شبكة احتيال كبيرة: رجل في لوس أنجلوس يغسل 36.9 مليون دولار!

شبكة احتيال كبيرة: رجل في لوس أنجلوس يغسل 36.9 مليون دولار!

أدين رجل من مقاطعة لوس أنجلوس اليوم، 7 نوفمبر 2025، بغسل الأموال كجزء من مخطط احتيال دولي. ساعد خوسيه سوماريبا في غسل أكثر من 36.9 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال استثمار رقمي من كمبوديا. خدع مخطط الاحتيال الضحايا في جميع أنحاء العالم من خلال خداعهم لتحويل الأموال إلى حسابات أمريكية تحت ستار تقديم العملات المشفرة المشروعة وفرص الاستثمار. وأفادت السلطات أن سوماريبا والمتآمرين معه استخدموا شبكة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية التي يسيطر عليها المتواطئون لتحويل الأموال إلى الخارج، وخاصة إلى كمبوديا ودول أخرى.

في هذه البلدان، قام المحتالون بتشغيل ما يسمى بـ "مراكز الاستثمار" حيث واصلوا أنشطتهم الاحتيالية. يسلط مكتب وزارة العدل الضوء على مدى وصول وكالات إنفاذ القانون الأمريكية العاملة أيضًا في الخارج لمكافحة الشبكات المالية المتورطة في عمليات الاحتيال الرقمي واسعة النطاق. وشدد المتحدث باسم الوزارة على أنه “من الضروري بالنسبة لنا ملاحقة هذه الشبكات الإجرامية، بغض النظر عن مكان تواجدها”. يعد هذا جزءًا من هجوم فدرالي ضد مخططات الاحتيال في العملات المشفرة والاستثمارية عبر الوطنية المرتبطة غالبًا بالجماعات الإجرامية المنظمة في جنوب شرق آسيا.

تفاصيل مخطط الاحتيال

غالبًا ما تشبه عمليات الاحتيال التي تورط فيها سوماريبا ما يسمى بمخططات "ذبح الخنازير". تضمنت هذه المخططات جذب الضحايا من خلال خدمات المراسلة عبر الإنترنت وتطبيقات المواعدة التي أعلنت لهم عن منصات عملات مشفرة مزيفة. تم سرقة مدخرات الضحايا تدريجيًا، مما أدى إلى تفاقم حجم الاحتيال.

خوسيه سوماريبا هو واحد من خمسة رجال اعترفوا بالذنب في التورط في مؤامرة الاستثمار الرقمي العالمية. قامت المجموعة بغسل ما يزيد عن 36.9 مليون دولار من عمليات الاحتيال هذه. وتؤكد وزارة العدل أهمية محاكمة مثل هذه القضايا لاستعادة ثقة المستهلك في الأصول الرقمية ووقف مثل هذه المخططات الاحتيالية.

وتوضح أبعاد هذه الأنشطة الإجرامية كيف يمكن أن تكون عمليات الاحتيال الرقمي الدولية والواسعة النطاق. وفي عالم رقمي متزايد، يتعين على المستثمرين من القطاع الخاص والجهات التنظيمية أن يكونوا أكثر يقظة لحماية أنفسهم من العروض الاحتيالية.