4 ciudadanos rusos acusados de haber operado un sistema Crypto-Ponzi de $ 340 millones
4 ciudadanos rusos acusados de haber operado un sistema Crypto-Ponzi de $ 340 millones
Las autoridades estadounidenses arrojan a Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov-los fundadores de la dudosa plataforma de inversión de criptomonedas, para organizar un sistema de bola de nieve global con aproximadamente 340 millones de dólares engañados.
Todos los acusados están acusados de conspiración de fraude electrónico y podrían ser castigados con una penalización máxima de 20 años de prisión.
otro fraude multimillonario?
Un gran jurado del gobierno federal en el Distrito de Oregón reclamos que el fundador de Forsage como matriz de matriz Proyecto de la base de la base de redes de red de red y contratos inteligentes.
Los gerentes rusos también representaron su negocio como una opción de inversión lucrativa, atrayendo a muchos inversores. El fiscal adjunto Kenneth A. Polite, Jr. del Ministerio de Justicia comentó:
"Junto con nuestros socios, el departamento se compromete a ajustar a los estafadores para tener en cuenta, incluso en el área definitivamente de defi.
Las autoridades enfatizaron que los acusados fueron organizados por el presunto fraude en Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Otros análisis mostraron que los antiguos inversores recibieron fondos de los recién llegados, que es el principio principal de un sistema de bolas de nieve. Según los investigadores, más del 80 % de los usuarios de pronóstico recibieron menos ETH de lo que habían invertido en el programa Ethereum de la plataforma, mientras que la mitad de los inversores nunca recibieron un solo pago. También se dice que los fundadores codificaron una de las cuentas (conocidas como "xgold") para que "el 100 % de los ingresos se realicen directa y transparentemente sin riesgos para los miembros del proyecto". El subdirector Luis Quesada de la policía criminal del FBI dijo que el progreso en la industria de la criptomonedas podría ser una espada de doble filo, ya que los malos actores podrían aprovechar las ventajas y las víctimas despeinadoras.
Los criminales pidieron a las personas que fueran extremadamente cuidadosos al ingresar al área de activos digitales y que cumplan con un deber adecuado de cuidado antes de transferir fondos o transmitir datos personales a organizaciones o personas desconocidas. okhotnikov, oblamska, Sergeev y Maslakov, en caso de un veredicto de culpabilidad, hay una penalización máxima de 20 años en prisión. La autoridad de supervisión de la Bolsa de Valores de EE. UU. calcula el verano pasado, incluidos los cuatro fundadores rusos. Insistió en que la plataforma fue operada como un sistema Crypto Ponzi durante dos años y que se retiraron más de $ 300 millones de las víctimas. La autoridad de supervisión también envió una orden judicial a la plataforma a fines de 2020 y marzo de 2021. Sin embargo, sus gerentes ignoraron la solicitud y continuaron promoviendo su negocio. Dos de los acusados acordaron pagar dinero forzado y castigo de derecho civil para hacer cumplir los problemas con la SEC, y fueron absueltos de nuevas investigaciones. . También la SEC ha cargado