4 ruskí občania obvinení z toho, že prevádzkovali krypto-Ponzi systém vo výške 340 miliónov dolárov

4 ruskí občania obvinení z toho, že prevádzkovali krypto-Ponzi systém vo výške 340 miliónov dolárov

Americké úrady hádzajú Vladimir OKHOTNIKOV, OLENA OLAMSKA, MIKHAIL SERGEEV a SERGEY MASLAKOV-Zakladatelia pochybnej investičnej platformy Cryptocurrency Investovali do konania globálneho snehového systému s približne 340 miliónmi dolárov.

Všetci obvinení sú obvinení zo sprisahania za podvod s drôtom a mohli by byť potrestaní maximálnym trestom 20 rokov väzenia.

Ďalší podvod s viac ako miliónmi?

Veľká porota federálnej vlády v okrese Oregon tvrdí , že zakladateľ Forsuge ako legitímny matricový projekt na základe sieťového marketingu a Intelligent Contracts.

Russkí manažéri tiež reprezentovali svoje podnikanie ako lukratívnu investičnú možnosť, pričom prilákali mnohých investorov. Zástupca prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z oddelenia zločinu ministerstva spravodlivosti komentoval:

"Spolu s našimi partnermi sa ministerstvo zaviazalo k tomu, že zapadá podvodníkov, aby sa zohľadnili, dokonca aj v nadchádzajúcej oblasti defi.

Úrady zdôraznili, že obvinení boli organizovaní údajným podvodom s Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Iné analýzy ukázali, že bývalí investori dostali finančné prostriedky od nováčikov, čo je hlavným princípom systému snehovej gule.

Podľa vyšetrovateľov viac ako 80 % predpovedaných používateľov dostalo menej ETH, ako investovali do programu Ethereum platformy, zatiaľ čo polovica investorov nikdy nedostala jednu platbu. Zakladatelia sa tiež uvádza, že kódovali jeden z účtov (známych ako „Xgold“), takže „100 % príjmu ide priamo a transparentne bez rizika pre členov projektu“.

Zástupca riaditeľa Luis Quesada z trestnej polície FBI uviedol, že pokrok v kryptomennom priemysle by mohol byť dvojsečným mečom, pretože zlí aktéri mohli využívať výhody výhod a neúnavných obetí.

Kriminalisti požiadali ľudí, aby boli pri vstupe do oblasti digitálneho aktív mimoriadne opatrní a aby splnili primeranú povinnosť starostlivosti skôr, ako prevedú prostriedky alebo odovzdajú osobné údaje organizáciám alebo neznámym osobám.

OKHOTNIKOV, OLAMSKA, SERGEEV a MASLAKOV, V prípade rozsudku viny je maximálny trest vo väzení 20 rokov.

tiež SEC nabíjal

Úrad pre dozorný úrad burzy v USA vypočíta Minulé leto vrátane štyroch ruských zakladateľov. Trvala na tom, že platforma bola prevádzkovaná ako systém Crypto Ponzi dva roky a od obetí bolo stiahnutých viac ako 300 miliónov dolárov.

Úrad pre dohľad tiež poslal súdny príkaz na platformu na konci 2020 a marec 2021. Ich manažéri však žiadosť ignorovali a naďalej propagovali svoje podnikanie.

Dva z obvinených súhlasili s zaplatením nehnuteľností a trestom občianskeho práva s cieľom vynútiť problémy s SEC a boli prepustení z ďalších vyšetrovaní.

.