Bank of Rosja monitoruje firmy z wymiennikiem kryptowalut

Transakcje w celu uzyskania informacji o transferach pieniędzy w połączeniu z kryptowo-exchange. Są to głównie płatności między osobami prywatnymi, w tym transakcjami z mapami i portfelami zarejestrowanymi w imię fałszywych osób.

Urząd regulacyjny wzywa instytucje bankowe do podania szczegółów na temat ich interakcji z wymiennikami kryptowalut, takich jak BTC-BMENNIK.com, Cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, Ultrachaange.biz, 1WN.KZ, Cryptex24.com, OpenChange.cash, Xchange. Cash, Vexel.com i betatransfer.org ujawnia nowy raport reklamowy.

Wiodący dzień roboczy cytuje źródła z branży kryptowalut, które twierdzą, że ponad 400 wymienników kryptograficznych oferuje teraz usługi dla rosyjskich mieszkańców w Internecie. Ich szacunki zakładają, że miesięczny wolumen nadmiernego rynku kryptomów w Rosji i krajach sąsiednich wynosi około 1,3 miliarda dolarów. Federacja Rosyjska wynosi około połowy całkowitej kwoty.

Giełdy kryptograficzne często wymieniają nazwy i logo ustalonych instytucji finansowych i dostawców płatności, takich jak Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, WebMoney i Koronapay jako ich partnerów. Dwa z nich, WebMoney i Koronapay, już współpracują z platformami handlowymi monet.

Wymaganie kryptowalut bez rejestracji, mówi CBR

Bank Rosji wskazuje, że usługi Tauscher przewidują zakup i sprzedaż kryptowalut bez rejestrowania ich działalności lub udzielania obowiązków finansowych wobec swoich klientów. Jednocześnie transakcje są przeprowadzane anonimowo bez zbadania ich celu i pochodzenia funduszy na ocenę ryzyka, takie jak pranie pieniędzy.

Urząd waluty, znany z twojego Postawa dla Crypcourrencies, to również stwierdziło, że Page-f-f-cryptocurrency/"rel =„ noopener ”. Ale na kartach bankowych i przedmiotach cyfrowych, które zostały wydane osobom prywatnym. „Nie wiąże się to z ryzykiem utraty pieniędzy i zaangażowania w nieuczciwe systemy”, ostrzegł organ regulacyjny.

W najnowszym wywiad Zeitung rossiyskaya gazeta gazeta zauważył głowę komitetu ds. Rosyjskiej Alexander. Te opcje anonimowego zakupu i sprzedaży kryptowalutowych musiały być również określone do wprowadzenia obowiązkowej identyfikacji dla wszystkich użytkowników kryptowalut w Rosji

Władze przestrzegały Krypto Exchanger przez ostatnie kilka lat. Częścią problemu jest to, że szereg działań związanych z kryptowalutami, w tym handel, pozostaje nieuregulowane nawet po przyjęciu ustawy o „aktywach finansowych”. A grupa robocza Teraz przygotowuje sugestie, aby wypełnić luki. Dyskusje na temat przyszłości kryptografii powinny zakończyć się w 2022 r., Według zastępcy dyrektora monitorowanie Rosfin wachhund herman nislyad był cytowano, jak powiedziałem w zeszłym miesiącu.

Czy oczekujesz, że Rosja uregulnie internetowe wymienniki kryptowalut lub podejmie to ciężko? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w poniższym obszarze komentarza.