Banco de Rusia monitorea a las empresas con intercambiadores de cifrado-finanzas
Banco de Rusia monitorea a las empresas con intercambiadores de cifrado-finanzas
El banco central pide a los bancos rusos detalles sobre las transacciones relacionadas con las criptografía
A finales de diciembre, el Banco Central de Rusia (CBR) Transacciones para obtener información sobre las transferencias de dinero en conexión con los sitios web de crypto-exhange. Estos son principalmente pagos entre particulares, incluidas las transacciones con mapas y billeteras que están registradas en nombre de personas falsas.
La Autoridad Reguladora pide a las instituciones bancarias que proporcionen detalles sobre sus interacciones con intercambiadores de criptografía como btc-bmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachaange.biz, 1WN.KZ, crytex24.com, OpenChange.cash, xchange. Cash, Vexel.com y Betatransfer.org, revela un nuevo informe del comercial.
El principal periódico del día hábil cita fuentes de la industria criptográfica que afirman que más de 400 intercambiadores de criptografía ahora ofrecen servicios para los residentes rusos en Internet. Sus estimaciones suponen que el volumen mensual del mercado excesivo de criptomas en Rusia y los países vecinos es de alrededor de $ 1.3 mil millones. La Federación de Rusia es aproximadamente la mitad de la cantidad total.
Los intercambios de cifrado a menudo enumeran los nombres y logotipos de instituciones financieras establecidas y proveedores de pagos como Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney y Koronapay como sus socios. Dos de ellos, Webmoney y Koronapay, ya tienen todas las colaboración con las plataformas de comercio de monedas.
CRYPTO EXCHACHANGER Work sin registro, dice CBR
El Banco de Rusia señala que los servicios Tauscher proporcionan la compra y venta de criptomonedas sin registrar sus actividades o celebrar obligaciones financieras hacia sus clientes. Al mismo tiempo, las transacciones se llevan a cabo de forma anónima sin examinar su propósito y origen de los fondos para evaluar riesgos como el lavado de dinero.
La autoridad monetaria, conocida por su Actitud de cuentas en logro Tarjetas bancarias y artículos digitales que se emitieron a particulares. Esto "conlleva el riesgo de perder dinero e involucrado en sistemas fraudulentos", advirtió la autoridad reguladora.
en un reciente entrevista Zeitung RossiSiyskaya Gazeta no dio a luz el comité de investigaciones de la Federación Rusia de la Federación Rusia Alexkin. Las opciones de oferta para la compra anónima y la venta de criptografía aún tenían que ser determinadas.
Las autoridades han seguido el Krypto intercambiador durante los últimos años. Parte del problema es que una serie de actividades relacionadas con cripto, incluido el comercio, permanecen no regulados incluso después de que se adoptó la ley de "activos financieros digitales". A grupo de trabajo Ahora prepara sugerencias para llenar las vachinas. Las discusiones sobre el futuro de los cripto-exchanges deberían terminar en 2022, según el director adjunto de monitoreo de rosfin wachhund Herman neglyad fue citado como dije el mes pasado.
¿Esperas que Rusia regule los intercambiadores de cifrados en línea o lo tome duro? Comparta sus pensamientos sobre este tema en el área de comentarios a continuación.
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