4 Ρώσοι πολίτες που κατηγορούνται ότι διέθεταν ένα σύστημα κρυπτογραφίας 340 εκατομμυρίων δολαρίων
4 Ρώσοι πολίτες που κατηγορούνται ότι διέθεταν ένα σύστημα κρυπτογραφίας 340 εκατομμυρίων δολαρίων
Οι αρχές των ΗΠΑ ρίχνουν τον Vladimir Okhotnikov, την Olena Oblamska, τον Mikhail Sergeev και τον Sergey Maslakov-τους ιδρυτές της αμφίβολης πλατφόρμας επενδύσεων Cryptocurrency για να διοργανώσουν ένα παγκόσμιο σύστημα χιονιού με περίπου 340 εκατομμύρια δολάρια εξαπατημένα.
Όλοι οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για συνωμοσία για απάτη καλωδίων και θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με μέγιστη ποινή 20 ετών φυλάκισης.
μια άλλη απάτη πολλών εκατομμυρίων;
μια μεγάλη κριτική επιτροπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην περιοχή του Όρεγκον
ισχυρισμούς
Οι ρώσοι διευθυντές αντιπροσώπευαν επίσης την επιχείρησή τους ως προσοδοφόρα επενδυτική επιλογή, προσελκύοντας πολλούς επενδυτές. Ο αναπληρωτής εισαγγελέας Kenneth A. Polite, νεώτερος από το τμήμα εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχολίασε:
"Μαζί με τους συνεργάτες μας, το τμήμα δεσμεύεται να προσαρμόζεται απάτες για να λογοδοτήσει, ακόμη και στην επικείμενη περιοχή DEFI.
Οι αρχές υπογράμμισαν ότι ο κατηγορούμενος οργανώθηκε από την υποτιθέμενη απάτη στο Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Άλλες αναλύσεις έδειξαν ότι οι πρώην επενδυτές έλαβαν κεφάλαια από τους νεοφερμένους, που είναι η κύρια αρχή ενός συστήματος χιονοστιβάδας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πάνω από το 80 % των προβλέψεων που οι χρήστες έλαβαν λιγότερο ETH από ό, τι είχαν επενδύσει στο πρόγραμμα Ethereum της πλατφόρμας, ενώ οι μισοί από τους επενδυτές δεν έλαβαν ποτέ μια ενιαία πληρωμή. Οι ιδρυτές λέγεται επίσης ότι έχουν κωδικοποιήσει έναν από τους λογαριασμούς (γνωστός ως "XGOLD") έτσι ώστε το "100 % του εισοδήματος να πηγαίνει άμεσα και διαφανώς χωρίς να κινδυνεύει τα μέλη του έργου". Ο αναπληρωτής διευθυντής Luis Quesada από την εγκληματική αστυνομία του FBI δήλωσε ότι η πρόοδος στη βιομηχανία κρυπτογράφησης θα μπορούσε να είναι ένα σπαθί διπλής όψης, αφού οι κακοί ηθοποιοί θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα και τα ανυποψίαστα θύματα.
Οι εγκληματίες ζήτησαν από τους ανθρώπους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν εισέρχονται στην περιοχή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και να εκπληρώσουν ένα επαρκές καθήκον φροντίδας πριν μεταφέρουν κεφάλαια ή μεταβιβάζουν προσωπικά δεδομένα σε οργανισμούς ή άγνωστα πρόσωπα. Okhotnikov, Oblamska, Σεργκέφ και Maslakov, σε περίπτωση ετυμηγορίας, υπάρχει μέγιστη ποινή 20 ετών φυλάκισης. Η αμερικανική αρχή εποπτείας του χρηματιστηρίου υπολογίζει το περασμένο καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ρωσικών ιδρυτών. Επέμεινε ότι η πλατφόρμα λειτουργούσε ως σύστημα Crypto Ponzi για δύο χρόνια και πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από τα θύματα. Η εποπτική αρχή έστειλε επίσης μια εντολή στην πλατφόρμα στα τέλη του 2020 και τον Μάρτιο του 2021. Ωστόσο, οι διευθυντές τους αγνόησαν το αίτημα και συνέχισαν να προωθούν την επιχείρησή τους. Δύο από τους κατηγορούμενους συμφώνησαν να πληρώσουν τα αναγκαστικά χρήματα και την τιμωρία του αστικού δικαίου προκειμένου να επιβάλουν προβλήματα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αθωώθηκαν από περαιτέρω έρευνες. . Επίσης, η SEC έχει χρεώσει