4 cetățeni ruși acuzați că au operat un sistem cripto-ponzi de 340 de milioane de dolari
4 cetățeni ruși acuzați că au operat un sistem cripto-ponzi de 340 de milioane de dolari
Autoritățile americane aruncă Vladimir Okhotnikov, Olena oblamska, Mikhail Sergeev și Sergey Maslakov-fondatori ai platformei de investiții dubioase de criptocurrency-pentru a fi organizat un sistem global de bilă de zăpadă cu aproximativ 340 de milioane de dolari înșelător.
Toți acuzații sunt acuzați de conspirație pentru frauda de sârmă și ar putea fi pedepsite cu o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.
O altă fraudă de mai multe milioane?
Un mare juriu al guvernului federal din districtul Oregon revendicări Că fondatorul Forsage ca Matrix legitim proiectează baza comercializării rețelei și a contractelor inteligente.
Managerii ruși au reprezentat, de asemenea, afacerea lor ca o opțiune de investiții lucrative, atrăgând mulți investitori. Procurorul adjunct Kenneth A. Polite, Jr. de la Departamentul Criminalității Ministerului Justiției a comentat:
"Împreună cu partenerii noștri, Departamentul se angajează să se încadreze de fraudatori, chiar și în zona Defi și venind. Rechizitoriul de astăzi arată capacitatea departamentului de a utiliza toate instrumentele de investigare disponibile, inclusiv analiza blockchain, de a utiliza fraudarea sofisticată pentru a descoperi criptomondorrence și a setilor digitali.
Autoritățile au subliniat că acuzatul a fost organizat prin presupusa fraudă pe Ethereum, Binance Smart, cu lanțuri Tron-Blockchain. Alte analize au arătat că foștii investitori au primit fonduri de la nou -veniți, care este principalul principiu al unui sistem de bulgăre de zăpadă. Potrivit anchetatorilor, mai mult de 80 % dintre utilizatorii prognozați au primit mai puțin ETH decât au investit în programul Ethereum al platformei, în timp ce jumătate dintre investitori nu au primit niciodată o singură plată. Se spune că fondatorii au codificat unul dintre conturi (cunoscute sub numele de „Xgold”), astfel încât „100 % din venituri merge direct și transparent, fără risc pentru membrii proiectului”. Directorul adjunct Luis Quesada de la Poliția Criminală FBI a spus că progresele în industria criptomonedelor ar putea fi o sabie cu două tăișuri, deoarece actorii răi ar putea profita de avantaje și victime nespectate.
Criminalistii au cerut oamenilor să fie extrem de atenți atunci când intră în zona activelor digitale și să îndeplinească o datorie adecvată de îngrijire înainte de a transfera fonduri sau de a transmite date personale către organizații sau persoane necunoscute. Okhotnikov, Oblamska, Sergeev și Maslakov, în cazul unui verdict de vinovăție, există o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Autoritatea de supraveghere a burselor din SUA Calculează Vara trecută, inclusiv cei patru fondatori ruși. Acesta a insistat că platforma a fost operată ca sistem cripto Ponzi timp de doi ani și peste 300 de milioane de dolari a fost retrasă de la victime. Autoritatea de supraveghere a trimis, de asemenea, o decizie către platformă la sfârșitul anului 2020 și martie 2021. Cu toate acestea, managerii lor au ignorat cererea și au continuat să-și promoveze afacerea. Doi dintre acuzați au acceptat să plătească banii forțați și pedepsele legii civile pentru a aplica probleme cu SEC și au fost achitați de investigații suplimentare. . De asemenea, SEC a fost încărcat