Bank of Russland overvåker virksomheter med kryptoutvekslingsfinans

Regulatory Authority ber bankinstitusjonene om å gi detaljer om deres interaksjoner med krypto-utvekslere som BTC-bmennik.com, Cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, Ultrachaange.biz, 1Wn.kz, Cryptex24.com, OpenChange.cash, Xchange. Cash, Vexel.com og Betatransfer.org, avslører en ny rapport fra reklamen.

De ledende avisene for forretningsdag siterer kilder fra kryptoindustrien som hevder at over 400 krypto -utvekslinger nå tilbyr tjenester for russiske innbyggere på internett. Deres estimater antar at det månedlige volumet av det overdreven kryptommarkedet i Russland og naboland er rundt 1,3 milliarder dollar. Den russiske føderasjonen er omtrent halvparten av det totale beløpet.

Kryptoutvekslingene viser ofte navn og logoer til etablerte finansinstitusjoner og betalingsleverandører som Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, WebMoney og Koronapay som deres partnere. To av dem, WebMoney og Koronapay, har allerede hvert samarbeid med mynthandelsplattformene.

Kryptovekslerarbeid uten registrering, sier CBR

Bank of Russland påpeker at Tauscher -tjenestene sørger for kjøp og salg av cryptocurrencies uten å registrere sine aktiviteter eller inngå økonomiske forpliktelser overfor sine kunder. Samtidig gjennomføres transaksjonene anonymt uten å undersøke deres formål og opprinnelse til midlene til å evaluere risikoer som hvitvasking av penger.

Valutamyndigheten, kjent for ditt