4 cidadãos russos acusados ​​de operar um sistema cripto-Ponzi de US $ 340 milhões

4 cidadãos russos acusados ​​de operar um sistema cripto-Ponzi de US $ 340 milhões

As autoridades dos EUA jogam Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov-Fundadores da plataforma de investimento em criptografia duvidosa para ter um sistema global de bola de neve com cerca de 340 milhões de dólares.

Todos os acusados ​​são acusados ​​de conspiração por fraude eletrônica e podem ser punidos com uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Outra fraude multimilionária?

Um grande júri do governo federal no Distrito de Oregon reivindicações que o fundador da FORSAGE como a matriz legítima Projeto da base do marketing de rede e do marketing de rede.

Os gerentes russos também representaram seus negócios como uma opção lucrativa de investimento, atraindo muitos investidores. O vice -promotor Kenneth A. Polite, Jr., do Departamento de Crime do Ministério da Justiça, comentou:

"junto com nossos parceiros, o departamento está comprometido em encaixar fraudadores para contabilizar, mesmo na área de Defi.

As autoridades enfatizaram que os acusados ​​foram organizados pela suposta fraude no Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Outras análises mostraram que os ex -investidores receberam fundos de recém -chegados, que é o principal princípio de um sistema de bola de neve.

De acordo com os investigadores, mais de 80 % dos usuários previstos receberam menos ETH do que haviam investido no programa Ethereum da plataforma, enquanto metade dos investidores nunca recebeu um único pagamento. Diz -se também que os fundadores codificaram uma das contas (conhecidas como "xgold"), de modo que "100 % da renda passa direta e transparentemente sem riscos para os membros do projeto".

O vice-diretor Luis Quesada, da Polícia Criminal do FBI, disse que o progresso na indústria de criptomoedas pode ser uma espada de dois gumes, uma vez que os maus atores podem aproveitar as vantagens e as vítimas desavisadas.

Os criminalistas pediram às pessoas que fossem extremamente cuidadosas ao entrar na área de ativos digitais e cumprir um dever de atendimento adequado antes de transferir fundos ou transmitir dados pessoais para organizações ou pessoas desconhecidas.

okhotnikov, oblamska, Sergeev e Maslakov, no caso de um veredicto de culpa, há uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Também a SEC cobrou

A autoridade de supervisão da Bolsa de Valores de Valores dos EUA calcula no verão passado, incluindo os quatro fundadores russos. Ele insistiu que a plataforma foi operada como um sistema de criptografia por dois anos e mais de US $ 300 milhões foi retirado das vítimas.

A autoridade de supervisão também enviou uma liminar à plataforma no final de 2020 e março de 2021. No entanto, seus gerentes ignoraram a solicitação e continuaram a promover seus negócios.

Dois dos acusados ​​concordaram em pagar dinheiro forçado e punição da lei civil, a fim de aplicar problemas à SEC e foram absolvidos de investigações adicionais.

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