Samsvarsfunksjon effektivt outsourcet med S+P

Samsvarsfunksjon effektivt outsourcet med S+P

S+P Compliance Services tilbyr juridiske outsourcing-løsninger for AML, WPHG og Marisk Compliance-Individual, skalerbar, revisjonsfestival.

Fra 2025 endres reguleringsmiljøet for hvitvaskingsoffiserer (MLROS) grunnleggende. Den nye EU -hvitvaskingsordinansen (AMLR), tilsynet fra AMLA og de reviderte tolkningsinstruksjonene til Bafin omdefinerer spillereglene. Bedrifter er pålagt å revurdere prosessene sine - og for å gjøre etterlevelse på en fremtidig -sikret måte.

Nye rammer: Hva endres

Reguleringskravene er ikke bare mer omfattende, men også mer presise og teknologisk -drevet. Fokuset er på følgende aspekter:
1. Innføring av en enhetlig AML -regulering (AMLR) for alle EU -medlemsland
2. Foundation of the Central EU Supervision Authority AMLA med vidtrekkende testkompetanse
3. Sterkere nasjonale kontroller av Bafin - med fokus på risikostyring, registreringsprosesser og dokumentasjon
4.

Denne utviklingen krever entenkning i organisasjonsstrukturen til mange selskaper - spesielt for mellomstore leverandører av finansielle tjenester, fintechs, kapitalforvaltere og betalingsinstitutter.

Løsningen: MLRO-AS-A Service fra S+P Compliance Services

I stedet for å bygge eller utvide interne strukturer, tilbyr S+P et praktisk alternativ: de eksterne hvitvaskingsoffiserene i fullservicemodellen (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-officer/). Modellen kombinerer reguleringssikkerhet med kirurgisk lettelse og høy effektivitet.

fordelene dine på et øyeblikk
1. 2. Ingen feil risiko-representasjon av MLRO Pool sikret
3. Tilgang til digitale verktøy (S+P verktøyboks) og e-læringsplattform
4. Standardiserte, revisjon -proof -prosesser
5. Ingen anstrengelser for rekruttering, opplæring eller svingningshåndtering

For hvem er Mlro-as-a-Service egnet?

S+P tilbyr fleksible modeller for alle selskapsstørrelser (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-officer/). Den anbefalte løsningen avhenger av salg og kompleksitet:
1. Selskap med <50 millioner EUR -salg: Komplett outsourcing til S+P EUR 2. 50-100 millioner EUR Salg: Hybridmodell med intern kontaktperson og ekstern spesialistomsorg 3.> EUR 100 millioner salg: Intern MLRO pluss målrettet ekstern støtte for spesielle emner og eksamensforberedelse

Bafin og AMLA -eksamener: Dette er det som betyr noe fra 2025

eksamenene blir mer målrettede, kravene er høyere. Spesielt i fokus:
1. Tracificability og aktualitet av mistankeprosessene
2. Dokumentert risikoklassifisering av kunder
3. Uavhengighet og ekspertise av hvitvaskingsoffiser
4. 5. Opplæringshistorie og bevissthet om ansatte
S+P tilbyr alle bevis digitalt med automatiserte rapporter, revisjonsstier og testprotokoller.

Technologie -basert etterlevelse for mer effektivitet

Fra 2025 er S+P avhengig av moderne samsvarsteknologi for tidlig oppdagelse og risikokontroll:
1. AI-basert mønstergjenkjenning i transaksjoner
2. Dynamisk risikokoring for kundegrupper
3. Forutsigende KYC -analyser for tidlig oppdagelse av avvik
4. Sentral dokumentasjon og revisjon -Proof Reports

Dette skaper en skalerbar og fremtidssikker AML-arkitektur-kompatibel med Bafin, AMLR og AMLA.

Anbefalinger for handling for selskaper

For at selskapet ditt skal være utarbeidet i god tid, en strategisk tilnærming med S+P:
1. Reduser kostnadene, uten tap av kvalitet: Gjennom ekstern MLRO i full service
2. Fit for AMLR, Bafin & AMLA: Med verktøybasert dokumentasjon og eksamensmotstand
3. Ansatte lindrer: Gjennom outsourcing av kritiske AML -funksjoner
4. Minimer omdømmerisiko: Med sertifisert opplæring og standardisert deteksjon,

Konklusjon: 2025 Design aktivt i stedet for å reagere

med S+P Compliance Services (https://compliance-advisor.de/SP-Compliance-package/) Du tar med deg hvitvasking av penger til et nytt nivå:
> Klar og gjennomsiktig kostnadsstruktur
> Regulerende sikkerhet og testede prosesser
> Utslipp av interne ressurser og unngåelse av ansvarsrisiko

Bruk endringen 2025 som en mulighet med MLRO-as-a-Service fra S+P Du vil ikke bare være kompatibel, men strategisk bedre posisjonert.

Med S+P -samsvarspakken, fokuser du på kjernevirksomheten din mens vi tar på deg samsvarsoppgavene dine. Vi tilbyr test -sikrede løsninger og garanterer overholdelse av alle lover for å beskytte selskapet ditt optimalt. Med S+P kommer sikkerhet og komfort først.

kontakt
S+P Compliance Services
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Bilderettighetene ligger hos forfatteren av varselet.