Grande rede de fraudes: Homem de Los Angeles lava US$ 36,9 milhões!

Grande rede de fraudes: Homem de Los Angeles lava US$ 36,9 milhões!

Um homem do condado de Los Angeles foi condenado hoje, 7 de novembro de 2025, por lavagem de dinheiro como parte de um esquema internacional de fraude. José Somaribba ajudou a lavar mais de US$ 36,9 milhões vinculados a um golpe de investimento digital no Camboja. O esquema de fraude enganou vítimas em todo o mundo, enganando-as para que transferissem dinheiro para contas nos EUA sob o pretexto de oferecer criptomoedas legítimas e oportunidades de investimento. As autoridades relatam que Somaribba e os seus co-conspiradores utilizaram uma rede de empresas de fachada e contas bancárias controladas por cúmplices para transferir os fundos para o estrangeiro, especialmente para o Camboja e outros países.

Nestes países, os fraudadores operavam os chamados “centros de investimento”, onde continuavam as suas atividades fraudulentas. O gabinete do Departamento de Justiça destaca o alcance das agências policiais dos EUA que também operam no estrangeiro para combater redes financeiras envolvidas em fraudes digitais em grande escala. “É essencial perseguirmos estas redes criminosas, não importa onde estejam localizadas”, enfatizou um porta-voz do ministério. Isto faz parte de uma ofensiva federal contra esquemas transnacionais de criptografia e fraude de investimento, muitas vezes ligados a grupos criminosos organizados no Sudeste Asiático.

Detalhes do esquema de fraude

As fraudes em que Somaribba esteve envolvido muitas vezes assemelhavam-se aos chamados esquemas de “abate de porcos”. Esses esquemas envolviam atrair vítimas por meio de serviços de mensagens online e aplicativos de namoro que anunciavam plataformas criptográficas falsas para elas. As poupanças das vítimas foram gradualmente roubadas, agravando ainda mais a escala da fraude.

Jose Somaribba é um dos cinco homens que se declararam culpados de envolvimento na conspiração global de investimento digital. O grupo lavou um total de mais de US$ 36,9 milhões com esses golpes. O Departamento de Justiça enfatiza a importância de processar tais casos para restaurar a confiança do consumidor nos ativos digitais e impedir tais esquemas fraudulentos.

As dimensões destas atividades criminosas ilustram o quão extensas e internacionais podem ser as operações de fraude digital. Num mundo cada vez mais digital, tanto os investidores privados como os reguladores precisam de estar mais vigilantes para se protegerem de ofertas fraudulentas.