4 Russische burgers beschuldigd van een $ 340 miljoen crypto-Ponzi-systeem te hebben geëxploiteerd
4 Russische burgers beschuldigd van een $ 340 miljoen crypto-Ponzi-systeem te hebben geëxploiteerd
De Amerikaanse autoriteiten gooien Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov-de oprichters van het dubieuze cryptocurrency investeringsplatform hebben een wereldwijd sneeuwballensysteem georganiseerd met ongeveer 340 miljoen dollar.
Alle beschuldigden worden beschuldigd van samenzwering voor draadfraude en kunnen worden gestraft met een maximale boete van 20 jaar gevangenisstraf.
Nog een multi-miljoen fraude?
Een grote jury van de federale overheid in het district van Oregon Claims dat de oprichter van Forsage als legitieme matrix Project de basis van netwerkmarketing en intelligent contracten.
De Russische managers vertegenwoordigden ook hun bedrijf als een lucratieve investeringsoptie, die veel beleggers aantrekken. De plaatsvervangend officier van justitie Kenneth A. Polite, Jr. van de misdaadafdeling van het ministerie van Justitie gaf commentaar:
"Samen met onze partners is de afdeling toegewijd aan het aanpassen van fraudeurs ter verantwoording, zelfs in het opkomende Defi-gebied. De aanklacht tegen vandaag toont de mogelijkheid van de afdeling om alle beschikbare onderzoeksinstrumenten te gebruiken, inclusief de blockchain-analyse, om sophisticated frauded te gebruiken voor het onthullen van cryptocurrency en digitale advertenties.
De autoriteiten benadrukten dat de verdachte werd georganiseerd door de vermeende fraude op Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Andere analyses toonden aan dat voormalige beleggers fondsen ontvingen van nieuwkomers, het belangrijkste principe van een sneeuwbalsysteem. Volgens onderzoekers ontving meer dan 80 % van de voorspelde gebruikers minder ETH dan ze hadden geïnvesteerd in het Ethereum -programma van het platform, terwijl de helft van de beleggers nooit één betaling ontving. Van de oprichters wordt ook gezegd dat ze een van de rekeningen hebben gecodeerd (bekend als "Xgold"), zodat "100 % van het inkomen direct en transparant gaat zonder risico voor de leden van het project". De adjunct-directeur Luis Quesada van de FBI-criminele politie zei dat de vooruitgang in de cryptocurrency-industrie een tweesnijdend zwaard zou kunnen zijn, omdat slechte actoren kunnen profiteren van de voordelen en niet-verwerkende slachtoffers.
De criminalisten vroegen mensen om uiterst voorzichtig te zijn bij het betreden van het gebied van digitale activa en om een adequate zorgplicht te vervullen voordat ze fondsen overdragen of persoonlijke gegevens doorgeven aan organisaties of onbekende personen. Okhotnikov, Oblamska, Sergeev en Maslakov, in het geval van een schuldig vonnis, is er een maximale boete van 20 jaar gevangenisstraf. De US Stock Exchange Supervision Authority Berekent Afgelopen zomer, inclusief de vier Russische oprichters. Het stond erop dat het platform twee jaar als een crypto Ponzi -systeem werd geëxploiteerd en dat meer dan $ 300 miljoen uit slachtoffers werd opgenomen. De toezichthoudende autoriteit stuurde ook een bevel naar het platform eind 2020 en maart 2021. Niettemin negeerden hun managers het verzoek en bleven hun bedrijf promoten. Twee van de beschuldigden kwamen overeen om gedwongen geld en het burgerrechtenstraf te betalen om problemen met de SEC af te dwingen en werden vrijgesproken van verder onderzoek. . Ook de SEC heeft
opgeladen