4 ruska državljana optužena za upravljanje kripto-Ponzijevim sustavom od 340 milijuna dolara

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Die US-Behörden werfen Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – den Gründern der dubiosen Kryptowährungs-Investmentplattform Forsage – vor, ein globales Schneeballsystem inszeniert zu haben, das Investoren mit etwa 340 Millionen Dollar betrogen hat. Alle Angeklagten werden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und könnten mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Ein weiterer Multi-Millionen-Betrug? Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon behauptet dass die Gründer von Forsage die Plattform als legitimes dezentralisiertes Matrixprojekt auf der Grundlage von Netzwerkmarketing und intelligenten Verträgen darstellten. Die russischen Manager stellten ihr Geschäft auch als lukrative Investitionsmöglichkeit dar und …
Američke vlasti bacaju Vladimir Okhotnikov, Olena Obmamska, Mihail Sergeev i Sergej Maslakov-osnivači sumnjive investicijske platforme kriptovaluta, forsirali su globalni sustav snježne kugle s oko 340 milijuna dolara. Svi optuženici optuženi su za zavjeru za žičanu prijevaru i mogli bi biti kažnjeni maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora. Još jedna višemilijunska prijevara? Federalni porota u okrugu Oregon tvrdi da su osnivači FORSAGE -a predstavljali platformu kao legitimni decentralizirani projekt matrice na temelju mrežnog marketinga i inteligentnih ugovora. Ruski menadžeri također su svoj posao predstavljali kao unosnu mogućnost ulaganja i ... (Symbolbild/KNAT)

Američke vlasti bacaju Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev i Sergej Maslakov-osnivači sumnjive platforme za kripto-valutu-postavili su globalni sustav snježne kugle s oko 340 milijuna luka.

Svi optuženi optuženi su za zavjeru za prijevaru u žičama i mogli bi biti kažnjeni maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora.

Još jedna višemilijunska prijevara?

Velika porota savezne vlade u okrugu Oregon Tvrdi da je osnivač FORSAGE kao legitimni matriks projekat mrežnog ugovora i inteligentnog ugovora.

Ruski menadžeri također su predstavljali svoje poslovanje kao unosnu mogućnost ulaganja, privlačeći mnoge investitore. Zamjenik tužitelja Kenneth A. Polite, Jr. S Odjela za zločine Ministarstva pravosuđa komentirao je:

"zajedno s našim partnerima, odjel je opredijeljen za uklapanje prevaranta na računa, čak i u nadolazećem području DeFi. Današnja optužnica pokazuje sposobnost odjela da koristi sve raspoložive istražne instrumente, uključujući analizu blockchain-a, za korištenje sofisticiranog frauda i digitalnog kriptokurtova"

Vlasti su naglasile da je optuženi organizirao navodna prijevara na Ethereumu, Binance Smart, Chaindund Tron-Blockchains. Ostale analize pokazale su da su bivši ulagači dobili sredstva od pridošlih, što je glavni princip sustava snježne kugle.

Prema istražiteljima, više od 80 % korisnika prognoze dobilo je manje ETH nego što su uložili u Ethereum program platforme, dok polovica ulagača nikada nije primila niti jednu uplatu. Za osnivače se također kaže da su kodirali jedan od računa (poznatih kao "xgold") tako da "100 % prihoda ide izravno i transparentno bez rizika za članove projekta".

Zamjenik ravnatelja Luis Quesada iz kriminalne policije FBI-a rekao je da bi napredak u industriji kriptovaluta mogao biti mač s dvostrukim oštricama, jer bi loši akteri mogli iskoristiti prednosti i nesumnjive žrtve.

Kriminalisti su zamolili ljude da budu izuzetno oprezni prilikom ulaska u područje digitalne imovine i ispunjenja odgovarajuće dužnosti skrbi prije nego što prenesu sredstva ili prenesu osobne podatke organizacijama ili nepoznatim osobama.

Okhotnikov, Obmamska, Sergeev i Maslakov, u slučaju krivice presude, postoji maksimalna kazna od 20 godina zatvora.

Također je SEC naplatio

Nadzorno tijelo američke burze Izračunava prošlog ljeta, uključujući četiri ruska osnivača. Inzistirao je da se platforma radi kao kripto Ponzi sustav dvije godine, a preko 300 milijuna dolara povučeno od žrtava.

Nadzorno tijelo je također poslalo zabranu na platformu krajem 2020. i ožujka 2021. godine. Ipak, njihovi su menadžeri ignorirali zahtjev i nastavili promovirati njihov posao.

Dvojica optuženih složila su se platiti prisilni novac i kaznu građanskog zakona kako bi se proveli problemi s DIP-om, a oslobođeni su u daljnjim istragama.

.