4 citoyens russes accusés d'avoir exploité un système de crypto-ponzi de 340 millions de dollars
4 citoyens russes accusés d'avoir exploité un système de crypto-ponzi de 340 millions de dollars
Les autorités américaines lancent Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov-les fondateurs de la plate-forme d'investissement de crypto-monnaie douteuse qui a mis en scène un système mondial de boule de neige avec environ 340 millions de dollars trichetés.
Tous les accusés sont accusés de complot en vue de fraude par fil et pourraient être punis d'une peine maximale de 20 ans de prison.
Une autre fraude de plusieurs millions?
Un grand jury du gouvernement fédéral dans le district de l'Oregon affirme que le fondateur de Forsage en tant que projet Matrix légitime projette la base de marketing réseau et de contrats intelligents.
Les gestionnaires russes ont également représenté leur entreprise comme une option d'investissement lucrative, attirant de nombreux investisseurs. Le procureur adjoint Kenneth A. Polite, Jr. du Département du crime du ministère de la Justice a commenté:
"Avec nos partenaires, le ministère s'est engagé à ajuster les fraudeurs à rendre des comptes, même dans la zone de défi projetée.
Les autorités ont souligné que l'accusé avait été organisé par la fraude présumée sur Ethereum, Binance Smart, Chainund tron-blockchains. D'autres analyses ont montré que les anciens investisseurs avaient reçu des fonds de nouveaux arrivants, qui est le principal principe d'un système de boule de neige. Selon les enquêteurs, plus de 80% des utilisateurs prévisionnels ont reçu moins d'ETH qu'ils n'avaient investi dans le programme Ethereum de la plate-forme, tandis que la moitié des investisseurs n'ont jamais reçu un seul paiement. Les fondateurs auraient également codé l'un des comptes (connu sous le nom de "XGold") afin que "100% des revenus se déroulent directement et de manière transparente sans risque pour les membres du projet". Le directeur adjoint Luis Quesada de la police criminelle du FBI a déclaré que les progrès dans l'industrie des crypto-monnaies pourraient être une épée à double arête, car les mauvais acteurs pouvaient profiter des avantages et des victimes sans suspens.
Les criminalistes ont demandé aux gens d'être extrêmement prudents lorsqu'ils entrent dans le domaine des actifs numériques et de remplir un devoir de diligence adéquat avant de transférer des fonds ou de transmettre des données personnelles à des organisations ou à des personnes inconnues. Okhotnikov, Oblamska, Sergeev et Maslakov, en cas de verdict de culpabilité, il y a une peine maximale de 20 ans de prison. L'autorité de supervision de la Bourse US calcule l'été dernier, y compris les quatre fondateurs russes. Il a insisté sur le fait que la plate-forme était exploitée comme un système de crypto Ponzi pendant deux ans et plus de 300 millions de dollars ont été retirés des victimes. L'Autorité de supervision a également envoyé une injonction à la plate-forme à la fin de 2020 et mars 2021. Néanmoins, leurs gestionnaires ont ignoré la demande et ont continué de promouvoir leur entreprise. Deux des accusés ont accepté de payer de l'argent forcé et une sanction du droit civil afin de faire respecter les problèmes avec la SEC et ont été acquittés de nouvelles enquêtes. . La SEC a également chargé