Rețeaua mare de fraude: un bărbat din Los Angeles spălă 36,9 milioane de dolari!

Rețeaua mare de fraude: un bărbat din Los Angeles spălă 36,9 milioane de dolari!

Un bărbat din județul Los Angeles a fost condamnat astăzi, 7 noiembrie 2025, pentru spălare de bani în cadrul unei scheme internaționale de fraudă. Jose Somaribba a ajutat la spălarea a peste 36,9 milioane de dolari legate de o escrocherie de investiții digitale din Cambodgia. Schema de fraudă a înșelat victimele din întreaga lume, păcălindu-le să transfere bani în conturi din SUA sub pretextul de a oferi criptomonede și oportunități de investiții legitime. Autoritățile raportează că Somaribba și co-conspiratorii săi au folosit o rețea de companii-fantasmă și conturi bancare controlate de complici pentru a transfera fondurile în străinătate, în special în Cambodgia și alte țări.

În aceste țări, escrocii operau așa-numitele „centre de investiții” unde își continuau activitățile frauduloase. Biroul Departamentului de Justiție evidențiază extinderea agențiilor de aplicare a legii din SUA care operează și în străinătate pentru a combate rețelele financiare implicate în fraude digitale la scară largă. „Este esențial pentru noi să urmărim aceste rețele criminale, indiferent unde se află ele”, a subliniat un purtător de cuvânt al ministerului. Aceasta face parte dintr-o ofensivă federală împotriva schemelor transnaționale de cripto și fraudă de investiții, adesea legate de grupuri criminale organizate din Asia de Sud-Est.

Detalii despre schema de fraudă

Escrocherii în care a fost implicat Somaribba semănau adesea cu așa-numitele scheme de „măcelărire a porcilor”. Aceste scheme implicau ademenirea victimelor prin servicii de mesagerie online și aplicații de întâlniri care le făceau publicitate pentru platforme cripto false. Victimele au fost furate treptat de economiile lor, exacerbând și mai mult amploarea fraudei.

Jose Somaribba este unul dintre cei cinci bărbați care au pledat vinovați pentru implicarea în conspirația globală a investițiilor digitale. Grupul a spălat un total de peste 36,9 milioane de dolari din aceste escrocherii. Departamentul de Justiție subliniază importanța urmăririi penale a unor astfel de cazuri pentru a restabili încrederea consumatorilor în activele digitale și pentru a opri astfel de scheme frauduloase.

Dimensiunile acestor activități criminale ilustrează cât de extinse și internaționale pot fi operațiunile de fraudă digitală. Într-o lume din ce în ce mai digitală, atât investitorii privați, cât și autoritățile de reglementare trebuie să fie mai vigilenți pentru a se proteja de ofertele frauduloase.