Suche
Mein Konto
Groot fraudenetwerk: man uit Los Angeles witt $ 36,9 miljoen wit!
Een inwoner van Los Angeles is veroordeeld tot een federale gevangenis wegens het witwassen van geld in een internationale cryptocurrency-zwendel.
Groot fraudenetwerk: man uit Los Angeles witt $ 36,9 miljoen wit!
Een man uit Los Angeles County werd vandaag, 7 november 2025, veroordeeld voor het witwassen van geld als onderdeel van een internationaal fraudeplan. Jose Somaribba had geholpen bij het witwassen van meer dan 36,9 miljoen dollar in verband met een digitale investeringszwendel uit Cambodja. Het fraudeplan misleidde slachtoffers over de hele wereld door hen te misleiden om geld over te maken naar Amerikaanse rekeningen onder het mom van het aanbieden van legitieme cryptocurrency en investeringsmogelijkheden. Autoriteiten melden dat Somaribba en zijn mede-samenzweerders een netwerk van lege vennootschappen en bankrekeningen gebruikten die door medeplichtigen werden gecontroleerd om het geld naar het buitenland over te maken, met name naar Cambodja en andere landen.
In deze landen exploiteerden de fraudeurs zogenaamde “investeringscentra” waar zij hun frauduleuze activiteiten voortzetten. Het kantoor van het ministerie van Justitie benadrukt de reikwijdte van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties die ook in het buitenland actief zijn om financiële netwerken te bestrijden die betrokken zijn bij grootschalige digitale fraude. “Het is voor ons essentieel om deze criminele netwerken te vervolgen, waar ze zich ook bevinden”, benadrukt een woordvoerder van het ministerie. Dit maakt deel uit van een federaal offensief tegen transnationale crypto- en investeringsfraudeprogramma’s die vaak verband houden met georganiseerde criminele groepen in Zuidoost-Azië.
Details van het fraudeplan
De oplichtingspraktijken waarbij Somaribba betrokken was, leken vaak op zogenaamde “varkensslachterij”. Deze plannen omvatten het lokken van slachtoffers via online berichtendiensten en dating-apps die reclame maakten voor nep-cryptoplatforms. Slachtoffers werden geleidelijk van hun spaargeld beroofd, waardoor de omvang van de fraude nog groter werd.
Jose Somaribba is een van de vijf mannen die schuldig hebben gepleit voor betrokkenheid bij de wereldwijde digitale investeringssamenzwering. De groep heeft met deze oplichting in totaal ruim 36,9 miljoen dollar witgewassen. Het ministerie van Justitie benadrukt het belang van het vervolgen van dergelijke gevallen om het vertrouwen van de consument in digitale activa te herstellen en dergelijke frauduleuze plannen een halt toe te roepen.
De omvang van deze criminele activiteiten illustreert hoe internationaal en omvangrijk digitale fraudeoperaties kunnen zijn. In een steeds digitalere wereld moeten zowel particuliere investeerders als toezichthouders waakzamer zijn om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze aanbiedingen.