Funkcija skladnosti učinkovito zunanja izvajanje s S+P

Veröffentlicht:

Von:

S+P Compliance Services bietet rechtssichere Outsourcing-Lösungen für AML-, WpHG- und MaRisk-Compliance – individuell, skalierbar, revisionsfest. Ab 2025 verändert sich das regulatorische Umfeld für Geldwäschebeauftragte (MLROs) grundlegend. Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), die Aufsicht durch die AMLA sowie die überarbeiteten Auslegungshinweise der BaFin definieren die Spielregeln neu. Unternehmen sind gefordert, ihre Prozesse zu überdenken – und Compliance …
S+PS STOPTIVNE STORITVE ponuja pravne rešitve za zunanje izvajanje za AML, WPHG in Marisk Skladnost-Individialno, razširljivo, revizijski festival. Od leta 2025 se bo regulativno okolje za uradnike za pranje denarja (MLRO) v bistvu spremenilo. Novi odredbi o pranju denarja v EU (AMLR), nadzor nad AMLA in revidirana navodila za razlago Bafin na novo definirajo pravila igre. Podjetja morajo premisliti svoje procese - in skladnost ... (Symbolbild/KNAT)

S+P STORITVE SPREMEMBE ponuja pravne rešitve za zunanje izvajanje za AML, WPHG in Marisk Skladnost-Individual, Scalual, Revision Festival.

Od leta 2025 se v bistvu spremeni regulativno okolje za pranje denarja (MLRO). Novi odredbi o pranju denarja v EU (AMLR), nadzor nad AMLA in revidirana navodila za razlago Bafin na novo definirajo pravila igre. Podjetja morajo premisliti svoje procese - in uskladiti na prihodnji način.

Nov okvir: kaj se spremeni

Regulativne zahteve niso le obsežnejše, ampak tudi bolj natančne in tehnološke. Poudarek je na naslednjih vidikih:
1. Uvedba enotne regulacije AML (AMLR) za vse države članice EU
2. Fundacija Centralnega nadzornega organa EU AMLA z daljnosežno testno kompetenco
3. Močnejši nacionalni nadzor Bafina - s poudarkom na obvladovanju tveganj, postopkov registracije in dokumentaciji
4.

Ta razvojna dogodka zahtevajo premikanje v organizacijski strukturi številnih podjetij - zlasti za srednje velike ponudnike finančnih storitev, fintechs, upravljavce premoženja in plačilne inštitute.

Rešitev: MLRO-AS-A STORITEV S+PS STOPTIVNIH STORITVE

Namesto da bi gradili ali razširili notranje strukture, S+P ponuja praktično alternativo: zunanji častniki za pranje denarja v modelu celotne storitve (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-officer/). Model združuje regulativno varnost s kirurško olajšavo in visoko učinkovitostjo.

Vaše prednosti na prvi pogled
1. 2. Brez napake tveganja za predstavitev MLRO Pool zavarovano
3. Dostop do digitalnih orodij (S+P Orodja) in platforme za e-učenje
4. Standardizirani, revizijski odporni procesi
5. Brez truda za zaposlovanje, usposabljanje ali nihanje

Za koga je primerna MLRO-AS-A-Service?

S+P ponuja prilagodljive modele za vsako velikost podjetja (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-officer/). Priporočena rešitev je odvisna od prodaje in zapletenosti:
1. Podjetje z <50 milijonov EUR prodaje: popolno zunanje izvajanje na S+P 2. eur. 50-100 milijonov EUR prodaja: hibridni model z notranjo kontaktno osebo in zunanjo specialistično oskrbo 3.> Prodaja 100 milijonov EUR: Notranja MLRO Plus ciljna zunanja podpora za posebne teme in pripravo izpitov

Bafin in AMLA izpiti: To je tisto, kar je pomembno iz leta 2025

Izpiti postajajo bolj usmerjeni, zahteve so večje. Še posebej v fokusu:
1. sledljivost in aktualnost sumkih procesov
2. dokumentirana klasifikacija tveganj strank
3. Neodvisnost in strokovno znanje častnika za pranje denarja
4. 5. Zgodovina usposabljanja in ozaveščenost zaposlenih
S+P ponuja vse dokaze digitalno z avtomatiziranimi poročili, revizijskimi potmi in testnimi protokoli.

Skladnost na osnovi tehnologije za večjo učinkovitost

Od leta 2025 se S+P za zgodnje odkrivanje in nadzor tveganja opira na sodobno tehnologijo skladnosti:
1. Prepoznavanje vzorca na osnovi AI v transakcijah
2. Dinamično tveganje za skupine strank
3. Prediktivne analize KYC za zgodnje odkrivanje nepravilnosti
4. Centralna dokumentacija in revizijska poročila

To ustvarja razširljivo in prihodnost, ki ustreza arhitekturi AML z Bafinom, AMLR in AMLA.

Priporočila za dejanje za podjetja

Da bi bilo vaše podjetje pripravljeno pravočasno, strateški pristop s S+P:
1. Zmanjšajte stroške, brez izgube kakovosti: prek zunanjega MLRO v polni storitvi
2 3. Zaposleni razbremenijo: z zunanjim izvajanjem kritičnih funkcij AML
4. Zmanjšajte tveganja za ugled: s certificiranim usposabljanjem in standardiziranim odkrivanjem,

Sklep: 2025 Aktivno oblikuje, namesto da reagira

s storitvami S+P (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) na novo raven pripeljete svoj denar za pranje:
> Jasna in pregledna struktura stroškov
> Regulativna varnost in testirani procesi
> Izpuščanje notranjih virov in izogibanje tveganjem odgovornosti

Uporabite spremembo 2025 kot priložnost z MLRO-AS-A-Service od S+P, ne boste samo skladni, ampak strateško boljši položaj.

S paketom S+P skladnosti se osredotočite na svojo osnovno dejavnost, medtem ko bomo prevzeli vaše naloge skladnosti. Ponujamo testne odporne rešitve in zagotavljamo skladnost z vsemi zakoni za optimalno zaščito vašega podjetja. S s+P se na prvem mestu prideta varnost in udobje.

kontaktirajte
S+storitve skladnosti
ACHIM SCHULZ
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Pravice do slike so pri avtorju obvestila.