Nalevingsfunctie efficiënt uitbesteed met S+P

Nalevingsfunctie efficiënt uitbesteed met S+P

S+P Compliance Services biedt legale outsourcing-oplossingen voor AML, WPHG en Marisk Compliance-individuele, schaalbaar, revisiefestival.

Vanaf 2025 wordt de regelgevende omgeving voor het witwassen van geld (MLRO's) fundamenteel gewijzigd. De nieuwe EU -witwassen van geld (AMLR), het toezicht van de AMLA en de herziene interpretatie -instructies van BAFIN herdefinieert de regels van het spel. Bedrijven moeten hun processen heroverwegen - en om op een toekomstige manier naleving te maken.

Nieuw framework: wat verandert

De wettelijke vereisten zijn niet alleen uitgebreider, maar ook nauwkeuriger en technologisch aangedreven. De focus ligt op de volgende aspecten:
1. Inleiding van een uniforme AML -verordening (AMLR) voor alle EU -lidstaten
2. Foundation of the Central EU Supervision Authority Amla met verstrekkende testcompetentie
3. Sterkere nationale controles door Bafin - met een focus op risicobeheer, registratieprocessen en documentatie
4.

Deze ontwikkelingen vereisen een heroverweging van de organisatiestructuur van veel bedrijven - vooral voor medium -grootte financiële dienstverleners, fintechs, vermogensbeheerders en betalingsinstituten.

De oplossing: mlro-as-a service van S+P Compliance Services

In plaats van interne structuren te bouwen of uit te breiden, biedt S+P een praktisch alternatief: de externe geldwitofficieren in het full-service model (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-officer/). Het model combineert regelgevende beveiliging met chirurgische verlichting en hoog rendement.

Uw voordelen in één oogopslag
1. 2. Geen faalrisico's-representatie door Mlro Pool beveiligd
3. Toegang tot digitale tools (S+P Tool Box) en E-Learning-platform
4. Gestandaardiseerde, revisie -proof processen
5. Geen inspanning voor werving, training of fluctuatiemanagement

Voor wie is mlro-as-a-service geschikt?

S+P biedt flexibele modellen voor elke bedrijfsgrootte (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-coalliance- enterfialiser/). De aanbevolen oplossing is afhankelijk van verkoop en complexiteit:
1. Bedrijf met een verkoop van <50 miljoen EUR: volledige outsourcing naar S+P EUR 2. 50-100 miljoen EUR verkoop: hybride model met interne contactpersoon en externe specialistische zorg 3.> EUR 100 miljoen omzet: interne MLRO plus gerichte externe ondersteuning voor speciale onderwerpen en examenvoorbereiding

Bafin- en AMLA -examens: dit is wat het belangrijk is van 2025

De examens worden steeds meer gericht, de vereisten zijn hoger. Vooral in focus:
1. Tracificeerbaarheid en actualiteit van de vermoedende processen
2. Gedocumenteerde risicoclassificatie van klanten
3. Onafhankelijkheid en expertise van het witwaspraktijk
4. 5. Trainingsgeschiedenis en bewustzijn van werknemers
S+P biedt alle bewijsmateriaal digitaal met geautomatiseerde rapporten, auditpaden en testprotocollen.

Technologie -gebaseerde naleving voor meer efficiëntie

Vanaf 2025 is S+P gebaseerd op moderne compliance -technologie voor vroege detectie en risicobeheersing:
1. AI-gebaseerde patroonherkenning bij transacties
2. Dynamische risicocoring voor klantgroepen
3. Voorspellende KYC -analyses voor vroege detectie van afwijkingen
4. Centrale documentatie en revisie -proof rapporten

Dit creëert een schaalbare en toekomstbestendige AML-architectuur met BAFIN, AMLR en AMLA.

Aanbevelingen voor actie voor bedrijven

Om uw bedrijf op tijd voorbereid te zijn, een strategische aanpak met S+P:
1. Verlaag de kosten, zonder kwaliteitsverlies: via externe mlro in volledige service
2. Fit voor AMLR, BAFIN & AMLA: met op tools gebaseerde documentatie en onderzoeksweerstand
3. Werknemers verlichten: door het outsourcen van kritieke AML -functies
4. Reputatierisico's minimaliseren: met gecertificeerde training en gestandaardiseerde detectie,

Conclusie: 2025 Ontwerp actief in plaats van te reageren

Met S+P Compliance Services (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) Brengt u uw geldwascompliantie naar een nieuw niveau:
> Duidelijke en transparante kostenstructuur
> Regelgevende beveiliging en geteste processen
> Ontslag van interne middelen en vermijding van aansprakelijkheidsrisico's

Gebruik de Change 2025 als een kans met mlro-as-a-service van S+P Je zult niet alleen compliant zijn, maar ook strategisch beter gepositioneerd.

Concentreer u met het S+P -compliance -pakket op uw kernactiviteiten terwijl we uw nalevingstaken aannemen. We bieden test -proof oplossingen en garanderen naleving van alle wetten om uw bedrijf optimaal te beschermen. Met S+P komen beveiliging en comfort op de eerste plaats.

Neem contact op met
S+P Compliance Services
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

De beeldrechten liggen bij de auteur van de melding.