Funkcija usklađenosti učinkovito outsourcing sa S+P

Funkcija usklađenosti učinkovito outsourcing sa S+P

S+P Usluge usklađenosti nude legalna rješenja za outsourcing za AML, WPHG i Marisk-individualni, skalabilni, revizijski festival.

Od 2025. godine, regulatorno okruženje za službenike za pranje novca (MLROS) u osnovi se mijenja. Novi urednik o pranju novca EU (AMLR), nadzor AMLA -e i revidirane upute za tumačenje Bafina redefiniraju pravila igre. Tvrtke su dužne preispitati svoje procese - i uskladiti na budući način.

Novi okvir: Što se mijenja

Regulatorni zahtjevi nisu samo opsežniji, već i precizniji i tehnološki. Fokus je na sljedećim aspektima:
1. Uvod ujednačene AML regulacije (AMLR) za sve države članice EU
2. Zaklada središnje nadzorne uprave EU AMLA s dalekosežnim testnim kompetencijama
3. Jače nacionalne kontrole Bafina - s naglaskom na upravljanje rizikom, postupke registracije i dokumentaciju
4.

Ovi razvojni događaji zahtijevaju preispitivanje u organizacijskoj strukturi mnogih tvrtki - posebno za srednjoškolske pružatelje financijskih usluga, fintechs, menadžere imovine i institute za plaćanje.

Rješenje: MLRO-AS-A-usluga iz S+P Usluga usklađenosti

Umjesto izgradnje ili širenja unutarnjih struktura, S+P nudi praktičnu alternativu: službenici za pranje pranja vanjskog novca u modelu pune usluge (https://compliance-advisor.de/sp-aslagung-geldwaesche-officer/). Model kombinira regulatornu sigurnost s kirurškim olakšicama i visokom učinkovitošću.

Vaše prednosti na prvi pogled
1. 2. Nema rizika od neuspjeha-reprezentacija mlro bazena osigurana
3. Pristup digitalnim alatima (S+P okvir alata) i platforma za e-učenje
4. Standardizirani, revizijski procesi otporni na reviziju
5. Nema napora za zapošljavanje, obuku ili upravljanje fluktuacijom

Koga je prikladna mlro-as-a-usluga?

S+P nudi fleksibilne modele za svaku veličinu tvrtke (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-cordiance-priance/). Preporučeno rješenje ovisi o prodaji i složenosti:
1. 2. eura 50-100 milijuna eur prodaja: Hibridni model s unutarnjim kontakt osobama i vanjskom specijalističkom skrbi 3.> Prodaja 100 milijuna eura: Unutarnji MLRO plus ciljana vanjska podrška za posebne teme i pripremu ispita

Bafin i AMLA ispita: To je ono što je važno od 2025

Ispiti postaju sve ciljani, zahtjevi su veći. Posebno u fokusu:
1. Praktičnost i lokalna procesa sumnje
2. Dokumentirana klasifikacija rizika korisnika 3. Neovisnost i stručnost službenika za pranje novca
4. 5. Povijest obuke i svijest o zaposlenicima
S+P nudi sve dokaze digitalno s automatiziranim izvješćima, revizijskim stazama i protokolima za ispitivanje.

Usklađenost sa više tehnologije za veću učinkovitost

Od 2025. S+P se oslanja na modernu tehnologiju usklađenosti za rano otkrivanje i kontrolu rizika:
1. Prepoznavanje uzorka temeljenog na AI u transakcijama
2. Dinamički rizik za grupe kupaca
3. Prediktivne analize KYC -a za rano otkrivanje abnormalnosti
4. Središnja izvješća o dokumentaciji i reviziji

To stvara skalabilnu i buduću AML arhitekturu koja je u skladu s Bafinom, AMLR-om i AMLA.

Preporuke za akciju za tvrtke

Kako bi se vaša tvrtka dobro pripremila, strateški pristup sa S+P:
1. Smanjite troškove, bez gubitka kvalitete: putem vanjskog MLRO -a u punoj usluzi
2. Prikladno za AMLR, BAFIN & AMLA: S ALATNIM DOKUMENTACIJAMA I ISPITIVNOM RESIOMENTU
3. Zaposlenici ublažavaju: putem outsourcinga kritičnih AML funkcija
4. Minimizirajte rizike reputacije: s certificiranim obukom i standardiziranom otkrivanjem,

Zaključak: 2025. aktivno dizajnirajte umjesto reagiranja

Sa S+P Services Usluge (https://compliance-advisor.de/sp-cordiance-package/) donosite svoje pranje novca na novu razinu:
> Jasna i prozirna struktura troškova
> Regulatorna sigurnost i testirani procesi
> Otpuštanje unutarnjih resursa i izbjegavanje rizika od odgovornosti

Koristite promjenu 2025 kao priliku s MLRO-AS-A-SERVICE-om od S+P nećete biti samo u skladu, već i strateški bolje pozicionirati.

S paketom usklađenosti s+P usredotočite se na svoje temeljne poslove dok preuzimamo vaše zadatke usklađenosti. Nudimo testna rješenja i jamči usklađenost sa svim zakonima kako bi optimalno zaštitila vašu tvrtku. Sa S+P, sigurnost i udobnost dolaze na prvo mjesto.

Kontakt
S+P Usluge usklađenosti
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

prava slike leže s autorom obavijesti.