4 Venemaa kodanikku, keda süüdistati 340 miljoni dollari suuruse krüpto-ponzi süsteemi haldamises

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Die US-Behörden werfen Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – den Gründern der dubiosen Kryptowährungs-Investmentplattform Forsage – vor, ein globales Schneeballsystem inszeniert zu haben, das Investoren mit etwa 340 Millionen Dollar betrogen hat. Alle Angeklagten werden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und könnten mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Ein weiterer Multi-Millionen-Betrug? Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon behauptet dass die Gründer von Forsage die Plattform als legitimes dezentralisiertes Matrixprojekt auf der Grundlage von Netzwerkmarketing und intelligenten Verträgen darstellten. Die russischen Manager stellten ihr Geschäft auch als lukrative Investitionsmöglichkeit dar und …
USA võimud viskavad Vladimir Okhotnikovi, Olena Oblamska, Mihhail Sergeevi ja Sergey Maslakovi-kahtlase krüptovaluuta investeerimisplatvormi asutajad, kes on korraldanud globaalse lumepallisüsteemi umbes 340 miljoni dollariga. Kõiki süüdistatavaid süüdistatakse vandenõus traadipettuste eest ja neid võib karistada maksimaalse karistusega 20 -aastase vanglakaristusega. Veel üks mitme miljoni pettus? Oregoni ringkonna föderaalne žürii väidab, et ForSage'i asutajad esindasid platvormi õigustatud detsentraliseeritud maatriksiprojektina, mis põhineb võrguturundusel ja intelligentsetel lepingutel. Venemaa juhid esindasid ka nende äri tulusa investeerimisvõimalusena ja ... (Symbolbild/KNAT)

USA võimud viskavad Vladimir Okhotnikovi, Olena oblamska, Mihhail Sergeevi ja Sergey Maslakovi-kahtlase krüptovaluuta investeerimisplatvormi asutajad-on lavastanud globaalse lumepallisüsteemi umbes 340 miljoni dollariga petmise.

Kõigile süüdistatavatele on esitatud süüdistus vandenõus traadipettuste eest ja neid saab karistada maksimaalse karistusega 20-aastase vanglakaristusega.

Veel üks mitme miljoni pettus?

Oregoni ringkonna föderaalvalitsuse suur žürii väited , mis on asutaja seadusliku matrixi projektina võrkude turunduse ja intelligentsete lepingute aluseks.

Venemaa juhid esindasid ka nende äri tulusa investeerimisvõimalusena, meelitades paljusid investoreid. Prokuröri asetäitja Kenneth A. Polite, noorem justiitsministeeriumi kuritegevuse osakonnast, kommenteeris:

"koos meie partneritega on osakond pühendunud petturitele arvestamiseks isegi tulevases DEFI piirkonnas. Tänane süüdistus näitab osakonna võimet kasutada kõiki olemasolevaid uurimisinstrumente, sealhulgas plokkkettide analüüsi, kasutades keerukat petlikkust, et kasutada keerukat petlikkust.

Ametivõimud rõhutasid, et süüdistatavad korraldasid väidetava pettuse Ethereumi, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchainsi kohta. Muud analüüsid näitasid, et endised investorid said uustulnukatelt raha, mis on lumepallisüsteemi peamine põhimõte.

Uurijate sõnul said enam kui 80 % prognoositavatest kasutajatest vähem ETH, kui nad olid investeerinud platvormi Ethereumi programmi, samas kui pooled investoritest ei saanud kunagi ühtegi makse. Väidetavalt on asutajad kodeerinud ühe konto (tuntud kui "XGOLD"), nii et "100 % sissetulekust läheb otse ja läbipaistvalt ilma projekti liikmetele ohtudeta".

FBI kriminaalpolitsei direktori asedirektor Luis Quesada ütles, et krüptovaluutatööstuse edusammud võivad olla kahe teraga mõõk, kuna halvad näitlejad võiksid ära kasutada eeliseid ja vaieldamatuid ohvreid.

Kriminalistid palusid inimestel olla digitaalsete varade piirkonda sisenemisel äärmiselt ettevaatlik ja täita enne raha üleandmist või isiklike andmete edastamist organisatsioonidele või tundmatutele isikutele.

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev ja Maslakov, süüdimõistva kohtuotsuse korral on maksimaalne karistus 20 aastat vanglas.

Ka SEC on laetud

USA börsi järelevalve amet arvutab eelmisel suvel, sealhulgas neli Venemaa asutajat. See nõudis, et platvormi opereeriti kaks aastat krüpto Ponzi süsteemina ja ohvritelt võeti üle 300 miljoni dollari.

Juhendaja saatis platvormile ka ettekirjutuse 2020. aasta lõpus ja märtsis 2021. Sellegipoolest eirasid nende juhid taotlust ja jätkasid oma äri edendamist.

Kaks süüdistatavat nõustusid SEC-iga seotud probleemide jõustamiseks maksma sunnitud raha ja tsiviilõiguse karistamist ning nad mõisteti edasise uurimise käigus õigeks.

.