Efterlevnadsfunktion effektivt outsourcad med S+P

Efterlevnadsfunktion effektivt outsourcad med S+P

S+P Compliance Services erbjuder lagliga outsourcinglösningar för AML, WPHG och Marisk Compliance-Individual, Scalable, Revision Festival.

Från 2025 förändras regleringsmiljön för penningtvätttjänstemän (MLRO) i grunden. Den nya EU: s penningtvättförordning (AMLR), övervakningen av Amla och de reviderade tolkningsinstruktionerna för Bafin omdefinierar spelets regler. Företag måste tänka om sina processer - och för att följa ett framtida fast sätt.

Nytt ramverk: Vad förändras

Regleringskraven är inte bara mer omfattande, utan också mer exakta och tekniska drivna. Fokus ligger på följande aspekter:
1. Introduktion av en enhetlig AML -förordning (AMLR) för alla EU -medlemsstater
2. Grunden för Central EU: s tillsynsmyndighet Amla med långtgående testkompetens
3. Starkare nationella kontroller av Bafin - med fokus på riskhantering, registreringsprocesser och dokumentation
4.

Denna utveckling kräver en omprövning i organisationsstrukturen för många företag - särskilt för leverantörer av medelstora finansiella tjänster, fintechs, kapitalförvaltare och betalningsinstitut.

Lösningen: MLRO-AS-A-tjänst från S+P Compliance Services

I stället för att bygga eller utvidga interna strukturer erbjuder S+P ett praktiskt alternativ: de externa penningtvätttjänstemännen i fullservicemodellen (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche officer/). Modellen kombinerar regleringssäkerhet med kirurgisk lättnad och hög effektivitet.

dina fördelar med en överblick
1. 2. Inga misslyckanden Risker-representation av MLRO Pool Secured
3. Tillgång till digitala verktyg (S+P Tool Box) och E-Learning Platform
4. Standardiserade, revisionssäkra processer
5. Ingen ansträngning för rekrytering, utbildning eller fluktueringshantering

för vem är MLRO-AS-A-Service lämplig?

S+P erbjuder flexibla modeller för varje företagsstorlek (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-kompetens- Officer/). Den rekommenderade lösningen beror på försäljning och komplexitet:
1. Företag med <50 miljoner eur försäljning: Komplett outsourcing till S+P 2 euro. 50-100 miljoner EUR-försäljning: Hybridmodell med intern kontaktperson och extern specialvård 3.> 100 miljoner euro: Internt MLRO Plus riktat externt stöd för speciella ämnen och examensförberedelser

bafin- och amla -tentor: Det är det som är viktigt från 2025

Tentamen blir mer riktade, kraven är högre. Särskilt i fokus:
1. Tracificability and Topicality of the Susicion Processes
2. Dokumenterad riskklassificering av kunder
3. Oberoende och expertis från penningtvätt officer
4. 5. Utbildningshistorik och medvetenhet om anställda
S+P erbjuder alla bevis digitalt med automatiserade rapporter, revisionsspår och testprotokoll.

Technologie -baserad efterlevnad för mer effektivitet

Från 2025 förlitar S+P modern efterlevnadsteknik för tidig upptäckt och riskkontroll:
1. AI-baserat mönsterigenkänning i transaktioner
2. Dynamisk riskcoring för kundgrupper
3. Förutsägbara KYC -analyser för tidig upptäckt av avvikelser
4. Central dokumentation och revisionssäkra rapporter

Detta skapar en skalbar och framtidssäker AML-arkitekturkompatibel med Bafin, AMLR och AMLA.

Rekommendationer för åtgärder för företag

För att ditt företag ska vara förberedda i god tid, en strategisk strategi med S+P:
1. Minska kostnaderna utan förlust av kvalitet: genom extern MLRO i full service
2. Passning för AMLR, Bafin & Amla: Med verktygsbaserad dokumentation och undersökningsmotstånd
3. Anställda lindrar: Genom outsourcing av kritiska AML -funktioner
4. Minimera rykte risker: med certifierad utbildning och standardiserad upptäckt,

Slutsats: 2025 Design Aktivt istället för att reagera

med S+P Compliance Services (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) Du tar med dig din penningtvätt-efterlevnad till en ny nivå:
> Rensa och transparent kostnadsstruktur
> Regleringssäkerhet och testade processer
> Utskrivning av interna resurser och undvikande av ansvarsrisker

Använd förändringen 2025 som en möjlighet-MLRO-AS-A-SERVICE FRÅN S+P kommer du inte bara att vara kompatibel utan strategiskt bättre positionerad.

Med S+P Compliance -paketet, fokusera på din kärnverksamhet medan vi tar på dig dina efterlevnadsuppgifter. Vi erbjuder testsäkra lösningar och garanterar efterlevnad av alla lagar för att optimalt skydda ditt företag. Med S+P kommer säkerhet och komfort först.

kontakt
S+P Compliance Services
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Bildrättigheterna ligger hos författaren till anmälan.