Grand réseau de fraude : un homme de Los Angeles blanchit 36,9 millions de dollars !

Grand réseau de fraude : un homme de Los Angeles blanchit 36,9 millions de dollars !

Un homme du comté de Los Angeles a été reconnu coupable aujourd'hui, le 7 novembre 2025, de blanchiment d'argent dans le cadre d'un stratagème international de fraude. Jose Somaribba avait contribué au blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars liés à une escroquerie à l'investissement numérique en provenance du Cambodge. Le stratagème frauduleux a trompé les victimes du monde entier en les incitant à transférer de l’argent vers des comptes américains sous prétexte d’offrir des crypto-monnaies et des opportunités d’investissement légitimes. Les autorités rapportent que Somaribba et ses co-conspirateurs ont utilisé un réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires contrôlés par des complices pour transférer les fonds à l'étranger, notamment au Cambodge et dans d'autres pays.

Dans ces pays, les fraudeurs exploitaient des « centres d’investissement » où ils poursuivaient leurs activités frauduleuses. Le bureau du ministère de la Justice souligne la portée des forces de l'ordre américaines opérant également à l'étranger pour lutter contre les réseaux financiers impliqués dans la fraude numérique à grande échelle. "Il est essentiel pour nous de poursuivre ces réseaux criminels, où qu'ils se trouvent", a souligné un porte-parole du ministère. Cela fait partie d’une offensive fédérale contre les stratagèmes transnationaux de fraude en matière de cryptographie et d’investissement, souvent liés à des groupes criminels organisés en Asie du Sud-Est.

Détails du stratagème frauduleux

Les escroqueries dans lesquelles Somaribba était impliquée ressemblaient souvent à des opérations dites de « boucherie de porcs ». Ces stratagèmes consistaient à attirer les victimes via des services de messagerie en ligne et des applications de rencontres qui leur faisaient la publicité de fausses plateformes de cryptographie. Les victimes ont été progressivement dépouillées de leurs économies, ce qui a encore aggravé l'ampleur de la fraude.

José Somaribba est l'un des cinq hommes qui ont plaidé coupable d'implication dans le complot mondial d'investissement numérique. Le groupe a blanchi au total plus de 36,9 millions de dollars grâce à ces escroqueries. Le ministère de la Justice souligne l'importance de poursuivre de telles affaires pour restaurer la confiance des consommateurs dans les actifs numériques et mettre fin à de tels stratagèmes frauduleux.

Les dimensions de ces activités criminelles illustrent à quel point les opérations de fraude numérique peuvent être internationales et étendues. Dans un monde de plus en plus numérique, les investisseurs privés et les régulateurs doivent être plus vigilants pour se protéger des offres frauduleuses.