4 Руски граждани, обвинени, че са управлявали система за криптовалути в размер на 340 милиона долара
4 Руски граждани, обвинени, че са управлявали система за криптовалути в размер на 340 милиона долара
Американските власти хвърлят Владимир Охотников, Олена Обамска, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков-основателите на съмнителната инвестиционна платформа за криптовалута-да организират глобална система за снежна топка с около 340 милиона долара.
Всички обвиняеми са обвинени в конспирация за телени измами и могат да бъдат наказани с максимално наказание от 20 години затвор.
Още една многомилионна измама?
голямо жури на федералното правителство в окръг Орегон Претенции Това, че основателят на Forsage като законна матрична матрица прогнозира основата на мрежовия маркетинг и интелигентните договори.
Руските мениджъри също представляват бизнеса си като доходоносна инвестиционна опция, привличайки много инвеститори. Заместник -прокурорът Кенет А. Уелит -младши от Министерството на престъпността на Министерството на правосъдието коментира:
"Заедно с нашите партньори, отделът се ангажира да монтира измамници, които да отчитат, дори в предстоящата зона на дефини
Властите подчертаха, че обвиняемите са организирани от предполагаемата измама на Ethereum, Binance Smart, Chainund Tron-Blockchains. Други анализи показаха, че бившите инвеститори са получили средства от новодошлите, което е основният принцип на система за снежна топка. Според разследващите повече от 80 % от прогнозните потребители са получили по -малко ETH, отколкото са инвестирали в програмата на Ethereum на платформата, докато половината от инвеститорите никога не са получили едно плащане. Твърди се също, че основателите са кодирали един от сметките (известни като "XGOLD"), така че "100 % от доходите вървят директно и прозрачно без риск за членовете на проекта". Заместник-директорът Луис Кесада от наказателната полиция на ФБР заяви, че напредъкът в индустрията на криптовалутите може да бъде меч с две остриета, тъй като лошите актьори могат да се възползват от предимствата и нередовните жертви.
Криминалистите помолиха хората да бъдат изключително внимателни, когато влизат в областта на цифровите активи и да изпълнят адекватно задължение за грижа, преди да прехвърлят средства или да предадат лични данни на организации или неизвестни лица. Okhotnikov, Ollamska, Sergeev и Maslakov, в случай на виновна присъда, има максимално наказание от 20 години затвор. Надзорният орган на борсата на САЩ Изчислява Миналото лято, включително четиримата руски основатели. Той настоя, че платформата е управлявана като система за криптовалути в продължение на две години и над 300 милиона долара е изтеглена от жертвите. Надзорният орган също изпрати разпореждане до платформата в края на 2020 г. и март 2021 г. Въпреки това техните мениджъри игнорираха искането и продължиха да популяризират бизнеса си. Двама от обвиняемия се съгласиха да плащат принудителни пари и наказание за гражданско право, за да наложат проблеми с SEC и бяха оправдани от допълнителни разследвания. . Също така SEC е зареждал