4 cidadãos russos acusados ​​de operar um sistema cripto-Ponzi de US $ 340 milhões

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Von Krypto News Österreich

Die US-Behörden werfen Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – den Gründern der dubiosen Kryptowährungs-Investmentplattform Forsage – vor, ein globales Schneeballsystem inszeniert zu haben, das Investoren mit etwa 340 Millionen Dollar betrogen hat. Alle Angeklagten werden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und könnten mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Ein weiterer Multi-Millionen-Betrug? Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon behauptet dass die Gründer von Forsage die Plattform als legitimes dezentralisiertes Matrixprojekt auf der Grundlage von Netzwerkmarketing und intelligenten Verträgen darstellten. Die russischen Manager stellten ihr Geschäft auch als lukrative Investitionsmöglichkeit dar und …
As autoridades dos EUA lançam Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov-Fundadores da Dubious Cryptocurrency Investment Platform Forsage-para encenar um sistema global de bola de neve com cerca de US $ 340 milhões. Todos os réus são acusados ​​de conspiração por fraude eletrônica e podem ser punidos com uma pena máxima de 20 anos de prisão. Outra fraude multimilionária? Um júri federal no Distrito de Oregon afirma que os fundadores da Forsage representavam a plataforma como um projeto de matriz descentralizado legítimo baseado em marketing de rede e contratos inteligentes. Os gerentes russos também representavam seus negócios como uma opção lucrativa de investimento e ... (Symbolbild/KNAT)

As autoridades dos EUA jogam Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov-Fundadores da plataforma de investimento em criptografia duvidosa para ter um sistema global de bola de neve com cerca de 340 milhões de dólares.

Todos os acusados ​​são acusados ​​de conspiração por fraude eletrônica e podem ser punidos com uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Outra fraude multimilionária?

Um grande júri do governo federal no Distrito de Oregon reivindicações que o fundador da FORSAGE como a matriz legítima Projeto da base do marketing de rede e do marketing de rede.

Os gerentes russos também representaram seus negócios como uma opção lucrativa de investimento, atraindo muitos investidores. O vice -promotor Kenneth A. Polite, Jr., do Departamento de Crime do Ministério da Justiça, comentou:

"junto com nossos parceiros, o departamento está comprometido em encaixar fraudadores para contabilizar, mesmo na área de Defi.

As autoridades enfatizaram que os acusados ​​foram organizados pela suposta fraude no Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Outras análises mostraram que os ex -investidores receberam fundos de recém -chegados, que é o principal princípio de um sistema de bola de neve.

De acordo com os investigadores, mais de 80 % dos usuários previstos receberam menos ETH do que haviam investido no programa Ethereum da plataforma, enquanto metade dos investidores nunca recebeu um único pagamento. Diz -se também que os fundadores codificaram uma das contas (conhecidas como "xgold"), de modo que "100 % da renda passa direta e transparentemente sem riscos para os membros do projeto".

O vice-diretor Luis Quesada, da Polícia Criminal do FBI, disse que o progresso na indústria de criptomoedas pode ser uma espada de dois gumes, uma vez que os maus atores podem aproveitar as vantagens e as vítimas desavisadas.

Os criminalistas pediram às pessoas que fossem extremamente cuidadosas ao entrar na área de ativos digitais e cumprir um dever de atendimento adequado antes de transferir fundos ou transmitir dados pessoais para organizações ou pessoas desconhecidas.

okhotnikov, oblamska, Sergeev e Maslakov, no caso de um veredicto de culpa, há uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Também a SEC cobrou

A autoridade de supervisão da Bolsa de Valores de Valores dos EUA calcula no verão passado, incluindo os quatro fundadores russos. Ele insistiu que a plataforma foi operada como um sistema de criptografia por dois anos e mais de US $ 300 milhões foi retirado das vítimas.

A autoridade de supervisão também enviou uma liminar à plataforma no final de 2020 e março de 2021. No entanto, seus gerentes ignoraram a solicitação e continuaram a promover seus negócios.

Dois dos acusados ​​concordaram em pagar dinheiro forçado e punição da lei civil, a fim de aplicar problemas à SEC e foram absolvidos de investigações adicionais.

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