4 ruska državljana optužena za upravljanje kripto-Ponzijevim sustavom od 340 milijuna dolara

4 ruska državljana optužena za upravljanje kripto-Ponzijevim sustavom od 340 milijuna dolara

Američke vlasti bacaju Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev i Sergej Maslakov-osnivači sumnjive platforme za kripto-valutu-postavili su globalni sustav snježne kugle s oko 340 milijuna luka.

Svi optuženi optuženi su za zavjeru za prijevaru u žičama i mogli bi biti kažnjeni maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora.

Još jedna višemilijunska prijevara?

Velika porota savezne vlade u okrugu Oregon Tvrdi da je osnivač FORSAGE kao legitimni matriks projekat mrežnog ugovora i inteligentnog ugovora.

Ruski menadžeri također su predstavljali svoje poslovanje kao unosnu mogućnost ulaganja, privlačeći mnoge investitore. Zamjenik tužitelja Kenneth A. Polite, Jr. S Odjela za zločine Ministarstva pravosuđa komentirao je:

"zajedno s našim partnerima, odjel je opredijeljen za uklapanje prevaranta na računa, čak i u nadolazećem području DeFi. Današnja optužnica pokazuje sposobnost odjela da koristi sve raspoložive istražne instrumente, uključujući analizu blockchain-a, za korištenje sofisticiranog frauda i digitalnog kriptokurtova"

Vlasti su naglasile da je optuženi organizirao navodna prijevara na Ethereumu, Binance Smart, Chaindund Tron-Blockchains. Ostale analize pokazale su da su bivši ulagači dobili sredstva od pridošlih, što je glavni princip sustava snježne kugle.

Prema istražiteljima, više od 80 % korisnika prognoze dobilo je manje ETH nego što su uložili u Ethereum program platforme, dok polovica ulagača nikada nije primila niti jednu uplatu. Za osnivače se također kaže da su kodirali jedan od računa (poznatih kao "xgold") tako da "100 % prihoda ide izravno i transparentno bez rizika za članove projekta".

Zamjenik ravnatelja Luis Quesada iz kriminalne policije FBI-a rekao je da bi napredak u industriji kriptovaluta mogao biti mač s dvostrukim oštricama, jer bi loši akteri mogli iskoristiti prednosti i nesumnjive žrtve.

Kriminalisti su zamolili ljude da budu izuzetno oprezni prilikom ulaska u područje digitalne imovine i ispunjenja odgovarajuće dužnosti skrbi prije nego što prenesu sredstva ili prenesu osobne podatke organizacijama ili nepoznatim osobama.

Okhotnikov, Obmamska, Sergeev i Maslakov, u slučaju krivice presude, postoji maksimalna kazna od 20 godina zatvora.

Također je SEC naplatio

Nadzorno tijelo američke burze Izračunava prošlog ljeta, uključujući četiri ruska osnivača. Inzistirao je da se platforma radi kao kripto Ponzi sustav dvije godine, a preko 300 milijuna dolara povučeno od žrtava.

Nadzorno tijelo je također poslalo zabranu na platformu krajem 2020. i ožujka 2021. godine. Ipak, njihovi su menadžeri ignorirali zahtjev i nastavili promovirati njihov posao.

Dvojica optuženih složila su se platiti prisilni novac i kaznu građanskog zakona kako bi se proveli problemi s DIP-om, a oslobođeni su u daljnjim istragama.

.