Suche
Mein Konto
تم تسليم غاسل البيتكوين المزعوم إلى الولايات المتحدة بعد 5 سنوات في السجن
اتهمت الولايات المتحدة فيننيك وبورصة العملات المشفرة البائدة BTC-e في عام 2017 بشأن تحقيق أرباح غير قانونية. يُزعم أنه لعب دورًا في غسل عملة البيتكوين المسروقة في اختراق Mt.Gox. تم تسليم ألكسندر فينيك، المشتبه به في غسيل أموال بيتكوين، إلى الولايات المتحدة بعد حوالي خمس سنوات من توجيه الاتهام إليه لأول مرة. كان فينيك، وهو مواطن روسي، هو المشغل المزعوم لبورصة العملات المشفرة البائدة BTC-e. وغادر اليونان يوم الخميس بعد اعتقاله في عدة دول. وقال محاميه الفرنسي فريديريك بيلوت لـ Blockworks في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "تم نقل ألكسندر من باريس إلى أثينا في وقت مبكر من بعد ظهر أمس".
تم تسليم غاسل البيتكوين المزعوم إلى الولايات المتحدة بعد 5 سنوات في السجن
- Die USA haben Vinnik und die nicht mehr existierende Krypto-Börse BTC-e im Jahr 2017 wegen illegaler Gewinne angeklagt
- Er soll eine Rolle beim Waschen von Bitcoin gespielt haben, das beim Mt.-Gox-Hack gestohlen wurde
تم تسليم ألكسندر فينيك، المتهم بغسل عملة البيتكوين، إلى الولايات المتحدة بعد حوالي خمس سنوات من توجيه التهم إليه لأول مرة.
كان فينيك، وهو مواطن روسي، هو المشغل المزعوم لبورصة العملات المشفرة البائدة BTC-e. وغادر اليونان يوم الخميس بعد اعتقاله في عدة دول.
وقال محاميه الفرنسي فريديريك بيلوت لـ Blockworks في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة: "تم نقل ألكسندر من باريس إلى أثينا في وقت مبكر من بعد ظهر أمس". "ثم تم نقلها من أثينا إلى بوسطن (للتزود بالوقود) ووصلت إلى سان فرانسيسكو في تلك الليلة".
وأضاف المحامي أنه سيواصل الدفاع عن فينيك مع محامٍ أمريكي. ويواجه فينيك عقوبة السجن لمدة تصل إلى 55 عامًا في الولايات المتحدة.
سي إن إن ، التي أبلغت عن هذا التطور لأول مرة، قالت إنه من المتوقع أن يمثل فينيك أمام المحكمة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا. ولم يذكر التقرير تاريخ الإصدار.
كان فينيك محسوب في عام 2017 بتهمة تشغيل شركة خدمات مالية غير مرخصة والاشتباه في غسيل أموال. واتهمته وزارة العدل بقائمة طويلة من الجرائم، بما في ذلك سرقة الهوية، وتسهيل تهريب المخدرات والمساعدة والتحريض على غسل عائدات الجريمة.
لقد كان اعتقل في اليونان بناء على طلب الولايات المتحدة هذا العام خلال عطلة عائلية. ومنذ ذلك الحين، تتقاتل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا من أجل تسليمه.
وشهدت فرنسا نجاحًا في عام 2020، حيث واجه فينيك عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال المزعومة. في الآونة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية يزعم وقد سحب طلب التسليم الخاص به. لكن محاميه أشار إلى أن هذه كانت حيلة لتضليل تهدف إلى تسريع المحاكمة عبر اليونان، حيث تم القبض على فينيك في الأصل.
يعتقد فينيك أنه ليس غاسلًا للبيتكوين
ويقال إن فينيك قام بمعالجة بعض هذه الأشياء عبر BTC-e 530.000 بيتكوين (حوالي 9 ملايين دولار في ذلك الوقت، ما يقرب من 13 مليار دولار اليوم) من Mt.Gox، حيث يُزعم أنه عمل كمدير للمنصة.
قال روسيا اليوم 2017 أنه لا يعتبر نفسه مذنبا. ووفقا له، لا يحق للولايات المتحدة إدانة مواطن روسي.
وقالت زوجته للموقع نفسه إنها مقتنعة بأن الولايات المتحدة تلاحقه بسبب " القدرات الفكرية "ونفى تشغيل BTC-e على الإطلاق.
تأسست BTC-e في عام 2011، وهي تتيح التداول بين الدولار الأمريكي والروبل الروسي وبعض العملات الأوروبية وبيتكوين ولايتكوين والإيثريوم.
تلقت البورصة، التي تم إغلاقها في عام 2017 بعد لائحة اتهام مكونة من 21 تهمة، ما يزيد عن 4 مليارات دولار من البيتكوين خلال عملها، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
وفرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة قدرها 110 ملايين دولار على BTC-e وVinnik على 12 مليون دولار لدورهما في انتهاكات عام 2017.
. .
إن ما تم تسليمه غاسل بيتكوين المزعوم إلى الولايات المتحدة بعد 5 سنوات في السجن ليس نصيحة مالية.