Atitikties funkcija efektyviai perduodama S+P

Atitikties funkcija efektyviai perduodama S+P

S+P atitikties paslaugos siūlo teisinius AML, WPHG ir Marisk atitikties, individualių, keičiamų, peržiūros festivalio.

Nuo 2025 m. Iš esmės pakeista pinigų plovimo pareigūnų (MLROS) reguliavimo aplinka. Naujasis ES pinigų plovimo potvarkis (AMLR), AMLA priežiūra ir pataisytos Bafino aiškinimo instrukcijos iš naujo apibrėžia žaidimo taisykles. Reikalaujama, kad įmonės pergalvoja savo procesus ir ateityje atitiktų laikymąsi.

Nauja sistema: kas keičiasi

Reguliavimo reikalavimai yra ne tik platesni, bet ir tikslesni bei technologiniai. Didžiausias dėmesys skiriamas šiems aspektams:
1. Uniforminio AML reguliavimo (AMLR) įvedimas visoms ES valstybėms narėms
2. Centrinės ES priežiūros institucijos AMLA fondas su tolima testo kompetencija
3. Stipresnė „Bafin“ nacionalinė kontrolė - daugiausia dėmesio skiriant rizikos valdymui, registracijos procesams ir dokumentacijai
4.

Šie pokyčiai reikalauja daugelio kompanijų organizacinės struktūros permąstymo - ypač vidutinio dydžio finansinių paslaugų teikėjams, fintechs, turto valdytojams ir mokėjimo institutams.

Užuot statydami ar plečiant vidines struktūras, „S+P“ siūlo praktinę alternatyvą: išorinių pinigų plovimo pareigūnai visiško aptarnavimo modelyje (https://compliance-advisor.de/sp-uslagung-geldwaesche-fficer/). Modelis sujungia reguliavimo saugumą su chirurgine pagalba ir dideliu efektyvumu.

Jūsų pranašumai iš pirmo žvilgsnio
1. 2. Gedimo rizikos-REPERSENDACIJA MLRO baseine. 3. Prieiga prie skaitmeninių įrankių (S+P įrankių dėžutė) ir el. Mokymosi platforma
4. Standartizuotos, peržiūros -atsparūs procesai
5. Nėra pastangų įdarbinimo, mokymo ar svyravimų valdymo

Kam tinka „Mlro-as-a-A-Service“?

S+P siūlo lanksčius modelius kiekvienam įmonės dydžiui (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-cifliance-fficer/). Rekomenduojamas sprendimas priklauso nuo pardavimo ir sudėtingumo:
1. Bendrovė, kurios pardavimai yra <50 milijonų EUR: Užpildykite išorę iki S+P 2 euras 50–100 mln. 3.> 100 mln

Bafin ir AMLA egzaminai: Tai svarbu nuo 2025 m.

Egzaminai tampa labiau tikslingi, reikalavimai yra didesni. Ypač dėmesys:
1. Įtariamumo procesų traktyvumas ir aktualumas
2. Dokumentuota klientų rizikos klasifikacija
3. Pinigų plovimo pareigūno nepriklausomybė ir kompetencija
4. 5. Darbuotojų mokymo istorija ir supratimas
„S+P“ siūlo visus įrodymus skaitmeniniu būdu su automatizuotomis ataskaitas, audito takus ir bandymo protokolus.

Technologie -pagrįsta veiksmingumo atitiktis

Nuo 2025 m. S+P priklauso nuo šiuolaikinės atitikties technologijos, skirtos ankstyvam aptikimui ir rizikos kontrolei:
1. AI pagrįstas modelio atpažinimas operacijose
2. Dinaminė klientų grupių rizika
3. Prognozuojama KYC analizė ankstyvam anomalijų aptikimui
4. Centrinės dokumentacijos ir peržiūros -atsparios ataskaitos

Tai sukuria keičiamą ir ateityje atsparią AML architektūrą, suderinamą su BAFIN, AMLR ir AMLA.

Rekomendacijos dėl veiksmų įmonėms

Kad jūsų įmonė būtų tinkamai paruošta, strateginis požiūris su S+P:
1. Sumažinkite išlaidas, neprarandant kokybės: per išorinį MLRO, naudodamiesi visu aptarnavimu
2. Tinka AMLR, BAFIN & AMLA: su įrankiais pagrįsta dokumentacija ir atsparumas egzaminui
3. Darbuotojai palengvina: per užsakomąsias paslaugas kritinės AML funkcijos
4. Sumažinkite reputacijos riziką: su sertifikuotu mokymu ir standartizuotu aptikimu,

Išvada: 2025 Aktyviai projektuoja, o ne reagavo

Naudodamiesi „S+P“ atitikties paslaugomis (https://compliance-advisor.de/sp-cifliance-package/), jūs perkeliate savo pinigų plovimo-Compliance į naują lygį:
> Išvalyta ir skaidri išlaidų struktūra
> Reguliavimo saugumo ir išbandytų procesų
> Vidinių išteklių išleidimas ir atsakomybės vengimas rizika

Naudokite „Change 2025“ kaip galimybę naudodamiesi „S+P“ „MLRO-as-A-A“ paslauga, jūs ne tik suderinsite, bet ir strategiškai geriau.

naudodamiesi „S+P“ atitikties paketu, sutelkite dėmesį į savo pagrindinį verslą, kol mes imsimės jūsų atitikties užduočių. Mes siūlome testų atsparius sprendimus ir garantuojame visų įstatymų laikymąsi, kad būtų galima optimaliai apsaugoti jūsų įmonę. Su „S+P“, saugumas ir patogumas ateina pirmiausia.

Kreipkitės
S+P atitikties paslaugos
Achim schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Vaizdo teisės slypi kartu su pranešimo autoriumi.