Vastavusfunktsioon, mis on tõhusalt allhanke korras S+P

Veröffentlicht:

Von:

S+P Compliance Services bietet rechtssichere Outsourcing-Lösungen für AML-, WpHG- und MaRisk-Compliance – individuell, skalierbar, revisionsfest. Ab 2025 verändert sich das regulatorische Umfeld für Geldwäschebeauftragte (MLROs) grundlegend. Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), die Aufsicht durch die AMLA sowie die überarbeiteten Auslegungshinweise der BaFin definieren die Spielregeln neu. Unternehmen sind gefordert, ihre Prozesse zu überdenken – und Compliance …
S+P vastavusteenused pakuvad AML-i, WPHG ja Mariski vastavuse-individuaalselt, skaleeritava, revisioonifestivali jaoks seaduslikke allhankelahendusi. Alates 2025. aastast muutub rahapesuametnike (MLROS) regulatiivne keskkond põhimõtteliselt. Uus ELi rahapesu korraldus (AMLR), AMLA järelevalve ja Bafini muudetud tõlgendusjuhised määratlevad mängu reeglid uuesti. Ettevõtted peavad oma protsessid ümber mõtlema - ja vastavus ... (Symbolbild/KNAT)

S+P vastavusteenused pakuvad seaduslikke allhankelahendusi AML, WPHG ja Mariski vastavuse individuaalsele, skaleeritavale, revisjonifestivalile.

Alates 2025. aastast on rahapesuametnike (MLROS) regulatiivne keskkond põhimõtteliselt muudetud. Uus ELi rahapesu korraldus (AMLR), AMLA järelevalve ja Bafini muudetud tõlgendusjuhised määratlevad mängu reeglid uuesti. Ettevõtted peavad oma protsessid ümber mõtlema ja tulevikus vastavusse viima.

Uus raamistik: mis muudab

Regulatiivsed nõuded pole mitte ainult ulatuslikumad, vaid ka täpsemad ja tehnoloogilised. Keskendutakse järgmistele aspektidele:
1. Ühtse AML -i regulatsiooni (AMLR) kasutuselevõtt kõigi ELi liikmesriikide jaoks
2. Kesk-ELi järelevalveasutuse AMLA sihtasutus koos kaugeleulatuva testipädevusega
3. Bafini tugevamad riiklikud kontrollid - keskendudes riskijuhtimisele, registreerimisprotsessidele ja dokumentatsioonile
4.

Need arengud nõuavad paljude ettevõtete organisatsioonilise struktuuri ümbermõtestamist - eriti keskmise suurusega finantsteenuste pakkujate, fintechsi, varahaldurite ja makseinstituutide jaoks.

Lahendus: MLRO-as-A teenus S+P vastavusteenustelt

Sisekonstruktsioonide ehitamise või laiendamise asemel pakub S+P praktilist alternatiivi: täisteenindusega mudelis asuvad välised rahapesuohvitserid (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geescher/). Mudel ühendab regulatiivse turvalisuse kirurgilise leevenduse ja suure tõhususega.

Teie eelised lühidalt
1. 2. 3. Juurdepääs digitaalsetele tööriistadele (S+P tööriistakast) ja e-õppe platvorm
4. Standardiseeritud, redaktsioon -kindlad protsessid
5. Värbamiseks, koolituse või kõikumise juhtimiseks pole pingutusi

Kellele sobib mlro-as-a-teenust?

S+P pakub paindlikke mudeleid iga ettevõtte suuruse jaoks (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-officer/). Soovitatav lahendus sõltub müügist ja keerukusest:
1. ettevõte, mille müük on <50 miljonit eurot: täielik allhanke S+P 2. euro. 50–100 miljonit eurot müük: hübriidmudel sisemise kontaktinimesega ja välise spetsialistiga hooldusega 3

Bafin ja AMLA eksamid: see on oluline aastast 2025

Eksamid muutuvad sihipärasemaks, nõuded on suuremad. Eriti fookuses:
1. kahtlustamisprotsesside jälitatavus ja aktuaalsus
2. 3. Rahapesu ametniku iseseisvus ja teadmised
4. 5. Töötajate koolitus ajalugu ja teadlikkus
S+P pakub kõiki tõendeid digitaalselt automatiseeritud aruannete, auditeerimise radade ja testiprotokollidega.

Technologie -põhised vastavuse tõhususe tagamiseks

Alates 2025. aastast tugineb S+P varajaseks avastamiseks ja riskide kontrollimiseks tänapäevasest vastavuse tehnoloogiast:
1. AI-põhise mustrituvastus tehingutes
2. 3. ennustavad KYC analüüsid kõrvalekallete varajaseks avastamiseks
4. keskne dokumentatsioon ja redaktsioon -kindlad aruanded

See loob skaleeritava ja tulevikukindla AML-i arhitektuuriga vastava Bafini, AMLR ja AMLA-ga.

Ettevõtetele mõeldud soovitused

selleks, et teie ettevõte oleks õigeaegne ettevalmistamiseks, strateegiline lähenemisviis S+P:
1. vähendage kulusid, ilma kvaliteedi kaotamata: läbi välise MLRO täisteenuses
2. sobib AMLR, BAFIN & AMLA jaoks: tööriistapõhise dokumentatsiooni ja eksamitakistusega
3. Töötajad leevendavad: kriitiliste AML -i funktsioonide sisseostmise kaudu
4. Minimeeri maineriskid: sertifitseeritud koolituse ja standardiseeritud tuvastamise korral,

Järeldus: 2025 disain aktiivselt reageerimise asemel

S+P nõuetele vastavuse teenustega (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) Tooge oma rahapesukomitee uuele tasemele:
> Selge ja läbipaistev kulustruktuur
> Regulatiivne turvalisus ja testitud protsessid
> Siseressursside täitmine ja vastutuse riskide vältimine

Kasutage muudatust 2025 kui S+P-teenust MLRO-AS-AS-As-As-As-As-As-teenusena ei saa te mitte ainult nõuetele vastav, vaid ka strateegiliselt parem positsioon.

S+P vastavuspaketiga keskenduge oma põhitegevusele, kui võtame vastu teie vastavusülesanded. Pakume testide vastupidavaid lahendusi ja tagame kõigi seaduste järgimise teie ettevõtte optimaalseks kaitsmiseks. S+P -ga tuleb kõigepealt turvalisus ja mugavus.

Kontakt
S+P vastavusteenused
Achim Schulz
Fingastrasse 12A
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Kujutiseõigused peituvad teatise autori juures.