4 Krievijas pilsoņi, kas apsūdzēti par 340 miljonu ASV dolāru kriptogrāfijas sistēmu darbību

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Die US-Behörden werfen Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – den Gründern der dubiosen Kryptowährungs-Investmentplattform Forsage – vor, ein globales Schneeballsystem inszeniert zu haben, das Investoren mit etwa 340 Millionen Dollar betrogen hat. Alle Angeklagten werden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und könnten mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Ein weiterer Multi-Millionen-Betrug? Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon behauptet dass die Gründer von Forsage die Plattform als legitimes dezentralisiertes Matrixprojekt auf der Grundlage von Netzwerkmarketing und intelligenten Verträgen darstellten. Die russischen Manager stellten ihr Geschäft auch als lukrative Investitionsmöglichkeit dar und …
ASV varas iestādes met Vladimiru Okhotnikovu, Olenu Oblamska, Mihailu Sergeevu un Sergeju Maslakovu-apšaubāmās kriptovalūtas investīciju platformas dibinātāju dibinātāji ir iestudējuši globālu sniega pikas sistēmu ar aptuveni 340 miljoniem USD. Visiem atbildētājiem tiek izvirzīta apsūdzība par sazvērestību par krāpšanu ar vadu, un viņus var sodīt ar maksimālo sodu 20 gadu cietumā. Vēl viena vairāku miljonu krāpšana? Federālā žūrija Oregonas apgabalā apgalvo, ka Forsage dibinātāji pārstāv platformu kā likumīgu decentralizētu matricas projektu, kura pamatā ir tīkla mārketings un inteliģenti līgumi. Krievijas vadītāji arī pārstāvēja savu biznesu kā ienesīgu ieguldījumu iespēju un ... (Symbolbild/KNAT)

ASV varas iestādes met Vladimiru Okhotnikovu, Olena Oblamska, Mihail Sergeevs un Sergejs Maslakovs-apšaubāmās kriptovalūtas investīciju platformas dibinātāji ir izveidojuši globālu sniega bumbiņas sistēmu ar aptuveni 340 miljoniem dolāru apkrāptu.

Visiem apsūdzētajiem tiek uzdots par sazvērestību par krāpšanu ar vadu, un to var sodīt ar maksimālo sodu 20 gadu cietumā.

vēl viena daudzmiljonu krāpšana?

lieliska federālās valdības žūrija Oregonas apgabalā apgalvojumi , ka FORSAGE dibinātājs kā likumīgs matrics projekts ir tīkla mārketinga un inteliģentu līgumu pamats.

Krievijas vadītāji arī pārstāvēja savu biznesu kā ienesīgu ieguldījumu iespēju, piesaistot daudzus investorus. Prokurora vietnieks Kenneth A. Polite, Jr no Tieslietu ministrijas noziegumu departamenta komentēja:

"kopā ar mūsu partneriem, departaments ir apņēmies piemērot krāpniekus uzskaitei, pat topošajā DEFI apgabalā. Mūsdienu apsūdzība parāda departamenta spēju izmantot visus pieejamos izmeklēšanas instrumentus, ieskaitot blokķēdes analīzi, lai izmantotu izsmalcinātu krāpniecību uz kriptovērtību un digitālām vērtībām.

varas iestādes uzsvēra, ka apsūdzēto organizēja iespējamā krāpšana Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-BlockChains. Citas analīzes parādīja, ka bijušie investori saņēma līdzekļus no jaunpienācējiem, kas ir galvenais sniega bumbiņas sistēmas princips.

Saskaņā ar izmeklētājiem vairāk nekā 80 % no prognozēto lietotāju saņēma mazāk ETH, nekā viņi bija ieguldījuši platformas Ethereum programmā, savukārt puse no ieguldītājiem nekad nav saņēmuši vienu maksājumu. Tiek arī teikts, ka dibinātāji ir kodējuši vienu no kontiem (pazīstams kā “Xgold”), lai "100 % ienākumu nonāktu tieši un pārredzami bez riska projekta dalībniekiem".

direktora vietnieks Luiss Quesada no FBI kriminālās policijas sacīja, ka progress kriptovalūtas nozarē varētu būt divkāršs zobens, jo slikti dalībnieki var izmantot priekšrocības un nenojaušošos upurus.

Kriminālie cilvēki lūdza cilvēkus būt ārkārtīgi uzmanīgiem, nonākot digitālo aktīvu jomā un izpildīt atbilstošu rūpības pienākumu, pirms viņi nodod līdzekļus vai nodod personas datus organizācijām vai nezināmām personām.

Okhotnikov, Oblamska, Sergeevs un Maslakov, ja vainīgs spriedums tiek izdarīts, maksimālais sods ir 20 gadu cietumsods.

arī SEC ir uzlādējis

ASV biržas uzraudzības pārvalde aprēķina pagājušajā vasarā, ieskaitot četrus krievu dibinātājus. Tas uzstāja, ka platforma divus gadus darbojās kā kriptogrāfijas ponzi sistēma un no upuriem tika izņemti vairāk nekā 300 miljoni USD.

Uzraudzības iestāde arī nosūtīja izpildrakstu uz platformu 2020. gada beigās un 2021. gada martā. Neskatoties uz to, viņu vadītāji ignorēja pieprasījumu un turpināja reklamēt savu biznesu.

divi no apsūdzētajiem vienojās samaksāt piespiedu naudas un civiltiesību sodu, lai radītu problēmas ar SEC, un tika attaisnoti no turpmākas izmeklēšanas.

.