Η λειτουργία συμμόρφωσης με αποτελεσματική ανάθεση με S+P

Η λειτουργία συμμόρφωσης με αποτελεσματική ανάθεση με S+P

S+P Compliance Services προσφέρει νομικές λύσεις outsourcing για AML, WPHG και Marisk συμμόρφωση-ατομική, κλιμακωτή, αναθεώρηση φεστιβάλ.

Από το 2025, το ρυθμιστικό περιβάλλον για αξιωματικούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (MLROS) αλλάζει θεμελιωδώς. Το νέο διάταγμα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της ΕΕ (AMLR), την επίβλεψη από την AMLA και τις αναθεωρημένες οδηγίες ερμηνείας του Bafin επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι εταιρείες υποχρεούνται να επανεξετάσουν τις διαδικασίες τους - και να συμμορφώνονται με μελλοντικό τρόπο.

νέο πλαίσιο: Τι αλλάζει

Οι κανονιστικές απαιτήσεις δεν είναι μόνο πιο εκτεταμένες, αλλά και ακριβέστερες και τεχνολογικές. Η εστίαση είναι στις ακόλουθες πτυχές:
1. Εισαγωγή ομοιόμορφου κανονισμού AML (AMLR) για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
2. Ιδρύματα της κεντρικής εποπτικής αρχής της ΕΕ AMLA με εκτεταμένη δοκιμαστική ικανότητα
3. Ισχυρότεροι εθνικοί έλεγχοι από τον Bafin - με έμφαση στη διαχείριση κινδύνων, στις διαδικασίες εγγραφής και στην τεκμηρίωση
4.

Αυτές οι εξελίξεις απαιτούν επανεξέταση στην οργανωτική δομή πολλών εταιρειών - ειδικά για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεσαίας μέσης, fintechs, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και ιδρύματα πληρωμών.

Η λύση: MLRO-AS-A SERVICE από τις υπηρεσίες συμμόρφωσης S+P

Αντί να κατασκευάζουν ή να επεκτείνουν τις εσωτερικές δομές, το S+P προσφέρει μια πρακτική εναλλακτική λύση: τους εξωτερικούς αξιωματικούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο μοντέλο πλήρους εξυπηρέτησης (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-officer/). Το μοντέλο συνδυάζει ρυθμιστική ασφάλεια με χειρουργική ανακούφιση και υψηλή απόδοση.

Τα πλεονεκτήματά σας με μια ματιά
1. 2. Κανένας κίνδυνος αποτυχίας-εκπροσώπηση από την Pool MLRO εξασφαλισμένη
3. Πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία (πλατφόρμα εργαλείων S+P) και πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
4. Τυποποιημένες, αναθεωρήσεις -Πρόφυτες διαδικασίες
5. Καμία προσπάθεια πρόσληψης, κατάρτισης ή διαχείρισης διακύμανσης

Για ποιον είναι κατάλληλο για το MLRO-AS-A-SERVICE;

s+p προσφέρει ευέλικτα μοντέλα για κάθε μέγεθος της εταιρείας (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-officer/). Η συνιστώμενη λύση εξαρτάται από τις πωλήσεις και την πολυπλοκότητα:
1 Εταιρεία με πωλήσεις <50 εκατομμυρίων ευρώ: Ολοκληρώστε την εξωτερική ανάθεση στο S+P 2 50-100 εκατομμύρια πωλήσεις ευρώ: Υβριδικό μοντέλο με εσωτερικό άτομο επαφής και εξωτερική φροντίδα ειδικών 3.> Πωλήσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ: Εσωτερική MLRO συν στοχευμένη εξωτερική υποστήριξη για ειδικά θέματα και προετοιμασία εξετάσεων

εξετάσεις BAFIN και AMLA: Αυτό είναι που έχει σημασία από το 2025

Οι εξετάσεις γίνονται όλο και πιο στοχευμένες, οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες. Ειδικά στο επίκεντρο:
1. Εικαστική και επίκριση των διαδικασιών υποψίας
2. Τεκμηριωμένη ταξινόμηση κινδύνου των πελατών
3. Ανεξαρτησία και εμπειρογνωμοσύνη του αξιωματικού νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
4. 5. Ιστορικό κατάρτισης και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
Το S+P προσφέρει όλα τα στοιχεία ψηφιακά με αυτοματοποιημένες αναφορές, μονοπάτια ελέγχου και πρωτόκολλα δοκιμών.

Συμμόρφωση με βάση την τεχνολογία για περισσότερη απόδοση

Από το 2025, το S+P βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία συμμόρφωσης για την έγκαιρη ανίχνευση και τον έλεγχο κινδύνου:
1. Αναγνώριση προτύπων βασισμένη σε AI στις συναλλαγές
2. Δυναμικός κίνδυνος για ομάδες πελατών
3. Αναλύσεις πρόβλεψης KYC για έγκαιρη ανίχνευση ανωμαλιών
4. Κεντρική τεκμηρίωση και αναθεώρηση -Αναφορές

Αυτό δημιουργεί μια κλιμακωτή και μελλοντική ανθεκτική AML αρχιτεκτονική συμβατή με Bafin, Amlr και Amla.

Συστάσεις για δράση για εταιρείες

Προκειμένου να προετοιμαστεί η εταιρεία σας εγκαίρως, μια στρατηγική προσέγγιση με το S+P:
1. Μειώστε το κόστος, χωρίς απώλεια ποιότητας: μέσω του εξωτερικού MLRO σε πλήρη υπηρεσία
2. Fit for AMLR, BAFIN & AMLA: Με τεκμηρίωση με βάση το εργαλείο και αντίσταση εξέτασης
3. Οι υπάλληλοι ανακουφίζουν: μέσω της εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμων λειτουργιών AML
4. Ελαχιστοποιήστε τους κινδύνους φήμης: με πιστοποιημένη εκπαίδευση και τυποποιημένη ανίχνευση,

Συμπέρασμα: 2025 Σχεδιάστε ενεργά αντί να αντιδρούν

με τις υπηρεσίες συμμόρφωσης S+P (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) Φέρτε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ένα νέο επίπεδο:
> Καθαρή και διαφανής δομή κόστους
> Ρυθμιστική ασφάλεια και δοκιμασμένες διαδικασίες
> Εκκένωση εσωτερικών πόρων και αποφυγή κινδύνων ευθύνης

Χρησιμοποιήστε την αλλαγή 2025 ως ευκαιρία με MLRO-AS-A-SERVICE από το S+P, δεν θα είστε μόνο συμμορφούμενοι, αλλά στρατηγικά καλύτερα τοποθετημένοι.

Με το πακέτο συμμόρφωσης S+P, επικεντρωθείτε στην βασική σας επιχείρηση ενώ αναλαμβάνουμε τα καθήκοντά σας συμμόρφωσης. Προσφέρουμε δοκιμαστικές λύσεις και εγγύηση της συμμόρφωσης με όλους τους νόμους για την βέλτιστη προστασία της εταιρείας σας. Με το S+P, η ασφάλεια και η άνεση έρχονται πρώτα.

Επικοινωνία
Υπηρεσίες συμμόρφωσης S+P
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 Unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Τα δικαιώματα εικόνας βρίσκονται στον συντάκτη της ειδοποίησης.