4 Venäjän kansalaista, joita syytetään 340 miljoonan dollarin krypto-ponzi-järjestelmän toiminnasta

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Die US-Behörden werfen Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – den Gründern der dubiosen Kryptowährungs-Investmentplattform Forsage – vor, ein globales Schneeballsystem inszeniert zu haben, das Investoren mit etwa 340 Millionen Dollar betrogen hat. Alle Angeklagten werden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und könnten mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Ein weiterer Multi-Millionen-Betrug? Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon behauptet dass die Gründer von Forsage die Plattform als legitimes dezentralisiertes Matrixprojekt auf der Grundlage von Netzwerkmarketing und intelligenten Verträgen darstellten. Die russischen Manager stellten ihr Geschäft auch als lukrative Investitionsmöglichkeit dar und …
Yhdysvaltain viranomaiset heittävät Vladimir Okhotnikovin, Olena Oblamskan, Mikhail Sergeevin ja Sergey Maslakovin-epäilyttävän salaustekniikan sijoitusympäristön perustajat Forsage-to-toisiinsa on järjestänyt maailmanlaajuisen lumipallojärjestelmän noin 340 miljoonalla dollarilla. Kaikkia vastaajia syytetään salaliitosta johtopetoksista, ja niitä voidaan rangaista enimmäisrangaistuksella 20 vuoden vankeuteen. Toinen miljoonan petos? Oregonin piirikunnan liittovaltion tuomaristo väittää, että Forsagen perustajat edustivat alustaa laillisena hajautettuna matriisprojektina, joka perustuu verkkomarkkinointiin ja älykkäisiin sopimuksiin. Venäjän johtajat edustivat myös liiketoimintaa tuottoisana sijoitusvaihtoehtona ja ... (Symbolbild/KNAT)

Yhdysvaltain viranomaiset heittävät Vladimir Okhotnikovin, Olena Oblamskan, Mikhail Sergeevin ja Sergey Maslakovin-epäilyttävien kryptovaluutta-sijoitusalustan perustajat, joissa on noin 340 miljoonan dollarin huijata.

Kaikkia syytettyjä syytetään johtopetoksista, ja niitä voidaan rangaista enimmäisrangaistuksella 20 vuoden vankeuteen.

toinen miljoonan miljoonan petos?

Oregonin piirikunnan liittohallituksen suuri tuomaristo vaatimukset , että Forsage-perustaja on laillisena Matrix-projektin perustan verkon markkinoinnin ja älykkäiden sopimusten perusta.

Venäjän johtajat edustivat myös liiketoimintaa tuottoisana sijoitusvaihtoehtona houkuttelemalla monia sijoittajia. Varapääministeriö Kenneth A. Polite, Jr. oikeusministeriön rikososastolta kommentoi:

"yhdessä kumppaneidemme kanssa osasto on sitoutunut sovittamaan petokset vastuulle, jopa tulevan DEFI-alueen alueella. Tämän päivän syytökset osoittavat osaston kyvyn käyttää kaikkia käytettävissä olevia tutkintasoittimia, mukaan lukien blockchain-analyysi, käyttää hienostunutta petoksia kryptoviraalien ja digitaalisten omaisuuden käyttämiseen”.

Viranomaiset korostivat, että syytetyt järjestivät väitetyt petokset Ethereumissa, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Muut analyysit osoittivat, että entiset sijoittajat saivat rahoitusta uusilta tulokkailta, mikä on lumipallojärjestelmän pääperiaate.

Tutkijoiden mukaan yli 80 % ennusteiden käyttäjistä sai vähemmän ETH: ta kuin he olivat investoineet alustan Ethereum -ohjelmaan, kun taas puolet sijoittajista ei koskaan saanut yhtä maksua. Perustajien sanotaan myös koodaavan yhtä tiliä (tunnetaan nimellä "XGOLD"), jotta "100 % tuloista menee suoraan ja avoimesti ilman riskiä projektin jäsenille".

FBI: n rikospoliisin varapuheenjohtaja Luis Quesada sanoi, että kryptovaluuttateollisuuden edistyminen voi olla kaksiteräinen miekka, koska huonot toimijat voivat hyödyntää etuja ja pahaa ajattelemattomia uhreja.

Kriministit pyysivät ihmisiä olemaan erittäin varovaisia ​​siirtyessään digitaalisten omaisuuserien alueelle ja suorittamaan riittävä hoitovelvollisuus ennen kuin he siirtävät varoja tai siirtävät henkilötietoja organisaatioille tai tuntemattomille henkilöille.

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev ja Maslakov, syyllisen tuomion sattuessa on enimmäisrangaistus 20 vuoden vankeuteen.

myös SEC on veloittanut

Yhdysvaltain pörssivalvontaviranomainen laskee viime kesänä, mukaan lukien neljä venäläistä perustajaa. Se vaati, että alustaa käytettiin salausponzi -järjestelmänä kahden vuoden ajan ja yli 300 miljoonaa dollaria peruutettiin uhreilta.

valvontaviranomainen lähetti myös määräyksen alustalle vuoden 2020 lopussa ja maaliskuussa 2021. Siitä huolimatta heidän johtajansa jättivät pyynnön huomiotta ja jatkoivat liiketoiminnan edistämistä.

Kaksi syytetystä suostui maksamaan pakotettuja rahaa ja siviilioikeuden rangaistuksia SEC: n ongelmien täytäntöönpanemiseksi, ja heidät vapautettiin lisätutkimuksista.

.