Nagy csalóhálózat: A Los Angeles-i férfi 36,9 millió dollárt mos el!

Nagy csalóhálózat: A Los Angeles-i férfi 36,9 millió dollárt mos el!

Ma, 2025. november 7-én elítéltek egy Los Angeles megyei férfit nemzetközi csalási program részeként elkövetett pénzmosásért. Jose Somaribba több mint 36,9 millió dollárt segített tisztára mosni, ami egy kambodzsai digitális befektetési csaláshoz kapcsolódik. A csalási program világszerte megtévesztette az áldozatokat azzal, hogy törvényes kriptovaluta és befektetési lehetőségek felkínálása alatt pénzt utaltak át amerikai számlákra. A hatóságok jelentése szerint Somaribba és összeesküvői fedőcégek hálózatát és cinkosok által ellenőrzött bankszámlákat használtak a pénzek külföldre, különösen Kambodzsába és más országokba történő átutalására.

Ezekben az országokban a csalók úgynevezett „befektetési központokat” működtettek, ahol folytatták csaló tevékenységüket. Az igazságügyi minisztérium irodája kiemeli a külföldön is működő amerikai bűnüldöző szervek hatókörét a nagyszabású digitális csalásban érintett pénzügyi hálózatok elleni küzdelemben. „Elengedhetetlen számunkra, hogy üldözzük ezeket a bűnözői hálózatokat, függetlenül attól, hogy hol helyezkednek el” – hangsúlyozta a minisztérium szóvivője. Ez egy szövetségi offenzíva része a transznacionális kriptográfiai és befektetési csalási rendszerek ellen, amelyek gyakran kapcsolódnak szervezett bűnözői csoportokhoz Délkelet-Ázsiában.

A csalási terv részletei

Azok a csalások, amelyekben Somaribba részt vett, gyakran hasonlítottak az úgynevezett „disznóvágási” sémákra. Ezek a sémák magukban foglalták az áldozatok csalogatását online üzenetküldő szolgáltatások és társkereső alkalmazások segítségével, amelyek hamis kriptoplatformokat hirdettek nekik. Az áldozatoktól fokozatosan elrabolták megtakarításaikat, ami tovább súlyosbította a csalás mértékét.

Jose Somaribba egyike annak az öt férfinak, akik bűnösnek vallották magukat a globális digitális befektetési összeesküvésben való részvételben. A csoport összesen több mint 36,9 millió dollárt mosott tisztára ezekből a csalásokból. Az igazságügyi minisztérium hangsúlyozza az ilyen esetek üldözésének fontosságát a fogyasztók digitális eszközökbe vetett bizalmának helyreállítása és az ilyen csaló rendszerek megállítása érdekében.

E bűncselekmények méretei jól szemléltetik, milyen nemzetközi és kiterjedt digitális csalási műveletek lehetnek. Az egyre inkább digitálissá váló világban a magánbefektetőknek és a szabályozóknak is éberebbnek kell lenniük, hogy megvédjék magukat a csalárd ajánlatoktól.