يفتح بنك إسبانيا سجلاً إلزاميًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية -

افتتح بنك إسبانيا أخيرًا السجل الإلزامي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في البلاد. كما بدد البنك أيضًا شكوك المؤسسات المالية حول ما إذا كانت بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على السجل نظرًا لأنها تمتثل بالفعل لتشريعات مكافحة غسل الأموال. يجب على جميع المؤسسات والأفراد التقدم بطلب للتسجيل إذا كانوا يريدون تقديم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة في إسبانيا.

تم فتح باب التسجيل لمقدمي خدمات VASP

افتتح بنك إسبانيا أخيرًا سجل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في البلاد، موضحًا نطاق ونوع الشركات والأفراد الذين يجب عليهم التسجيل. بحسب التصريحات مرسل يجب على جميع المنصات التي تقدم خدمات في إسبانيا، بما في ذلك تلك غير الموجودة في البلاد، التسجيل في المكتب الافتراضي لبنك إسبانيا.

كما نص بنك إسبانيا على أنه لا يمكن للشركات التسجيل إلا عبر الإنترنت، بينما يمكن للأفراد الاتصال بمكاتب السجل العام لبنك إسبانيا لتقديم المستندات المطلوبة.

الوثائق المطلوبة واسعة النطاق وتتضمن دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أعدته كل مؤسسة، ووثيقة تحليل المخاطر ووثائق الهوية لجميع الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات.

العقوبات والموعد النهائي

القانون مقرر عقوبات قاسية على الشركات والأفراد الذين يتخلفون عن التسجيل والاستمرار في العمل. تبدأ عقوبات تجاوز هذا التسجيل بمبلغ 150.000 يورو (~ 175.000 دولار أمريكي) ويمكن أن تصل إلى 10 ملايين يورو (~ 11.6 مليون دولار أمريكي). وتتراوح العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل عدم التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الإسبانية، من 60 ألف يورو إلى 5 ملايين يورو.

كان أمام مقدمي خدمة VASP في البداية حتى نهاية هذا الشهر للتسجيل، لكن بنك إسبانيا أخر نشر المستندات التي تحدد عملية التسجيل وتوضح من يجب عليه التقديم. ومع ذلك، تدرك جميع الأطراف الآن أنه يتعين عليها إعادة التسجيل، حتى لو كانت ملتزمة بالفعل بتدابير مكافحة غسل الأموال الأخرى.

وفقا لتقارير محلية، وممثلي البنوك مهتم عند تقديم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة لعملائهم، شككوا فيما إذا كانوا بحاجة إلى التسجيل للقيام بأعمال تجارية متعلقة بالعملات المشفرة في المستقبل. وفي حين يعتقد معظم الخبراء أن البنوك يمكنها أن تفعل ذلك على أفضل وجه بسبب معايير الامتثال الحالية لديها، فقد بدد البنك الإسباني هذه الفكرة عندما أعلن أنه سيتعين على جميع الشركات التسجيل.

ما رأيك في التسجيل في VASPs في إسبانيا؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.

اعتمادات الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكي كومنز