4 ruští občané obviněni z provozování systému krypto-ponzi ve výši 340 milionů dolarů
Americké úřady házejí Vladimir Okhotnikov, Olena Olamska, Mikhail Sergeev a Sergej Maslakov-zakladatelé pochybné platformy pro kryptokuritu, aby uvedli globální systém sněhové koule s asi 340 miliony dolarů podváděným.
Všichni obvinění jsou obviněni ze spiknutí za podvody s dráty a mohli by být potrestáni s maximálním trestem ve vězení 20 let.
Další více milionů podvodů?
Velká porota federální vlády v okrese Oregon Nároky , že zakladatel Forsage jako legitimní matice projektu pro projekt síťového marketingu a inteligentní smlouvy.
Ruští manažeři také zastupovali jejich podnikání jako lukrativní investiční možnost a přilákali mnoho investorů. Zástupce státního zástupce Kenneth A. Polite, Jr. z ministerstva trestné činnosti ministerstva spravedlnosti komentoval:
"Spolu s našimi partnery se oddělení zavázalo k tomu, že podvodníky odpovídají, a to i v nadcházející oblasti Defi. Dnešní obžaloba ukazuje schopnost oddělení používat všechny dostupné vyšetřovací nástroje, včetně analýzy blockchainu, aby používal sofistikovanou podvodům k odhalení kryptokuristy a digitálního assets.“
Úřady zdůraznily, že obviněné byly organizovány údajným podvodem na Ethereum, Binance Smart, Chaerund Tron-blockains. Další analýzy ukázaly, že bývalí investoři dostávali finanční prostředky od nováčků, což je hlavní princip systému sněhové koule.
Podle vyšetřovatelů více než 80 % prognózy dostávalo méně ETH, než investovali do programu Ethereum platformy, zatímco polovina investorů nikdy nedostala jednu platbu. Zakladatelé se také říká, že kódovali jeden z účtů (známý jako „Xgold“), takže „100 % příjmu jde přímo a transparentně bez rizika pro členy projektu“.
Zástupce ředitele Luis Quesada z zločinecké policie FBI uvedl, že pokrok v kryptoměnovém průmyslu by mohl být dvojsečný meč, protože špatní aktéři by mohli využít výhod a netušící oběti.
Kriminalisté požádali lidi, aby byli velmi opatrní při vstupu do oblasti digitálních aktiv a plnili přiměřenou povinnost péče, než přenesou finanční prostředky nebo předá osobní údaje organizacím nebo neznámým osobám.
6
také SEC účtoval
Úřad pro dohled nad burzou amerického burzy Vypočítává minulé léto, včetně čtyř ruských zakladatelů. Trval na tom, že platforma byla provozována jako systém krypto ponzi po dobu dvou let a více než 300 milionů dolarů bylo staženo od obětí.
Dozorčí orgán také zaslal příkaz na platformu na konci roku 2020 a březen 2021. Jejich manažeři však žádost ignorovali a pokračovali v propagaci jejich podnikání.
Dva z obviněných souhlasili s tím, že zaplatí nucené peníze a trest občanského práva za účelem vymáhání problémů s SEC, a byli osvobozeni z dalšího vyšetřování.
.
Kommentare (0)