4 Rusijos piliečiai, kaltinami eksploatuodami 340 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų sistemą

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Die US-Behörden werfen Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – den Gründern der dubiosen Kryptowährungs-Investmentplattform Forsage – vor, ein globales Schneeballsystem inszeniert zu haben, das Investoren mit etwa 340 Millionen Dollar betrogen hat. Alle Angeklagten werden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und könnten mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Ein weiterer Multi-Millionen-Betrug? Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon behauptet dass die Gründer von Forsage die Plattform als legitimes dezentralisiertes Matrixprojekt auf der Grundlage von Netzwerkmarketing und intelligenten Verträgen darstellten. Die russischen Manager stellten ihr Geschäft auch als lukrative Investitionsmöglichkeit dar und …
JAV valdžios institucijos meta Vladimirą Okhotnikovą, Olena Oblamska, Mikhailą Sergeevą ir Sergejus Maslakovą-abejotinų kriptovaliutų platformos įkūrėjų, kuriems buvo suteikta abejotinų kriptovaliutų platformos investavimo platforma, yra pastatyta pasauline sniego gniūžtės sistema su maždaug 340 milijonų dolerių. Visiems kaltinamiesiems kaltinami sąmokslas už sukčiavimą viela ir gali būti nubaustas maksimalia 20 metų kalėjimo bauda. Kitas kelių milijonų sukčiavimas? Federalinė Oregono apygardos žiuri tvirtina, kad „ForSage“ įkūrėjai atspindėjo platformą kaip teisėtą decentralizuotą matricos projektą, pagrįstą tinklo rinkodara ir intelektualiomis sutartimis. Rusijos vadovai taip pat atstovavo savo verslui kaip pelningą investavimo galimybę ir ... (Symbolbild/KNAT)

JAV valdžios institucijos meta Vladimirą Okhotnikovą, Olena oblamska, Michailą Sergejevas ir Sergejus Maslakovas-abejotinos kriptovaliutų investicijų platformos įkūrėjai, su kuriais sukramtėjo 340 milijonų dolerių.

Visi kaltinamieji kaltinami sąmokslu už sukčiavimą viela ir gali būti nubaustas už maksimalią 20 metų kalėjimo baudą.

Kitas kelių milijonų sukčiavimas?

Didžioji federalinės vyriausybės žiuri Oregono apygardoje teiginiai „Forsage“ įkūrėjas kaip teisėtas „Matrix Project“ pagrindą tinklo rinkodaros ir intelektualiųjų sutarčių pagrindu.

Rusijos vadovai taip pat atstovavo savo verslui kaip pelningą investavimo galimybę, pritraukdami daugybę investuotojų. Prokuroro pavaduotojas Kennethas A. Polite, jaunesnysis iš Teisingumo ministerijos Nusikaltimų departamento, komentavo:

". Kartu su mūsų partneriais departamentas yra įsipareigojęs pritaikyti sukčius, kad būtų galima atsiskaityti, net ir būsimoje DEFI srityje. Šiandienos kaltinamajam yra departamento galimybė naudoti visus turimus tyrimo instrumentus, įskaitant„ blockchain “analizę, naudoti sudėtingą sukčiavimą neapibrėžtosios kriptovaliutų ir skaitmeniniams turtui.“.

valdžios institucijos pabrėžė, kad kaltinamieji buvo organizuoti dėl tariamo sukčiavimo „Ethereum“, „Binance Smart“, „Chainund Tron Blockchains“. Kitos analizės parodė, kad buvę investuotojai gavo lėšų iš naujokų, o tai yra pagrindinis sniego gniūžtės sistemos principas.

Tyrėjų teigimu, daugiau nei 80 % prognozuojamų vartotojų gavo mažiau ETH, nei jie investavo į platformos „Ethereum“ programą, o pusė investuotojų niekada negavo nė vieno mokėjimo. Taip pat teigiama, kad įkūrėjai užkodavo vieną iš sąskaitų (žinomų kaip „Xgold“), taigi „100 % pajamų eina tiesiogiai ir skaidriai, nerizikuodami projekto nariams“.

Direktoriaus pavaduotojas Luisas Quesada iš FTB kriminalinės policijos teigė, kad pažanga kriptovaliutų pramonėje gali būti dviašmenis kardas, nes blogi veikėjai gali pasinaudoti pranašumais ir neįtikėtinomis aukomis.

kriminalistai paprašė žmonių būti ypač atsargūs, kai pateks į skaitmeninio turto sritį ir vykdyti tinkamą priežiūros pareigą, prieš perduodant lėšas ar perduodant asmens duomenis organizacijoms ar nežinomiems asmenims.

Okhotnikov, Obamska, Sergeevas ir Maslakovas. Jei kaltės nuosprendis yra maksimali 20 metų bausmė.

Taip pat SEC apmokestino

JAV vertybinių popierių biržos priežiūros tarnyba apskaičiuoja praėjusią vasarą, įskaitant keturis Rusijos įkūrėjus. Ji reikalavo, kad platforma veiktų kaip kriptovaliutų sistema dvejiems metams, o iš aukų buvo pašalinta daugiau nei 300 milijonų dolerių.

Priežiūros institucija taip pat išsiuntė nurodymą platformai 2020 m. Pabaigoje ir 2021 m. Kovo mėn.

Du iš kaltinamųjų sutiko sumokėti priverstinių pinigų ir civilinės teisės bausmę, kad būtų galima įgyvendinti SEC problemas ir buvo išteisinti nuo tolesnių tyrimų.

.