Suche
Mein Konto
Stort svindelnetværk: Los Angeles mand hvidvasker 36,9 millioner dollars!
En indbygger i Los Angeles er blevet idømt føderalt fængsel for hvidvaskning af penge i et internationalt svindelnummer med kryptovaluta.
Stort svindelnetværk: Los Angeles mand hvidvasker 36,9 millioner dollars!
En mand i Los Angeles County blev i dag, den 7. november 2025, dømt for hvidvaskning af penge som led i en international bedrageriordning. Jose Somaribba havde hjulpet med at hvidvaske over 36,9 millioner dollars i forbindelse med en digital investeringsfidus fra Cambodja. Svindelordningen bedragede ofre over hele verden ved at narre dem til at overføre penge til amerikanske konti under dække af at tilbyde legitime kryptovalutaer og investeringsmuligheder. Myndighederne rapporterer, at Somaribba og hans medsammensvorne brugte et netværk af shell-selskaber og bankkonti kontrolleret af medskyldige til at overføre midlerne til udlandet, især til Cambodja og andre lande.
I disse lande drev svindlerne såkaldte "investeringscentre", hvor de fortsatte deres svigagtige aktiviteter. Justitsministeriets kontor fremhæver rækkevidden af amerikanske retshåndhævende myndigheder, der også opererer i udlandet for at bekæmpe finansielle netværk involveret i digitalt bedrageri i stor skala. "Det er vigtigt for os at forfølge disse kriminelle netværk, uanset hvor de befinder sig," understregede en talsmand for ministeriet. Dette er en del af en føderal offensiv mod transnationale krypto- og investeringssvindelordninger, der ofte er knyttet til organiserede kriminelle grupper i Sydøstasien.
Nærmere oplysninger om bedrageriordningen
Svindelerne, som Somaribba var involveret i, lignede ofte såkaldte "svineslagter"-ordninger. Disse ordninger involverede at lokke ofre gennem online meddelelsestjenester og dating-apps, der annoncerede falske kryptoplatforme til dem. Ofrene blev gradvist berøvet deres sparepenge, hvilket yderligere forværrede omfanget af svindelen.
Jose Somaribba er en af fem mænd, der har erkendt sig skyldig i involvering i den globale digitale investeringskonspiration. Gruppen hvidvaskede i alt mere end 36,9 millioner dollars fra disse svindelnumre. Justitsministeriet understreger vigtigheden af at retsforfølge sådanne sager for at genoprette forbrugernes tillid til digitale aktiver og stoppe sådanne svigagtige ordninger.
Dimensionerne af disse kriminelle aktiviteter illustrerer, hvor internationale og omfattende digitale svindeloperationer kan være. I en stadig mere digital verden skal både private investorer og regulatorer være mere på vagt for at beskytte sig selv mod svigagtige tilbud.