4 مواطنين روسيين متهمين بتشغيل نظام تشفير البونزي بقيمة 340 مليون دولار
4 مواطنين روسيين متهمين بتشغيل نظام تشفير البونزي بقيمة 340 مليون دولار
قامت السلطات الأمريكية برمي فلاديمير أوكهوتنيكوف ، أولينا أوبلامسكا ، وميخائيل سيرجيف ، وسيرجي ماسلاكوف ، قام مؤسسو منصة الاستثمار في العملة المشفرة إلى نظام ثلج عالمي بحوالي 340 مليون دولار.
يتم اتهام جميع المتهمين بالتآمر من أجل الاحتيال على الأسلاك ويمكن معاقبتهم بعقوبة أقصى مدتها 20 عامًا في السجن.
احتيال آخر بملايين الملايين؟
هيئة محلفين كبرى للحكومة الفيدرالية في مقاطعة أوريغون المطالبات أن مؤسس Forsage كمصفرة شرعية أساسًا لتسويق الشبكة وذاتها.
قام المديرون الروس أيضًا بتمثيل أعمالهم كخيار استثمار مربح ، وجذب العديد من المستثمرين. وعلق نائب المدعي العام كينيث أ. بيرت جونيور من وزارة الجريمة في وزارة العدل:
"مع شركائنا ، تلتزم القسم بتركيب المحتالين على حساب ، حتى في مجال Defi الصاعد. تُظهر لائحة الاتهام اليوم قدرة الإدارة على استخدام جميع أدوات الاستقصاء المتاحة ، بما في ذلك تحليل blockchain ، لاستخدام الاحتيال المعتمد على الكشف عن المشفرة والكفود.
أكدت السلطات على أن المتهم نظمه الاحتيال المزعوم على Ethereum و Binance Smart و Chainund Tron Blockchains. أظهرت تحليلات أخرى أن المستثمرين السابقين تلقوا أموالاً من القادمين الجدد ، وهو المبدأ الرئيسي لنظام كرة الثلج. وفقًا للمحققين ، تلقى أكثر من 80 ٪ من المستخدمين المتنبئين ETH أقل مما استثمروا في برنامج Ethereum للمنصة ، في حين أن نصف المستثمرين لم يتلقوا دفعة واحدة. ويقال إن المؤسسين قد قاموا بتشفير أحد الحسابات (المعروفة باسم "Xgold") بحيث "100 ٪ من الدخل يذهب بشكل مباشر وشفاف دون خطر على أعضاء المشروع". قال نائب المدير لويس كويسادا من الشرطة الجنائية لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن التقدم في صناعة العملة المشفرة يمكن أن يكون سيفًا مزدوج الحدين ، لأن الفاعلين السيئين يمكن أن يستفيدون من المزايا والضحايا غير المشكوكين.
طلب المجرمون من الناس أن يكونوا حذرين للغاية عند دخول منطقة الأصول الرقمية ولوفاة واجب رعاية مناسب قبل نقل الأموال أو نقل البيانات الشخصية إلى المنظمات أو الأشخاص غير المعروفين. Okhotnikov ، Oblamska ، Sergeev و Maslakov ، في حالة وجود حكم مذنب ، هناك عقوبة قصوى مدتها 20 عامًا في السجن. هيئة الإشراف على البورصة الأمريكية تحسب في الصيف الماضي ، بما في ذلك المؤسسين الروس الأربعة. وأصرت على أن المنصة تم تشغيلها كنظام Crypto Ponzi لمدة عامين وتم سحب أكثر من 300 مليون دولار من الضحايا. أرسلت السلطة الإشرافية أيضًا أمرًا قضائيًا إلى المنصة في نهاية عام 2020 ومارس 2021. ومع ذلك ، تجاهل مديروها الطلب واستمروا في الترويج لأعمالهم. وافق اثنان من المتهمين على دفع الأموال القسرية وعقوبة القانون المدني من أجل تطبيق المشكلات مع SEC ، وتم تبرئتها من مزيد من التحقيقات. . أيضًا تم شحن SEC