4俄罗斯公民被指控经营了3.4亿美元的加密ponzi系统

4俄罗斯公民被指控经营了3.4亿美元的加密ponzi系统

美国当局抛出了弗拉基米尔·奥克霍特尼科夫，奥利娜·奥诺·奥诺斯卡，米哈伊尔·塞尔盖夫和谢尔盖·马斯拉科夫 - 可疑的加密货币投资平台的创始人，已经上演了一个全球雪球系统，其中有大约3.4亿美元的作弊。

所有被告都被指控犯有串谋欺诈的阴谋，并可以最高20年的监禁惩罚。

另一个数百万欺诈？

俄勒冈地区联邦政府的大陪审团 sippors ，即Forsage的创始人作为Forsage的创始人作为合法Matrix Project网络营销和智能合同的基础。

俄罗斯经理也代表了他们的业务作为有利可图的投资选择，吸引了许多投资者。 司法部犯罪部的副检察官Kenneth A. Polite，小评论：

“与我们的合作伙伴一起，该部门也致力于安装欺诈者，即使在新兴的defi区域中。

当局强调，被告是由所谓的以太坊，binance smart，chainund tron-blockchains组织的。 其他分析表明，前投资者获得了新移民的资金，这是雪球系统的主要原则。

根据调查人员的说法，超过80％的预测用户收到的ETH少于他们在平台的以太坊计划中投资的ETH，而一半的投资者从未收到过一次付款。 据说创始人还编码了其中一个帐户（称为“ Xgold”），以便“收入的100％直接透明地透明地持续存在，而没有对项目成员的风险”。

联邦调查局刑事警察的副局长路易斯·奎萨达（Luis Quesada）表示，加密货币行业的进展可能是一把双刃剑，因为坏演员可以利用优势和毫无意义的受害者。

犯罪分子在进入数字资产领域时要求人们非常小心，并在将资金转移或将个人数据传递给组织或不知名的人之前履行足够的护理义务。

Okhotnikov，Oblamska，Sergeev和Maslakov，如果有罪判决，则最高罚款20年。

SEC也已收取

美国证券交易所监督管理局 计算 ，包括四名俄罗斯创始人。 它坚持认为该平台作为加密庞氏骗局运行了两年，并从受害者那里撤回了超过3亿美元。

监督管理局还于2020年底和2021年3月向平台发出了禁令。尽管如此，他们的经理们忽略了该请求并继续促进其业务。

两名被告同意支付强制性的金钱和民法惩罚，以便与SEC执行问题，并从进一步的调查中无罪释放。

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