Suche
Mein Konto
Velika mreža prijevara: Čovjek iz Los Angelesa oprao 36,9 milijuna dolara!
Stanovnik Los Angelesa osuđen je na savezni zatvor zbog pranja novca u međunarodnoj prijevari s kriptovalutama.
Velika mreža prijevara: Čovjek iz Los Angelesa oprao 36,9 milijuna dolara!
Čovjek okruga Los Angeles osuđen je danas, 7. studenog 2025., za pranje novca u sklopu međunarodne sheme prijevare. Jose Somaribba pomogao je oprati više od 36,9 milijuna dolara povezanih s digitalnom investicijskom prijevarom iz Kambodže. Shema prijevare prevarila je žrtve diljem svijeta navodeći ih da prebace novac na račune u SAD-u pod krinkom ponude legitimne kriptovalute i mogućnosti ulaganja. Vlasti izvješćuju da su Somaribba i njegovi suzavjerenici koristili mrežu lažnih tvrtki i bankovnih računa koje su kontrolirali suučesnici za prijenos sredstava u inozemstvo, posebice u Kambodžu i druge zemlje.
U tim su zemljama prevaranti upravljali takozvanim "investicijskim centrima" u kojima su nastavili svoje lažne aktivnosti. Ured Ministarstva pravosuđa ističe doseg američkih agencija za provođenje zakona koje također djeluju u inozemstvu u borbi protiv financijskih mreža uključenih u velike digitalne prijevare. “Za nas je ključno progoniti te kriminalne mreže, bez obzira gdje se nalazile”, istaknuo je glasnogovornik ministarstva. Ovo je dio federalne ofenzive protiv transnacionalnih kripto i investicijskih prijevara često povezanih s organiziranim kriminalnim skupinama u jugoistočnoj Aziji.
Pojedinosti sheme prijevare
Prijevare u koje je Somaribba bila uključena često su nalikovale shemama tzv. "svinjokolja". Te su sheme uključivale namamljivanje žrtava putem mrežnih usluga za slanje poruka i aplikacija za upoznavanje koje su im reklamirale lažne kripto platforme. Žrtvama je postupno otimana ušteđevina, što je dodatno pogoršalo razmjere prijevare.
Jose Somaribba jedan je od petorice muškaraca koji su priznali krivnju za sudjelovanje u globalnoj zavjeri digitalnog ulaganja. Grupa je ovim prijevarama oprala ukupno više od 36,9 milijuna dolara. Ministarstvo pravosuđa naglašava važnost procesuiranja takvih slučajeva kako bi se vratilo povjerenje potrošača u digitalnu imovinu i zaustavile takve prijevarne sheme.
Dimenzije ovih kriminalnih aktivnosti ilustriraju koliko međunarodne i opsežne mogu biti operacije digitalne prijevare. U svijetu koji je sve digitalniji, i privatni investitori i regulatori moraju biti oprezniji kako bi se zaštitili od lažnih ponuda.