Funkcia dodržiavania predpisov Efektívne externá s S+P

Funkcia dodržiavania predpisov Efektívne externá s S+P

S+P Služby súladu s dodržiavaním predpisov ponúka právne riešenia outsourcingu pre riešenia AML, WPHG a Marisk, škálovateľné, škálovateľné, revízny festival.

Od roku 2025 sa regulačné prostredie pre dôstojníkov prania špinavých peňazí (MLRO) zásadne zmení. Nové nariadenie o praní špinavých peňazí EÚ (AMLR), dohľad nad AMLA a revidované výkladové pokyny pre Bafin nanovo definujú pravidlá hry. Spoločnosti sa vyžadujú, aby prehodnotili svoje procesy - a aby sa dodržiavali budúcim spôsobom.

Nový rámec: Čo sa zmení

Regulačné požiadavky sú nielen rozsiahlejšie, ale aj presnejšie a technologické. Zameriava sa na nasledujúce aspekty:
1 2 3. Silnejšie národné kontroly spoločnosti Bafin - so zameraním na riadenie rizika, registračné procesy a dokumentáciu
4.

Tento vývoj si vyžaduje prehodnotenie organizačnej štruktúry mnohých spoločností - najmä pre poskytovateľov finančných služieb s veľkosťou stredne veľkých finančných služieb, fintechov, manažérov aktív a platobných inštitúcií.

Riešenie: MLRO-as-A Service od S+P Cured Services

Namiesto budovania alebo rozširovania vnútorných štruktúr ponúka S+P praktickú alternatívu: externých dôstojníkov pranie špinavých peňazí v modeli Full-Service (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche officer/). Model kombinuje regulačnú bezpečnosť s chirurgickým úľavou a vysokou účinnosťou.

Vaše výhody na prvý pohľad
1. 2. Žiadne riziko zlyhania-zastúpenie pri zabezpečenom bazéne MLRO
3. Prístup k digitálnym nástrojom (S+P Box Tool Box) a platforme e-learningu
4. Štandardizované, revízne -odolné procesy
5. Žiadne úsilie na nábor, školenie alebo riadenie kolísania

Pre koho je MLRO-as-a-služby vhodný?

S+P ponúka flexibilné modely pre každú veľkosť spoločnosti (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-ficticer/). Odporúčané riešenie závisí od predaja a zložitosti:
1. Spoločnosť s predajom <50 miliónov EUR: Kompletný outsourcing na S+P Predaj 2,5-100 miliónov EUR: Hybridný model s internou kontaktnou osobou a externou špecializovanou starostlivosťou 3.> Predaj vo výške 100 miliónov EUR: Internal MLRO Plus cielená externá podpora pre špeciálne témy a prípravu skúšok

skúšky Bafin a Amla: Na tom záleží z roku 2025

Skúšky sa stávajú viac cielené, požiadavky sú vyššie. Najmä v zameraní:
1. Zlomateľnosť a aktuálna podozrenie
2. Zdokumentovaná klasifikácia rizika zákazníkov
3. Nezávislosť a odborné znalosti úradníka pre pranie špinavých peňazí
4. 5. História školenia a povedomie zamestnancov
S+P ponúka všetky dôkazy digitálne s automatizovanými správami, auditnými chodníkmi a testovacími protokolmi.

Dodržiavanie predpisov založenej na technológii pre vyššiu účinnosť

Z roku 2025 sa S+P spolieha na modernú technológiu dodržiavania predpisov, aby sa včasná detekcia a kontrola rizika:
1. Rozpoznávanie vzorov založené na AI v transakciách
2. Dynamické rizikové korenie pre skupiny zákazníkov
3. Prediktívne analýzy KYC na včasné odhalenie abnormalít
4. Centrálna dokumentácia a revízia -nepriestrelné správy

Tým sa vytvára škálovateľné a budúce architektúra AML, ktorá je v súlade s BAFIN, AMLR a AMLA.

Odporúčania pre konanie pre spoločnosti

Aby bola vaša spoločnosť pripravená v dobrom čase, strategický prístup so S+P:
1. Znížte náklady, bez straty kvality: prostredníctvom externého MLRO v úplnej službe
2. Vhodné pre AMLR, Bafin & AMLA: s odporom dokumentácie a vyšetrenia založené na nástrojoch
3. Zamestnanci sa zmierňujú: prostredníctvom outsourcingu kritických funkcií AML
4. Minimalizujte riziká reputácie: s certifikovanou školením a štandardizovanou detekciou,

Záver: 2025 Aktívny návrh namiesto reagovania

So službami S+P Conspliance Services (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) Prinášate svoje peniaze na pranie špinavých peňazí na novú úroveň:
> Jasná a priehľadná štruktúra nákladov
> Regulačná bezpečnosť a testované procesy
> Vykonávanie vnútorných zdrojov a vyhýbanie sa rizikám zodpovednosti

Využite zmenu 2025 ako príležitosť s MLRO-as-a-službami od S+P, budete nielen vyhovieť, ale aj strategicky lepšie.

S balíkom dodržiavania predpisov S+P sa zamerajte na svoje hlavné podnikanie, zatiaľ čo prevezmeme vaše úlohy v súlade. Ponúkame testovacie riešenia a zaručujeme súlad so všetkými zákonmi, aby sme optimálne chránili vašu spoločnosť. S S+P, bezpečnosť a pohodlie sú na prvom mieste.

Kontakt
SLUŽBY S+P SLUŽBY
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Práva obrazov ležia s autorom oznámenia.