Vaatimustenmukaisuustoiminto ulkoistetaan tehokkaasti S+P: llä

Vaatimustenmukaisuustoiminto ulkoistetaan tehokkaasti S+P: llä

S+P Compliance Services tarjoaa laillisia ulkoistamisratkaisuja AML-, WPHG- ja Marisk Compliance-Individual-, skaalautuvien, versiofestivaalien kanssa.

Vuodesta 2025 rahanpesun virkamiesten (MLROS) sääntelyympäristö muuttuu pohjimmiltaan. Uusi EU: n rahanpesumääräys (AMLR), AMLA: n valvonta ja Bafinin tarkistetut tulkintaohjeet määrittelevät uudelleen pelin säännöt. Yritysten on mietittävä prosessiaan - ja noudatettava vaatimustenmukaisuutta tulevaisuudessa.

Uusi kehys: Mikä muuttuu

Sääntelyvaatimukset eivät ole vain laajempia, vaan myös tarkempia ja teknologisia. Painopiste on seuraavissa näkökohdissa:
1. Yhtenäisen AML -asetuksen (AMLR) käyttöönotto kaikille EU: n jäsenvaltioille
2. Keski-EU: n valvontaviranomaisen AMLA: n perustamisessa testikompetenssi
3. Bafinin vahvempi kansallinen valvonta - keskittyen riskienhallintaan, rekisteröintiprosesseihin ja dokumentaatioon
4. ;

Ratkaisu: Mlro-As-A -palvelu S+P Compliance Services

Sisäisten rakenteiden rakentamisen tai laajentamisen sijasta S+P tarjoaa käytännöllisen vaihtoehdon: Ulkoiset rahanpesupäälliköt täyden palvelun mallissa (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-fficer/). Malli yhdistää sääntelyn turvallisuuden kirurgiseen helpotukseen ja korkeaan hyötysuhteeseen.

Edut yhdellä silmäyksellä
1. 2. MLRO-poolilla ei ole vikaantumista koskevia riskejä. 3. 4. Standardisoitu, tarkistus -kestävät prosessit
5. Ei ponnisteluja rekrytointiin, koulutukseen tai vaihtelun hallintaan

kenelle Mlro-as-palvelus on sopiva?

S+P tarjoaa joustavia malleja jokaiselle yrityksen kokoiselle (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-fficer/). Suositeltu ratkaisu riippuu myynnistä ja monimutkaisuudesta:
1. Yritys, jolla on <50 miljoonaa euroa myynti: Täydellinen ulkoistaminen S+P: lle 2 euroa 50-100 miljoonaa euroa myynti: Hybridi-malli, jossa on sisäinen yhteyshenkilö ja ulkoinen asiantuntija hoito 3.> 100 miljoonan euron myynti: Sisäinen MLRO Plus kohdennettu ulkoinen tuki erityisille aiheille ja tenttivalmistelulle

Bafin- ja AMLA -kokeet: Tällä on merkitystä vuodesta 2025

Kokeet ovat muuttumassa enemmän, vaatimukset ovat korkeammat. Erityisesti keskittymisessä:
1. Epäilyprosessien jäljitettävyys ja ajankohtaisuus
2. Asiakkaiden riskiluokittelu
3. Rahanpesupäällikön itsenäisyys ja asiantuntemus
4. 5. Koulutushistoria ja tietoisuus työntekijöistä
S+P tarjoaa kaikki todisteet digitaalisesti automatisoitujen raporttien, tarkastuspolkujen ja testiprotokollien kanssa.

teknologiapohjainen vaatimustenmukaisuus tehokkaampaan

Vuodesta 2025 S+P luottaa nykyaikaiseen vaatimustenmukaisuustekniikkaan varhaisen havaitsemisen ja riskienhallinnan suhteen:
1. AI-pohjainen kuvion tunnistus tapahtumissa
2. Dynaaminen riskinkorkin asiakasryhmille
3. Ennustavat KYC -analyysit poikkeavuuksien varhaisesta havaitsemiseksi
4. Keskeinen dokumentaatio ja tarkistus -Provation raportit

Tämä luo skaalautuvan ja tulevaisuudenkestävän AML-arkkitehtuurin, joka on yhteensopiva Bafinin, AMLR: n ja AMLA: n kanssa.

Suositukset yrityksille

Jotta yrityksesi valmistellaan hyvissä ajoin, strateginen lähestymistapa S+P:
1. Vähennä kustannuksia, ilman laadun menettämistä: Ulkoisen MLRO: n kautta täyden palvelun
2. Fit AMLR: lle, Bafin & Amlalle: työkalupohjaisella dokumentoinnilla ja tutkimuksenkestävyydellä
3. Työntekijät vapauttavat: Kriittisten AML -toimintojen
ulkoistamisen kautta 4. Minimoi maineriskit: sertifioidulla koulutuksella ja standardisoidulla havaitsemisella,

Johtopäätös: 2025 Aktiivisesti suunnittele reagointia

S+P Compliance Services -palvelun kanssa (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) Turaat rahanpesun uuden tason:
> Selkeä ja läpinäkyvä kustannusrakenne
> Sääntelyturva ja testatut prosessit
> Sisäisten resurssien purkaminen ja vastuullisten riskien välttäminen

Käytä muutosta 2025 MLRO-as-palvelun mahdollisuutena S+P: ltä, et ole vain yhteensopiva, vaan strategisesti parempi sijoitettu.

S+P -vaatimustenmukaisuuspaketin avulla keskity ydinliiketoimintaan, kun otamme vaatimustenmukaisuustehtävät. Tarjoamme testi -tarkastavat ratkaisut ja takuitamme kaikkien lakien noudattamisen yrityksen optimaalisesti. S+P: n kanssa turvallisuus ja mukavuus tulevat ensin.

Yhteystiedot
S+P Compliance Services
Achim Schulz
Feringastrasse 12A
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Kuvaoikeudet ovat ilmoituksen kirjoittajan kanssa.