Funcția de conformitate externalizată eficient cu S+P

Funcția de conformitate externalizată eficient cu S+P

S+P Serviciile de conformitate oferă soluții legale de externalizare pentru AML, WPHG și MARISK-FECTIOND-INDIVIVILE, SCALABIL, Festivalul de revizuire.

Din 2025, mediul de reglementare pentru ofițerii de spălare a banilor (MLRO) este modificat fundamental. Noua ordonanță de spălare a banilor din UE (AMLR), supravegherea de către AMLA și instrucțiunile de interpretare revizuite ale lui Bafin redefinesc regulile jocului. Companiile sunt obligate să își regândească procesele - și să respecte conformitatea într -un mod viitor.

nou cadru: ce schimbări

Cerințele de reglementare nu sunt doar mai extinse, ci și mai precise și mai tehnologice. Accentul este pus pe următoarele aspecte:
1. Introducerea unui regulament AML uniform (AMLR) pentru toate statele membre ale UE
2. Fundația Autorității Centrale de Supraveghere a UE AMLA cu competența de testare de anvergură
3. Controluri naționale mai puternice de BAFIN - cu accent pe gestionarea riscurilor, procesele de înregistrare și documentația
4.

Aceste evoluții necesită o regândire în structura organizațională a multor companii - în special pentru furnizorii de servicii financiare, FinTechs, manageri de active și institute de plată.

Soluția: Serviciul MLRO-AS-A de la S+P Reclanță Services

În loc să construiască sau să extindă structuri interne, S+P oferă o alternativă practică: ofițerii externi de spălare a banilor în modelul complet-serviciu (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-ond-oficier/). Modelul combină securitatea regulatoare cu ușurare chirurgicală și eficiență ridicată.

Avantajele tale la o privire
1. 2. Fără riscuri de eșec-Reprezentare de către MLRO Pool securizat
3. Acces la instrumente digitale (casetă de instrumente S+P) și platformă de învățare electronică
4. Procese standardizate, de revizuire -rezistență
5. Niciun efort pentru recrutare, instruire sau gestionare a fluctuației

pentru cine este adecvat mlro-as-a-service?

S+P oferă modele flexibile pentru fiecare dimensiune a companiei (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-officer/). Soluția recomandată depinde de vânzări și complexitate:
1. Companie cu <50 milioane de vânzări EUR: externalizare completă către S+P 7. 3.> Vânzări de 100 de milioane EUR: MLRO intern plus suport extern vizat pentru subiecte speciale și pregătirea examenelor

Bafin și Amla examene: Aceasta este ceea ce contează din 2025

Examenele devin mai orientate, cerințele sunt mai mari. Mai ales în focalizare:
1.. Tracificabilitatea și actualitatea proceselor de suspiciune
2. Clasificarea riscurilor documentată a clienților
3. Independența și expertiza ofițerului de spălare a banilor
4. 5. Istoricul de formare și conștientizarea angajaților
S+P oferă toate dovezile digital cu rapoarte automate, trasee de audit și protocoale de testare.

Tehnologie -conformitate bazată pe mai multă eficiență

din 2025, S+P se bazează pe tehnologia modernă de conformitate pentru detectarea timpurie și controlul riscurilor:
1. Recunoașterea modelului bazată pe AI în tranzacții
2.. Dynamic Risk Coring pentru grupurile de clienți
3. Analize KYC predictive pentru detectarea precoce a anomaliilor
4. Documentare centrală și revizuire -Rapoarte rezistente la

Acest lucru creează o arhitectură AML scalabilă și care se poate conforma arhitecturii AML cu BAFIN, AMLR și AMLA.

Recomandări pentru acțiune pentru companii

Pentru ca compania dvs. să fie pregătită la timp, o abordare strategică cu S+P:
1. Reduceți costurile, fără pierderea calității: prin MLRO externe în întregime serviciul
2. Potrivit pentru AMLR, Bafin și AMLA: cu documentație bazată pe instrumente și rezistență la examinare
3. Angajații se eliberează: prin externalizarea funcțiilor AML critice
4. Minimizarea riscurilor de reputație: cu instruire certificată și detectare standardizată,

Concluzie: 2025 Design activ în loc să reacționeze

cu serviciile de conformitate S+P (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) Vă aduceți bani de spălare a banilor la un nou nivel:
> Structura de costuri clare și transparentă
> Securitate de reglementare și procese testate
> Descărcarea resurselor interne și evitarea riscurilor de răspundere

Folosiți schimbarea 2025 ca o oportunitate cu MLRO-AS-A-Service de la S+P, nu veți fi doar conforme, ci și mai bine poziționat strategic.

Cu pachetul de conformitate S+P, concentrați -vă pe afacerea dvs. de bază în timp ce ne asumăm sarcinile de conformitate. Oferim soluții rezistente la test și garantăm respectarea tuturor legilor pentru a vă proteja în mod optim compania. Cu S+P, securitatea și confortul vin mai întâi.

Contactați
Servicii de conformitate S+P
Achim schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Drepturile imaginii se află cu autorul notificării.