Funzione di conformità in modo efficiente esternalizzato con s+p

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S+P Compliance Services bietet rechtssichere Outsourcing-Lösungen für AML-, WpHG- und MaRisk-Compliance – individuell, skalierbar, revisionsfest. Ab 2025 verändert sich das regulatorische Umfeld für Geldwäschebeauftragte (MLROs) grundlegend. Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), die Aufsicht durch die AMLA sowie die überarbeiteten Auslegungshinweise der BaFin definieren die Spielregeln neu. Unternehmen sind gefordert, ihre Prozesse zu überdenken – und Compliance …
S+P Conformance Services offre soluzioni di outsourcing legale per la conformità AML, WPHG e Marisk-Individualmente, scalabile, di revisione. Dal 2025, l'ambiente normativo per gli ufficiali di riciclaggio di denaro (MLROS) cambierà fondamentalmente. La nuova ordinanza sul riciclaggio di denaro dell'UE (AMLR), la supervisione da parte dell'AMLA e le istruzioni di interpretazione rivista di Bafin ridefiniscono le regole del gioco. Le aziende sono tenute a ripensare i loro processi - e la conformità ... (Symbolbild/KNAT)

S+P Commandal Services offre soluzioni di outsourcing legale per AML, WPHG e Marisk Conformance-Individuale, scalabile, Festival di revisione.

Dal 2025, l'ambiente normativo per i funzionari del riciclaggio di denaro (MLROS) è sostanzialmente modificato. La nuova ordinanza sul riciclaggio di denaro dell'UE (AMLR), la supervisione da parte dell'AMLA e le istruzioni di interpretazione rivista di Bafin ridefiniscono le regole del gioco. Le aziende sono tenute a ripensare i loro processi e per fare la conformità in modo futuro.

Nuovo framework: quali modifiche

I requisiti normativi non sono solo più estesi, ma anche più precisi e tecnologici. L'attenzione è rivolta ai seguenti aspetti:
1. Introduzione di un regolamento AML uniforme (AMLR) per tutti gli Stati membri dell'UE
2. Fondazione dell'autorità di vigilanza dell'UE centrale AMLA con competenza di test di vasta portata
3. Controlli nazionali più forti di Bafin - con particolare attenzione alla gestione del rischio, ai processi di registrazione e alla documentazione
4.

Questi sviluppi richiedono un ripensamento nella struttura organizzativa di molte aziende, in particolare per i fornitori di servizi finanziari di medie dimensioni, FinTechs, Asset Manager e Istituti di pagamento.

The Solution: MLRO-AS-A Service dai servizi di conformità S+P

Invece di costruire o espandere le strutture interne, S+P offre un'alternativa pratica: gli ufficiali di riciclaggio di denaro esterno nel modello a servizio completo (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche officer/). Il modello combina la sicurezza normativa con sollievo chirurgico e alta efficienza.

I tuoi vantaggi a colpo d'occhio
1. 2. Nessun rischi di fallimento-rappresentazione da parte del pool MLRO protetto
3. Accesso agli strumenti digitali (cassetta degli strumenti S+P) e alla piattaforma di e-learning
4. Processi standardizzati, revisione -revisione
5. Nessuno sforzo per il reclutamento, la formazione o la gestione delle fluttuazioni

Per chi è adatto Mlro-as-a-service?

S+P offre modelli flessibili per ogni dimensione dell'azienda (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-hafficer/). La soluzione consigliata dipende dalle vendite e dalla complessità:
1. Azienda con <50 milioni di vendite EUR: esternalizzazione completa a S+P 2. 50-100 milioni di vendite EUR: modello ibrido con persona di contatto interno e cure specialistiche esterne 3.> EUR 100 milioni di vendite: supporto esterno MLRO Plus interno per argomenti speciali e preparazione degli esami

esami Bafin e AMLA: questo è ciò che conta del 2025

Gli esami stanno diventando più mirati, i requisiti sono più alti. Soprattutto a fuoco:
1. Tracificabilità e topicità dei processi di sospetto
2. Classificazione del rischio documentata dei clienti
3. Indipendenza e competenza dell'ufficiale di riciclaggio di denaro
4. 5. Formazione storia e consapevolezza dei dipendenti
S+P offre tutte le prove digitalmente con report automatizzati, percorsi di audit e protocolli di test.

Conformità basata su Technologie per una maggiore efficienza

Dal 2025, S+P si basa sulla moderna tecnologia di conformità per la rilevazione precoce e il controllo del rischio:
1. Riconoscimento del pattern basato su AI nelle transazioni
2. Accampamento del rischio dinamico per i gruppi di clienti
3. Analisi KYC predittive per la diagnosi precoce delle anomalie
4. Documentazione centrale e revisione -Report a prova di

Questo crea un'architettura AML scalabile e a prova di futuro con Bafin, AMLR e AMLA.

Raccomandazioni per l'azione per le aziende

Affinché la tua azienda sia preparata in tempo utile, un approccio strategico con S+P:
1. Ridurre i costi, senza perdita di qualità: tramite MLRO esterno in servizio completo
2. Fit per AMLR, Bafin e AMLA: con documentazione basata su strumenti e resistenza all'esame
3. I dipendenti alleviano: tramite esternalizzazione delle funzioni AML critiche
4. Ridurre al minimo i rischi di reputazione: con formazione certificata e rilevamento standardizzato,

Conclusione: 2025 progetta attivamente invece di reagire

con S+P Conformance Services (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) porti il ​​tuo riciclaggio di denaro a un nuovo livello:
> Struttura dei costi chiara e trasparente
> Sicurezza normativa e processi testati
> Scarico delle risorse interne ed evitamento dei rischi di responsabilità

Usa il cambiamento 2025 come opportunità con MLRO-AS-A-Service da S+P, non solo sarai conforme, ma strategicamente meglio posizionato.

Con il pacchetto di conformità S+P, concentrati sul tuo core business mentre assumiamo le tue attività di conformità. Offriamo soluzioni a prova di test e garantiamo la conformità a tutte le leggi per proteggere in modo ottimale la tua azienda. Con S+P, sicurezza e comfort vengono prima.

Contatto
Servizi di conformità S+P
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 UNTERFöhring
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