合规功能有效地外包给S+P

合规功能有效地外包给S+P

s+P合规服务为AML，WPHG和Marisk合规性，可扩展的修订节提供合法的外包解决方案。

从2025年开始，洗钱官（MLRO）的监管环境从根本上改变了。新的欧盟洗钱条例（AMLR），AMLA的监督以及Bafin的修订解释说明重新定义了游戏规则。公司必须重新考虑其流程 - 并以未来的防护方式合规。

新框架：什么变化

监管要求不仅更广泛，而且更精确和技术驱动。重点是以下方面：
1。引入所有欧盟成员国的统一AML法规（AMLR）
2。欧盟中央监督管理局AMLA的基础，具有深远的测试能力
3。巴芬（Bafin）更强的国家控制 - 重点是风险管理，注册流程和文档
4。

这些发展需要重新考虑许多公司的组织结构，尤其是对于中型金融服务提供商，金融科技，资产管理人员和付款机构。

解决方案：来自S+P合规服务的MLRO-AS-A服务

S+P不是建造或扩展内部结构，而是提供了一种实用的选择：全服务模型中的外部洗钱官（https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-cticer/）。该模型将监管安全与手术救济和高效率相结合。

您一眼的优势
1。 2。没有失败风险 - 由MLRO池保存
3。访问数字工具（S+P工具框）和电子学习平台
4。标准化，修订 - 防护过程
5。没有努力招募，培训或波动管理

适合谁的MLRO-AS-A-Service合适？

s+p为每个公司规模提供灵活的型号（https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-compliance/）。推荐的解决方案取决于销售和复杂性：
1。销售额<5000万欧元的公司：完全外包到S+P 2.500-1亿欧元的销售额：与内部联系人和外部专家护理的混合动力模式 3.> 1亿欧元的销售：内部MLRO加上针对特殊主题和考试准备的有针对性的外部支持

Bafin和Amla考试：这是2025年至关重要的

考试越来越有针对性，要求更高。特别是重点：
1。怀疑过程的可分离性和局部性
2。有记录的客户的风险分类
3。洗钱官
的独立性和专业知识 4。 5。培训员工的历史和意识
S+P提供了所有证据，并带有自动报告，审计跟踪和测试协议。

基于技术的合规性效率

从2025年开始，S+P依靠现代合规技术来进行早期检测和风险控制：
1。交易中基于AI的模式识别
2。客户群的动态风险加油
3。预测KYC分析，以早期检测异常
4。中央文档和修订版 - 防止报告

这与Bafin，AMLR和AMLA创建了可扩展且适合未来的AML架构。

针对公司采取行动的建议

为了使您的公司及时准备，S+P：
1。降低成本，不会损失质量：通过全面服务中的外部MLRO
2。适合AMLR，Bafin＆Amla：具有基于工具的文档和检查阻力
3.员工解救：通过外包关键AML功能
4。降低声誉风险：经过认证的培训和标准化检测，

结论：2025积极设计而不是反应

使用S+P合规服务（https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/），您将洗钱 - 合并带入新级别：
>清晰透明的成本结构
>监管安全和测试过程
>释放内部资源并避免责任风险

使用2025年更改作为来自S+P的MLRO-AS-A-Service的机会，您不仅会合规，而且在战略上可以更好地定位。

使用S+P合规软件包，在承担您的合规任务时，请专注于您的核心业务。我们提供测试解决方案，并保证遵守所有法律，以最佳保护您的公司。使用S+P，安全性和舒适性出现。

联系
S+P合规服务
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

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