4 cittadini russi accusati di aver gestito un sistema Crypto-Ponzi da 340 milioni di dollari

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Von Krypto News Österreich

Die US-Behörden werfen Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – den Gründern der dubiosen Kryptowährungs-Investmentplattform Forsage – vor, ein globales Schneeballsystem inszeniert zu haben, das Investoren mit etwa 340 Millionen Dollar betrogen hat. Alle Angeklagten werden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und könnten mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Ein weiterer Multi-Millionen-Betrug? Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon behauptet dass die Gründer von Forsage die Plattform als legitimes dezentralisiertes Matrixprojekt auf der Grundlage von Netzwerkmarketing und intelligenten Verträgen darstellten. Die russischen Manager stellten ihr Geschäft auch als lukrative Investitionsmöglichkeit dar und …
Le autorità statunitensi lanciano Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, i fondatori della dubbia piattaforma di investimento in criptovaluta per la piattaforma di investimento per il fatto che hanno organizzato un sistema globale di palle di neve con circa 340 milioni di dollari. Tutti gli imputati sono accusati di cospirazione per frode filo e potrebbero essere puniti con una pena massima di 20 anni di carcere. Un'altra frode multimilionaria? Una giuria federale nel distretto dell'Oregon afferma che i fondatori di Borsage rappresentavano la piattaforma come un legittimo progetto di matrice decentralizzato basato su network marketing e contratti intelligenti. I manager russi rappresentavano anche la loro attività come opzione di investimento redditizia e ... (Symbolbild/KNAT)

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Un'altra frode multimilionaria?

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I manager russi hanno anche rappresentato la loro attività come opzione di investimento redditizia, attirando molti investitori. Il vice procuratore Kenneth A. Ely, Jr. del dipartimento del crimine del Ministero della Giustizia ha commentato:

"Insieme ai nostri partner, il dipartimento è impegnato a contattare i truffatori, anche nell'area Defi emergente. L'accusa di oggi mostra la capacità del dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti investigativi disponibili, compresa l'analisi blockchain, di utilizzare la sofisticata frode per scoprire le criptovalute e ; Altre analisi hanno mostrato che ex investitori hanno ricevuto fondi dai nuovi arrivati, che è il principio principale di un sistema di palle di neve.

Secondo gli investigatori, oltre l'80 % delle previsioni che gli utenti hanno ricevuto meno ETH di quanto avessero investito nel programma Ethereum della piattaforma, mentre la metà degli investitori non ha mai ricevuto un singolo pagamento. Si dice anche che i fondatori abbiano codificato uno dei conti (noto come "xgold") in modo che "il 100 % del reddito vada direttamente e trasparente senza rischi per i membri del progetto".

Il vicedirettore Luis Quesada della polizia criminale dell'FBI ha affermato che i progressi nel settore delle criptovalute potrebbero essere una spada a doppio taglio, poiché i cattivi attori potrebbero trarre vantaggio dai vantaggi e dalle vittime ignari. ;

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Anche la SEC ha caricato

L'autorità di supervisione della borsa degli Stati Uniti Calcola La scorsa estate, inclusi i quattro fondatori russi. Ha insistito sul fatto che la piattaforma è stata gestita come sistema cripto ponzi per due anni e oltre $ 300 milioni sono stati ritirati dalle vittime.

L'autorità di supervisione ha anche inviato un'ingiunzione alla piattaforma alla fine del 2020 e marzo 2021. Tuttavia, i loro manager hanno ignorato la richiesta e hanno continuato a promuovere la propria attività.

Due degli accusati hanno concordato di pagare la punizione di denaro e diritto civile per far rispettare i problemi con la SEC e sono stati assolti da ulteriori indagini.

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