Função de conformidade terceirizada com s+p

Função de conformidade terceirizada com s+p

S+P oferecem soluções de terceirização legais para o Festival de Revisão de Revisão Individual, Escalável, Scalable, de LMA, WPHG e Marish.

De 2025, o ambiente regulatório para oficiais de lavagem de dinheiro (MLROs) é fundamentalmente alterado. A nova lei de lavagem de dinheiro da UE (AMLR), a supervisão da AMLA e as instruções de interpretação revisadas de Bafin redefinem as regras do jogo. As empresas devem repensar seus processos - e fazer conformidade de maneira à prova de futuro.

Nova estrutura: o que muda

Os requisitos regulatórios não são apenas mais extensos, mas também mais precisos e acionados por tecnológicos. O foco está nos seguintes aspectos: 1. Introdução de uma regulação uniforme da LBAC (AMLR) para todos os Estados membros da UE
2. Fundação da Autoridade de Supervisão da UE central Amla com competência de teste de longo alcance 3. Controles nacionais mais fortes de Bafin - com foco no gerenciamento de riscos, processos de registro e documentação 4.

Esses desenvolvimentos exigem repensar a estrutura organizacional de muitas empresas - especialmente para provedores de serviços financeiros médios de tamanho médio, fintechs, gerentes de ativos e institutos de pagamento.

A solução: MLRO-A-A Serviço de serviços de conformidade S+P

Em vez de construir ou expandir estruturas internas, o S+P oferece uma alternativa prática: os oficiais de lavagem de dinheiro externos no modelo de serviço completo (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-fi- officer/). O modelo combina segurança regulatória com alívio cirúrgico e alta eficiência.

Suas vantagens rapidamente 1. 2. Nenhuma falha riscos-representação por mlro pool garantido 3. Acesso a ferramentas digitais (caixa de ferramentas S+P) e plataforma de e-learning 4. Processos padronizados, à prova de revisão 5. Nenhum esforço para recrutamento, treinamento ou gerenciamento de flutuação

Para quem é adequado a Mlro-como um serviço?

s+p oferece modelos flexíveis para cada tamanho da empresa (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-fficer/). A solução recomendada depende de vendas e complexidade: 1. 2 euros de 50 a 100 milhões de euros: modelo híbrido com pessoa de contato interno e atendimento especializado externo 3.> EUR 100 milhões de vendas: mlro interno mais suporte externo direcionado para tópicos especiais e preparação para exames

Bafin e Amla: é isso que importa de 2025

Os exames estão se tornando mais direcionados, os requisitos são mais altos. Especialmente em foco: 1. Tracificabilidade e topicicidade dos processos de suspeita
2. Classificação de risco documentada de clientes 3. Independência e experiência do oficial de lavagem de dinheiro 4. 5. História do treinamento e conscientização dos funcionários S+P oferece todas as evidências digitalmente com relatórios automatizados, trilhas de auditoria e protocolos de teste.

Conformidade baseada em tecnologias para obter mais eficiência

De 2025, S+P depende da moderna tecnologia de conformidade para detecção precoce e controle de risco: 1. Reconhecimento de padrões baseado em IA em transações 2. Coramento de risco dinâmico para grupos de clientes 3. Análises preditivas de KYC para detecção precoce de anormalidades
4. Relatórios centrais de documentação e revisão

Isso cria uma arquitetura AML escalável e à prova de futuro compatível com Bafin, AMLR e AMLA.

Recomendações para ação para empresas

Para que sua empresa esteja preparada em tempo útil, uma abordagem estratégica com S+P: 1. Reduza os custos, sem perda de qualidade: através do MLRO externo em serviço completo
2. Ajuste para AMLR, Bafin & Amla: com documentação baseada em ferramentas e resistência ao exame
3. Os funcionários aliviam: Através da terceirização de funções críticas da AML 4. Minimize os riscos de reputação: com treinamento certificado e detecção padronizada,

Conclusão: 2025 Projete ativamente em vez de reagir

Com os Serviços de Conformidade S+P (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) você traz sua compatibilidade de lavagem de dinheiro para um novo nível: > Estrutura de custo clara e transparente > Segurança regulatória e processos testados > Descarga de recursos internos e evitar riscos de responsabilidade

Use a mudança 2025 como uma oportunidade com mlro-como um serviço de S+P Você não será apenas compatível, mas estrategicamente posicionado.

Com o pacote de conformidade S+P, concentre -se no seu negócio principal enquanto enfrentamos suas tarefas de conformidade. Oferecemos soluções à prova de teste e garantimos a conformidade com todas as leis para proteger sua empresa de maneira ideal. Com S+P, segurança e conforto vêm em primeiro lugar.

Contato Serviços de conformidade S+P Achim Schulz
Feringastrasse 12a 85774 Unterföhring 089-45242970100 https://compliance-advisor.de/

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