4 russiske statsborgere anklaget for å ha drevet et krypto-ponzi-system på 340 millioner dollar

4 russiske statsborgere anklaget for å ha drevet et krypto-ponzi-system på 340 millioner dollar

De amerikanske myndighetene kaster Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov-grunnleggerne av den tvilsomme Cryptocurrency-investeringen.

Alle anklagede er siktet for konspirasjon for trådsvindel og kan straffes med en maksimal straff på 20 års fengsel.

Nok en multimillion-svindel?

En stor jury av den føderale regjeringen i District of Oregon Krav That the Gondator of Forsage As Legitim Matrix Projects Projects og Inteligent Network Marketing og Inteligent Matrix Projects og Inteligent Matrix Projects og Inteligent Network-

De russiske lederne representerte også sin virksomhet som et lukrativt investeringsalternativ, og tiltrekker mange investorer. Visestadsadvokaten Kenneth A. Polite, jr. Fra kriminalitetsavdelingen i Justisdepartementet kommenterte:

"Sammen med våre partnere er avdelingen forpliktet til å montere svindlere til å konto, selv i det opp-og-kommende defi-området. Dagens tiltale viser" Evnen til avdelingen til å bruke alle tilgjengelige undersøkelsesinstrumenter, inkludert Blockchain-analyse.

Myndighetene la vekt på at de siktede ble organisert av det påståtte svindelen på Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Andre analyser viste at tidligere investorer mottok midler fra nykommere, som er hovedprinsippet for et snøballsystem.

Ifølge etterforskere fikk mer enn 80 % av de prognoser brukerne mindre ETH enn de hadde investert i plattformens Ethereum -program, mens halvparten av investorene aldri mottok en eneste betaling. Grunnleggerne sies også å ha kodet en av regnskapet (kjent som "xgold") slik at "100 % av inntekten går direkte og transparent uten risiko for medlemmene i prosjektet".

Nestleder Luis Quesada fra FBI-kriminelle politiet sa at fremgangen i cryptocurrency-industrien kan være et dobbeltkantet sverd, siden dårlige aktører kan dra nytte av fordelene og usannsynlige ofrene.

Kriminalistene ba folk om å være ekstremt forsiktige når de gikk inn i området med digitale eiendeler og å oppfylle en tilstrekkelig omsorgsplikt før de overfører midler eller viderefører personopplysninger til organisasjoner eller ukjente personer.

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev og Maslakov, i tilfelle en skyldig dom, er det en maksimal straff på 20 års fengsel.

Også SEC har ladet

US Stock Exchange Supervisory Authority Beregner I fjor sommer, inkludert de fire russiske grunnleggerne. Den insisterte på at plattformen ble operert som et krypto -ponzi -system i to år og over 300 millioner dollar ble trukket tilbake fra ofrene.

Tilsynsmyndigheten sendte også et påbud til plattformen i slutten av 2020 og mars 2021. Likevel ignorerte lederne deres forespørselen og fortsatte å markedsføre virksomheten.

To av de siktede gikk med på å betale tvangspenger og sivilrettslige straff for å håndheve problemer med SEC, og ble frikjent fra videre etterforskning.

.