Funkcja zgodności skutecznie zlecona na zewnątrz z S+P

Funkcja zgodności skutecznie zlecona na zewnątrz z S+P

S+P Usługi zgodności oferują rozwiązania outsourcingowe prawne dla AML, WPHG i MARISK-indicidicityczny festiwal, skalowalny, rewizja.

Od 2025 r. Środowisko regulacyjne dla funkcjonariuszy prania pieniędzy (MLRO) zostało zasadniczo zmienione. Nowe rozporządzenie w sprawie prania pieniędzy w UE (AMLR), nadzór AMLA i zmienione instrukcje interpretacyjne Bafina na nowo zdefiniują zasady gry. Firmy są zobowiązane do przemyślenia swoich procesów - i dokonania zgodności w przyszły sposób.

NOWOŚĆ Framework: Whats Change

Wymagania regulacyjne są nie tylko bardziej obszerne, ale także bardziej precyzyjne i technologiczne. Nacisk kładziony jest na następujące aspekty:
1. Wprowadzenie jednolitej regulacji AML (AMLR) dla wszystkich państw członkowskich UE
2. Fundacja Centralnej UE Autorytetu Nadzoru AMLA z dalekosiężnymi kompetencjami testowymi
3. Silniejsze kontrole krajowe przez Bafina - ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, procesami rejestracyjnymi i dokumentacją
4.

Zmiany te wymagają przemyślenia struktury organizacyjnej wielu firm - szczególnie dla średnio dostawców usług finansowych, fintechów, kierowników aktywów i instytutów płatniczych.

Rozwiązanie: usługa MLRO-AS-A od S+P Compliance Services

Zamiast budowania lub rozszerzania struktur wewnętrznych, S+P oferuje praktyczną alternatywę: zewnętrzni oficerowie prania pieniędzy w modelu pełnej obsługi (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-officer/). Model łączy bezpieczeństwo regulacyjne z ulgą chirurgiczną i wysoką wydajnością.

Twoje zalety na pierwszy rzut oka
1. 2. Brak ryzyka awarii reprezentacja przez MLRO Pula zabezpieczone
3. Dostęp do narzędzi cyfrowych (skrzynka narzędzi S+P) i platforma e-learningowa
4. Standaryzowane, rewizja -procesowe procesy
5. Brak wysiłku na rzecz rekrutacji, szkolenia lub fluktuacji

Dla kogo jest odpowiednie Mlro-as-a-Service?

S+P oferuje elastyczne modele dla każdej wielkości firmy (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-Foreficer/). Zalecane rozwiązanie zależy od sprzedaży i złożoności:
1. Firma z <50 milionami sprzedaży EUR: kompletne outsourcing do S+P 2. 50-100 milionów EUR Sprzedaż EUR: model hybrydowy z wewnętrzną osobą kontaktową i specjalistyczną opieką zewnętrzną 3.> Sprzedaż 100 milionów EUR: wewnętrzna MLRO plus ukierunkowane zewnętrzne wsparcie dla specjalnych tematów i przygotowania egzaminu

BAFIN i AMLA Egzaminy: to jest ważne od 2025 r.

Egzaminy stają się bardziej ukierunkowane, wymagania są wyższe. Zwłaszcza w Focus:
1. Zdolność i aktualność procesów podejrzeń
2. Udokumentowana klasyfikacja ryzyka klientów
3. Niezależność i wiedza specjalistyczna oficera prania pieniędzy
4. 5. Historia szkolenia i świadomość pracowników
S+P oferuje wszystkie dowody cyfrowo z automatycznymi raportami, szlakami audytu i protokołów testowych.

Zgodność oparta na technologii dla większej wydajności

Od 2025 r. S+P opiera się na nowoczesnej technologii zgodności w celu wczesnego wykrywania i kontroli ryzyka:
1. Rozpoznawanie wzorów opartych na AI w transakcjach
2. Dynamiczne rogowanie ryzyka dla grup klientów
3. Analizy predykcyjne KYC dla wczesnego wykrywania nieprawidłowości
4. Dokumentacja centralna i rewizja -Raporty odpowiadające

Stwarza to skalowalne i przyszłe architektura AML zgodne z Bafinem, AMLR i AMLA.

Zalecenia dotyczące działań dla firm

Aby Twoja firma była przygotowana w dobrym czasie, strategiczne podejście z S+P:
1. Zmniejsz koszty, bez utraty jakości: poprzez zewnętrzne MLRO w pełnej obsłudze
2. Dopasowanie do AMLR, BAFIN i AMLA: Z dokumentacją opartą na narzędziach i opornością na badanie
3. Pracownicy zwalniają: poprzez outsourcing krytycznych funkcji AML
4. Minimalizuj ryzyko reputacji: z certyfikowanym szkoleniem i standaryzowanym wykrywaniem,

WNIOSEK: 2025 Aktywnie projektowanie zamiast reagowania

z usługami zgodności S+P (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) Przenosisz swoje zgodność z praniem pieniędzy na nowy poziom:
> Wyraźna i przezroczysta struktura kosztów
> Bezpieczeństwo regulacyjne i przetestowane procesy
> Wyładowanie zasobów wewnętrznych i unikanie ryzyka odpowiedzialności

Użyj zmiany 2025 jako okazji z MLRO-as-A-Service z S+P, będziesz nie tylko zgodny, ale strategicznie lepiej ustawiony.

Dzięki pakietowi zgodności S+P skup się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy my podejmujemy zadania zgodności. Oferujemy rozwiązania odpowiadające testom i gwarantujemy zgodność ze wszystkimi przepisami, aby optymalnie chronić Twoją firmę. Z S+P bezpieczeństwo i komfort są najważniejsze.

kontakt
S+P Usługi zgodności
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Prawa obrazu leżą u autora powiadomienia.