Atbilstības funkcija efektīvi ar ārpakalpojumiem ar S+P
Atbilstības funkcija efektīvi ar ārpakalpojumiem ar S+P
S+P atbilstības pakalpojumi piedāvā likumīgus ārpakalpojumu risinājumus AML, WPHG un Marisk atbilstības un individuāliem, pielāgojamiem, pārskatīšanas festivāliem.
Kopš 2025. gada būtiski mainīta naudas atmazgāšanas virsnieku (MLRO) normatīvā vide. Jaunais ES naudas atmazgāšanas rīkojums (AMLR), AMLA uzraudzība un Bafina pārskatītās interpretācijas instrukcijas no jauna definē spēles noteikumus. Uzņēmumiem ir jāpārdomā savi procesi un jāiztur ievērošana nākotnē.
Jauns ietvars: kas mainās
Regulatīvās prasības ir ne tikai plašākas, bet arī precīzākas un tehnoloģiski balstītas. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādiem aspektiem:
1. Vienota AML regulējuma (AMLR) ieviešana visām ES dalībvalstīm
2. Centrālās ES uzraudzības pārvaldes Amla pamats ar tālejošu testa kompetenci
3. Spēcīgāka Bafina valsts kontrole - koncentrējoties uz riska pārvaldību, reģistrācijas procesiem un dokumentāciju
4.
Šīm norisēm ir nepieciešams pārdomāt daudzu uzņēmumu organizatoriskajā struktūrā - īpaši vidēja lieluma finanšu pakalpojumu sniedzējiem, fintechs, aktīvu pārvaldītājiem un maksājumu institūtiem.
Risinājums: MLRO-AS-A pakalpojums no S+P atbilstības pakalpojumiem
Tā vietā, lai būvētu vai paplašinātu iekšējās struktūras, S+P piedāvā praktisku alternatīvu: ārējās naudas atmazgāšanas virsnieki pilna servisa modelī (https://compliance-advisor.de/sp--auslagung-geldwaesche officer/). Modelis apvieno normatīvo drošību ar ķirurģisku atvieglojumu un augstu efektivitāti.
Jūsu priekšrocības vienā mirklī
1.
2. NEVAJADZĪGU RISKU RISKU REZULTĀCIJA MLRO POOLS nodrošināts
3. Piekļuve digitālajiem rīkiem (S+P rīka lodziņš) un e-apmācības platforma
4. Standartizēti, revīzijas necaurlaidīgi procesi
5. Nav pūļu personāla atlases, apmācības vai svārstību vadības
Kam ir piemērots Mlro-as-a-pakalpojums?
S+P piedāvā elastīgus modeļus katram uzņēmuma lielumam (https://compliance-advisor.de/sp--auslagung-comparance-ficer/). Ieteicamais risinājums ir atkarīgs no pārdošanas un sarežģītības:
1. Uzņēmums ar <50 miljoniem EUR pārdošanas
EUR 2. 50–100 miljonu EUR pārdošanas apjomi: hibrīda modelis ar iekšējo kontaktpersonu un ārējo speciālistu aprūpi
3.> EUR 100 miljoni pārdošanas apjomi: iekšējais MLRO Plus mērķtiecīgs ārējs atbalsts īpašām tēmām un eksāmenu sagatavošana
Bafina un AMLA eksāmeni: tas ir svarīgs no 2025. gada
Eksāmeni kļūst arvien mērķtiecīgāki, prasības ir augstākas. Īpaši fokusā:
1. Aizdomu procesu izsekojamība un aktualitāte
2. Dokumentēta klientu riska klasifikācija
3. Naudas atmazgāšanas virsnieka neatkarība un kompetence
4.
5. Vēsture un darbinieku izpratne
S+P piedāvā visus pierādījumus digitāli ar automatizētiem pārskatiem, revīzijas takām un testa protokoliem.
Tehnoloģijas pamatā atbilstība lielāku efektivitāti
No 2025. gada S+P paļaujas uz mūsdienu atbilstības tehnoloģiju agrīnai atklāšanai un riska kontrolei:
1. AI balstīta modeļa atpazīšana darījumos
2.
3. Prognozējošā KYC analīze, lai agrīni noteiktu anomālijas
4. Centrālā dokumentācija un pārskatīšana -Proprour Reports
Tas rada mērogojamu un nākotni drošu AML arhitektūru atbilstoši Bafinam, AMLR un AMLA.
Ieteikumi darbībai uzņēmumiem
Lai jūsu uzņēmums būtu sagatavots savlaicīgi, stratēģiska pieeja ar S+P:
1. Samaziniet izmaksas, nezaudējot kvalitāti: caur ārēju MLRO pilnu servisu
2. Fit AMLR, Bafin & AMLA: ar uz instrumentiem balstītu dokumentāciju un eksāmenu pretestību
3. Darbinieki atbrīvo: ar kritisko AML funkciju ārpakalpojumu izmantošanu
4. Samaziniet reputācijas riskus: ar sertificētu apmācību un standartizētu noteikšanu,
Secinājums: 2025 aktīvi projektēt tā vietā, lai reaģētu
Ar S+P atbilstības pakalpojumiem (https://compliance-advisor.de/sp-comparance-package/) Jūs savu naudas atmazgāšanas atbilstību sasniegšanai jaunā līmenī:
> Dzidra un caurspīdīga izmaksu struktūra
> Normatīvā drošība un pārbaudīti procesi
> Iekšējo resursu izlāde un izvairīšanās no atbildības riskiem
Izmantojiet Change 2025 kā iespēju ar MLRO-As-a-Service no S+P Jūs ne tikai būsit atbilstošs, bet arī stratēģiski labāks.
Izmantojot S+P atbilstības paketi, koncentrējieties uz savu galveno biznesu, kamēr mēs uzņemamies jūsu atbilstības uzdevumus. Mēs piedāvājam testa necaurlaidīgus risinājumus un garantējam visu likumu ievērošanu, lai optimāli aizsargātu jūsu uzņēmumu. Ar S+P, drošība un komforts ir pirmais.
Sazinieties ar
S+P atbilstības pakalpojumi
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/
Attēla tiesības ir saistītas ar paziņojuma autoru.