يفتح بنك إسبانيا السجل الإلزامي لـ VASPS -

فتح بنك إسبانيا أخيرًا السجل الإلزامي لمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASPS) في البلاد. كما قام البنك بتشويش الشكوك من المؤسسات المالية سواء كان عليهم التقدم للحصول على السجل لأنهم يمتثلون بالفعل لتشريع AML. يجب على جميع المؤسسات والأشخاص التقدم بطلب للحصول على السجل إذا كنت ترغب في تقديم خدمات مرتبطة بالتشفير في إسبانيا.

Open for VASPS

فتح بنك إسبانيا أخيرًا علامة التبويب لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPS) في البلاد وقام بتوضيح النطاق وكذلك نوع الشركات والأفراد الذين ينبغي تسجيلهم. وفقًا للبيانات تم إرسالها في المكتب الافتراضي في إسبانيا ، يجب أن تسجل جميع المنصات التي تقدم خدمات في الإسبن ، حتى تلك التي لا توجد في البلاد.

نص على بنك إسبانيا أيضًا أنه لا يمكن للشركات التسجيل إلا على الإنترنت ، بينما يمكن للأفراد الاتصال بمكتب السجل العام لإسبانيا من أجل نقل المستندات المطلوبة.

الوثائق المطلوبة واسعة النطاق وتتضمن دليلًا لمنع غسل الأموال والتمويل الإرهابي ، والذي تم إنشاؤه بواسطة كل من المعاهد ، وهي وثيقة لتحليل المخاطر ووثائق الهوية لجميع الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات.

العقوبات والفترة

القانون VASPS في البداية وقتًا حتى نهاية هذا الشهر للتسجيل ، لكن بنك إسبانيا أدى إلى تأخير نشر المستندات التي تصف عملية التسجيل وتوضيح من يتعين عليه تقديم طلب. ومع ذلك ، تعرف جميع الأطراف الآن أنه يتعين عليهم التسجيل مرة أخرى ، حتى لو كانت تتمسك بالفعل بتدابير AML الأخرى.

وفقًا للتقارير المحلية ، فإن ممثلي البنوك عند تقديم الخدمات المرتبطة بالعملاء الخاص بك من أجل أن يكونوا قد تم تسجيلهم في مجالهم. مستقبل. في حين أن معظم الخبراء كانوا يرون أن البنوك يمكنها أن تفعل ذلك بشكل أفضل بسبب معايير الامتثال الحالية الخاصة بهم ، إلا أن البنك الإسباني أصيب بهذه الفكرة عندما أعلنت أنه يتعين على جميع الشركات التسجيل.