A megfelelési funkció hatékonyan kiszervezett S+P -vel

A megfelelési funkció hatékonyan kiszervezett S+P -vel

s+p A megfelelési szolgáltatások jogi kiszervezési megoldásokat kínálnak az AML, a WPHG és a Marisk-egyén-egyéni, méretezhető, revíziós fesztivál számára.

2025 -től a pénzmosási tisztviselők (MLRO) szabályozási környezete alapvetően megváltozott. Az új EU pénzmosási rendelet (AMLR), az AMLA felügyelete és a Bafin felülvizsgált értelmezési utasításai újradefiniálják a játék szabályait. A vállalatoknak át kell gondolniuk a folyamataikat - és a jövőbeni nyilatkozatban - a megfelelést.

Új keret: Mi változik

A szabályozási követelmények nemcsak szélesebb, hanem pontosabb és technológiai irányban is. A hangsúly a következő szempontokra összpontosít:
1. Egységes AML -rendelet (AMLR) bevezetése az összes EU -tagállam számára
2. 3. Bafin erősebb nemzeti ellenőrzései - a kockázatkezelési, regisztrációs folyamatokra és a dokumentációra összpontosítva
4.

Ezeknek a fejleményeknek sok vállalat szervezeti felépítését kell átgondolni - különösen a közepes méretű pénzügyi szolgáltatók, a fintechek, az eszközkezelők és a fizetési intézetek esetében.

A megoldás: MLRO-AS-A szolgáltatás az S+P megfelelési szolgáltatásoktól

A belső struktúrák felépítése vagy bővítése helyett az S+P gyakorlati alternatívát kínál: a külső pénzmosási tisztviselők a teljes szolga modellben (https://compliance-advisor.de/sp-alagung-eldwaesche-oficer/). A modell egyesíti a szabályozási biztonságot a műtéti megkönnyebbüléssel és a nagy hatékonysággal.

Az Ön előnyei egy pillanat alatt
1. 2. 3. Hozzáférés a digitális eszközökhöz (S+P szerszámkészlet) és az e-learning platformhoz
4. Szabványosított, felülvizsgálati -ellenőrző folyamatok
5. Nincs erőfeszítés a toborzásra, a képzésre vagy az ingadozás kezelésére

for whom is MLRO-as-a-service suitable?

s+p rugalmas modelleket kínál minden vállalati mérethez (https://compliance-advisor.de/sp-alagung-compliance-udicer/). Az ajánlott megoldás az értékesítéstől és a bonyolultságtól függ:
1. Társaság <50 millió EUR értékesítéssel: Teljes kiszervezés az S+P -hez EUT 2. 3.> 100 millió euró eladás: Belső MLRO plusz célzott külső támogatás a speciális témákhoz és a vizsga előkészítéséhez

bafin és amla vizsgák: Ez az, ami számít a 2025 -ből

A vizsgák egyre inkább megcélozódnak, a követelmények magasabbak. Különösen a fókuszban:
1. 2. 3. 4. 5. Képzési előzmények és az alkalmazottak tudatossága
Az S+P az összes bizonyítékot digitálisan automatizált jelentések, ellenőrzési nyomvonalak és tesztprotokollok segítségével kínálja.

Technologie -alapú megfelelés a nagyobb hatékonyság érdekében

2025 -től az S+P a modern megfelelési technológiára támaszkodik a korai felismerés és a kockázatkezelés szempontjából:
1. AI-alapú mintázatfelismerés a tranzakciókban
2. 3. Prediktív KYC elemzések a rendellenességek korai felismerésére
4. Központi dokumentáció és felülvizsgálat -Nyilvánvaló jelentések

Ez egy skálázható és jövőbiztos AML architektúrát hoz létre, amely megfelel a BAFIN-nek, az AMLR-nek és az AMLA-nak.

A javaslatok a vállalatok számára

Annak érdekében, hogy vállalata időben felkészüljön, stratégiai megközelítés az S+P -vel:
1. Csökkentse a költségeket, a minőség elvesztése nélkül: A külső MLRO -n keresztül teljes körű szolgáltatásban
2. Az AMLR, BAFIN és AMLA FORS-hez való alkalmasság: Szerszám-alapú dokumentációval és vizsgálati ellenállással
3. Az alkalmazottak enyhítik: A kritikus AML funkciók kiszervezésével
4. Minimalizálja a hírnév kockázatait: tanúsított képzéssel és szabványosított detektálással,

Következtetés: 2025 aktívan tervezés ahelyett, hogy reagálna

S+P megfelelési szolgáltatásokkal (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) új szintre hozza a pénzmosás-compliance-t:
> Tiszta és átlátszó költségszerkezet
> Szabályozási biztonság és tesztelt folyamatok
> Belső erőforrások mentesítése és a felelősségi kockázatok elkerülése

Használja a 2025-es változást az S+P szolgáltatásának lehetőségeként.

Az S+P megfelelési csomaggal összpontosítson az alapvető vállalkozásra, miközben vállaljuk a megfelelési feladatokat. Kínálunk tesztbiztosítási megoldásokat, és garantáljuk az összes törvény betartását a vállalat optimális védelme érdekében. Az S+P segítségével a biztonság és a kényelem jön az első.

Kapcsolat
S+P Megfelelőségi Szolgáltatások
Achim schulz
Fergastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

A képjogok az értesítés szerzőjével rejlenek.