Suuri petosverkosto: Los Angelesin mies pesee 36,9 miljoonaa dollaria!

Suuri petosverkosto: Los Angelesin mies pesee 36,9 miljoonaa dollaria!

Los Angelesin piirikunnan mies tuomittiin tänään, 7.11.2025, rahanpesusta osana kansainvälistä petosjärjestelmää. Jose Somaribba oli auttanut pesemään yli 36,9 miljoonaa dollaria, mikä liittyi Kambodžasta peräisin olevaan digitaaliseen investointihuijaukseen. Petosjärjestelmä petti uhreja maailmanlaajuisesti huijaamalla heidät siirtämään rahaa Yhdysvaltain tileille laillisen kryptovaluutan ja sijoitusmahdollisuuksien varjolla. Viranomaiset raportoivat, että Somaribba ja hänen salaliittolaisensa käyttivät shell-yhtiöiden verkostoa ja rikoskumppanien hallitsemia pankkitilejä siirtääkseen varat ulkomaille, erityisesti Kambodžaan ja muihin maihin.

Näissä maissa huijarit pitivät niin sanottuja "sijoituskeskuksia", joissa he jatkoivat vilpillistä toimintaansa. Oikeusministeriön toimisto korostaa myös ulkomailla toimivien Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten mahdollisuuksia torjua laajamittaisiin digitaalisiin petoksiin osallistuvia rahoitusverkostoja. "Meille on tärkeää jatkaa näitä rikollisverkostoja, olivatpa ne sitten missä tahansa", ministeriön tiedottaja painotti. Tämä on osa liittovaltion hyökkäystä kaakkois-Aasian järjestäytyneisiin rikollisryhmiin usein linkitettyihin monikansallisiin krypto- ja sijoituspetosjärjestelmiin.

Yksityiskohdat petossuunnitelmasta

Huijaukset, joihin Somaribba oli osallisena, muistuttivat usein niin kutsuttuja "sikojen teurastamissuunnitelmia". Näihin järjestelmiin kuului uhrien houkutteleminen verkkoviestipalveluiden ja treffisovellusten avulla, jotka mainostivat heille väärennettyjä kryptoalustoja. Uhrilta ryöstettiin vähitellen heidän säästönsä, mikä pahensi entisestään petoksen laajuutta.

Jose Somaribba on yksi viidestä miehestä, jotka ovat myöntäneet syyllisyytensä maailmanlaajuiseen digitaaliseen investointisalaliittoon. Ryhmä pesi näistä huijauksista yhteensä yli 36,9 miljoonaa dollaria. Oikeusministeriö korostaa, että on tärkeää nostaa syytteet tällaisista tapauksista kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi digitaaliseen omaisuuteen ja tällaisten petollisten järjestelmien lopettamiseksi.

Tämän rikollisen toiminnan ulottuvuudet havainnollistavat, kuinka kansainvälistä ja laajaa digitaalinen petostoiminta voi olla. Yhä digitalisoituvassa maailmassa sekä yksityisten sijoittajien että sääntelyviranomaisten on oltava valppaampia suojautuakseen vilpillisiltä tarjouksilta.