Μεγάλο Δίκτυο Απάτης: Λος Άντζελες ξέπλυνε 36,9 εκατομμύρια δολάρια!

Μεγάλο Δίκτυο Απάτης: Λος Άντζελες ξέπλυνε 36,9 εκατομμύρια δολάρια!

Ένας άνδρας της κομητείας του Λος Άντζελες καταδικάστηκε σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2025, για ξέπλυμα χρήματος στο πλαίσιο διεθνούς σχεδίου απάτης. Ο Jose Somaribba είχε βοηθήσει στο ξέπλυμα περισσότερων από 36,9 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με μια απάτη ψηφιακών επενδύσεων από την Καμπότζη. Το σύστημα απάτης εξαπατούσε τα θύματα σε όλο τον κόσμο εξαπατώντας τα να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς των ΗΠΑ με το πρόσχημα της προσφοράς νόμιμων ευκαιριών κρυπτονομισμάτων και επενδύσεων. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Somaribba και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν ένα δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών που ελέγχονταν από συνεργούς για να μεταφέρουν τα κεφάλαια στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Καμπότζη και σε άλλες χώρες.

Σε αυτές τις χώρες, οι απατεώνες λειτουργούσαν τα λεγόμενα «επενδυτικά κέντρα» όπου συνέχιζαν τις δόλιες δραστηριότητές τους. Το γραφείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπογραμμίζει την εμβέλεια των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται επίσης στο εξωτερικό για την καταπολέμηση χρηματοπιστωτικών δικτύων που εμπλέκονται σε μεγάλης κλίμακας ψηφιακή απάτη. «Είναι σημαντικό για εμάς να καταδιώξουμε αυτά τα εγκληματικά δίκτυα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται», τόνισε εκπρόσωπος του υπουργείου. Αυτό αποτελεί μέρος μιας ομοσπονδιακής επίθεσης κατά των διεθνικών προγραμμάτων απάτης κρυπτογράφησης και επενδύσεων που συχνά συνδέονται με οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στη Νοτιοανατολική Ασία.

Λεπτομέρειες για το σχέδιο απάτης

Οι απάτες στις οποίες συμμετείχε ο Somaribba έμοιαζαν συχνά με τα λεγόμενα προγράμματα «χασάπης χοίρων». Αυτά τα σχέδια περιελάμβαναν δελεασμό των θυμάτων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων και εφαρμογών γνωριμιών που διαφήμιζαν πλαστές πλατφόρμες κρυπτογράφησης σε αυτά. Τα θύματα κλέβονταν σταδιακά τις οικονομίες τους, επιδεινώνοντας περαιτέρω το μέγεθος της απάτης.

Ο Jose Somaribba είναι ένας από τους πέντε άνδρες που παραδέχθηκαν ένοχοι για συμμετοχή στην παγκόσμια συνωμοσία ψηφιακών επενδύσεων. Η ομάδα ξεπέρασε συνολικά περισσότερα από 36,9 εκατομμύρια δολάρια από αυτές τις απάτες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπογραμμίζει τη σημασία της δίωξης τέτοιων υποθέσεων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τον τερματισμό τέτοιων απατηλών συστημάτων.

Οι διαστάσεις αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων δείχνουν πόσο μπορεί να είναι οι διεθνείς και εκτεταμένες επιχειρήσεις ψηφιακής απάτης. Σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο, τόσο οι ιδιώτες επενδυτές όσο και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να προστατευτούν από δόλιες προσφορές.